In Großbritannien ansässiges Unternehmen im Zusammenhang mit Crypto Exchange, das an Geldwäscheaktivitäten beteiligt ist

Ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen wurde mit dem Kryptowährungsaustausch BTC-e in Verbindung gebracht, der untersucht wurde, nachdem angeblich Geldwäscheaktivitäten durchgeführt wurden. Dieses britische Unternehmen ist als Mayzus Financial Services oder MFS bekannt und wird derzeit untersucht. Die Information war freigegeben von NameCoinNews vor ein paar Tagen.

In Großbritannien ansässiges Unternehmen im Zusammenhang mit BTC-e-Geldwäscheaktivitäten

Der BTC-e-Austauschfall im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten ist noch lange nicht abgeschlossen und generiert weiterhin neue Titel und Informationen. Diesmal berichtete NameCoinNews, dass das in russischem Besitz befindliche MFS mit der Krypto-Börse BTC-e verbunden ist.

Die Anti-Korruptions-NGO Global Witness analysierte den Fall und sammelte die notwendigen Informationen, um zu einer solchen Schlussfolgerung zu gelangen. BTC-e wurde untersucht, da es von der Hacking-Gruppe Fancy Bear verwendet wurde.

Laut dem Bericht hat die russische Regierung diese Hacker bezahlt, um eine Reihe von Cyberangriffen durchzuführen. Darüber hinaus wurde BTC-e wegen des Betriebs eines Geldwäschegeschäfts überwacht, das Hackern dabei half, Gelder vom Mt. Gox-Hack, der Ende 2013 und Anfang 2014 stattfand.

Es ist erwähnenswert, dass der Mt. Gox war zu dieser Zeit die größte Börse und der Hack hatte große Auswirkungen auf den gesamten Kryptowährungsmarkt und seine Glaubwürdigkeit. Die Plattform verlor 850.000 BTC, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von mehr als 450 Millionen US-Dollar hatten. Viele dieser BTC wurden dann gewaschen und auf der seitdem untersuchten BTC-e-Plattform ausgetauscht.

BTC-e war auch einer der größten Kryptowährungsbörsen auf dem Markt, der seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 Kryptowährungstransaktionen im Wert von rund 9 Milliarden US-Dollar abwickelte. Gleichzeitig war die Plattform ein sehr wichtiges und nützliches Fiat-to-Crypto-Gateway half Händlern, ihre Euro, US-Dollar und russischen Rubel gegen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Namecoin, Novacoin, Peercoin, Dash und auch Ethereum (ETH) umzutauschen..

Der Bericht erklärt, dass Mayzus Financial Services Ltd. ein Unternehmen des russischen Geschäftsmanns Sergey Mayzus ist und sich derzeit in Zypern befindet. Gleichzeitig betreibt das Unternehmen eine Marke namens Money Polo, die derzeit in 130 verschiedenen Ländern tätig ist und weltweit rund 400.000 Filialen hat. MoneyPolo bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen und Unternehmen an, die Geld sicher, sofort und kostengünstig über Grenzen hinweg bewegen möchten.

Diese Situation wird die rechtliche Untersuchung erschweren, wenn man bedenkt, dass neue Parteien beteiligt sind. Es wird wichtig sein, genau zu verfolgen, welche Entwicklungen in Bezug auf diesen Fall stattfinden und wie er gelöst wird.

Im Vereinigten Königreich ist die Financial Conduct Authority (FCA) für die Genehmigung von Geldtransferunternehmen zuständig, um Geld international zu bewegen und zu repatriieren. Der Ruf der FCA ist solide in einem Markt, der jederzeit reguliert und kontrolliert werden muss.

Von Kriminellen betroffene Kryptowährungen

Kriminelle haben immer Bitcoin und andere Kryptowährungen verwendet, um Geld zu waschen oder illegale Aktivitäten durchzuführen. Dies liegt an der Tatsache, dass diese digitalen Assets mehr Datenschutz bieten als herkömmliche Finanzdienstleistungen und Zahlungen und dass sie im Vergleich zu Fiat-Währungen auch leichter über Grenzen hinweg zu bewegen sind.

Diese Kriminellen haben auch Börsen benutzt, um Geld zu waschen, da die Gelder von Kryptowährungen in Fiat umgewandelt werden sollten, wenn die Kriminellen sie täglich benutzen wollen. Aus diesem Grund wurden Börsen und andere kryptobezogene Plattformen von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt untersucht und geprüft.

Die Vereinigten Staaten haben zum Beispiel strenge Vorschriften für die Inbetriebnahme von Unternehmen im Zusammenhang mit Krypto festgelegt. Einige Staaten verlangen von Firmen, die Kryptodienste anbieten, dass sie eine Lizenz beantragen, die möglicherweise sehr schwer zu bekommen ist.

Darüber hinaus haben mehrere Regierungen und Gerichtsbarkeiten damit begonnen, Richtlinien für Know-Your-Customer (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML) umzusetzen. Schließlich haben sie auch ATF-Regeln (Anti-Terrorism-Financing) erstellt, die von Börsen und anderen Anbietern von Kryptodiensten genau befolgt werden müssen.

Die Legitimität des Kryptowährungsraums und der gesamten Kryptoindustrie wurde durch eine Vielzahl von Fällen im Zusammenhang mit Kriminellen und Geldwäsche mit Kryptowährungen beeinträchtigt. Trotzdem wird ein kleiner Teil aller Transaktionen für illegale Aktivitäten verwendet.

Rund 2% der Bitcoin-Transaktionen gelten als illegal und 21% der Transaktionen sind rechtmäßig. Die verbleibenden 77% sind immer noch nicht klassifiziert, da es manchmal schwierig ist zu verstehen, wer der Absender und der Empfänger der Transaktionen sind.

In den letzten Jahren waren auch Großbanken und andere Finanzinstitute in verschiedenen Ländern an Geldwäscheaktivitäten beteiligt. Viele von ihnen mussten hohe Geldstrafen zahlen, weil sie kriminellen Organisationen beim Waschen von Geld halfen.

In der Tat waren HSBC, BNP Paribas oder JP Morgan an verschiedenen illegalen Aktivitäten beteiligt, darunter dem Umgang mit Drogengeldern, Steuerhinterziehung und vielem mehr. Dies zeigt, dass Banken trotz der aktuellen negativen Darstellung von Bitcoin und Kryptowährungen auch die bevorzugten Instrumente waren, mit denen Kriminelle Verfahren aus illegalen Quellen abwickeln.

Kryptowährungen verstehen

Kryptowährungen können für viele Anleger und Einzelpersonen sehr nützlich und hilfreich sein. Sie sind schnell und einfach zu bedienen und müssen nicht von einer zentralen Behörde verwaltet werden. Dies ist sicherlich eine positive Sache, wenn man bedenkt, dass ein Finanzsystem zum ersten Mal auf dezentralen Währungen basieren kann, die alle Vermittler eliminieren.

Obwohl es Börsen und Plattformen gibt, die von Kriminellen genutzt wurden, bedeutet dies nicht, dass der gesamte Kryptomarkt mit Kriminellen verbunden ist. BTC-e muss in Zukunft seine rechtlichen Probleme lösen und eine Lösung für die eingegangenen Anschuldigungen finden. Dies ist keine leichte Aufgabe, und die Beteiligung eines Unternehmens aus Großbritannien macht die Sache nicht einfacher.

Vorschriften auf dem Kryptowährungsmarkt wären sehr nützlich, um Börsen und anderen Unternehmen dabei zu helfen, sich wie gesetzlich vorgeschrieben zu verhalten und Transparenz über den gesamten Kryptoraum zu schaffen, der derzeit klare Regeln und Informationen benötigt.

Einige Länder sind in diesen Fragen bereits führend. Zu den Ländern mit klaren Vorschriften gehören die Schweiz und Malta. In der Zwischenzeit versuchen andere Gerichtsbarkeiten, einen freundlichen und klaren Rahmen zu schaffen, der Unternehmen und Unternehmen dabei hilft, Kryptobenutzern auf dem Markt Dienste anzubieten und die Unsicherheit im Weltraum zu verringern.