مليار دولار من عملات البيتكوين المسروقة المرتبطة بـ “طريق الحرير” التي استولت عليها وزارة العدل

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لديها أعلن أكبر عملية مصادرة في تاريخها ، والتي تنطوي على عملات مشفرة يعتقد أنها عائدات سوق الويب المظلم البائد “طريق الحرير”.

• 69370 بيتكوين
• 69370 بيتكوين كاش
• 69370 بيتكوين جولد
• 370 بيتكوين إس في

فقط عملة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها تعادل حوالي 1 مليار دولار أمريكي. هذا ، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشوكات ، يجعل الاستيلاء إنجازًا بالغ الأهمية لوزارة العدل.

وزارة العدل خلف الستار

المستثمرون الذين يحاولون فهم أسواق البيتكوين والربح منها ، غالبًا ما يراقبون الأحداث التي لديها القدرة على التأثير على الأسعار. على هذا النحو ، هناك أولئك الذين يراقبون باستمرار حركة الأصول داخل محافظ Bitcoin الكبيرة. قد تشير المحفظة التي تنقل مبلغًا كبيرًا من Bitcoin إلى بورصة إلى نية البيع ، بينما قد يشير العكس إلى نية الاحتفاظ.

وإدراكًا لذلك ، لفتت إحدى الصفقات انتباه المستثمرين في وقت سابق من هذا الأسبوع ، عندما تم تحويل ما يقرب من مليار دولار أمريكي من بيتكوين من محفظة نائمة طويلة كانت المضاربة جامحة ، حيث حاول المستثمرون تحديد من يقف وراء الستار والمسؤول عن مثل هذه الخطوة.

تقدم سريعًا إلى السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) ، ولدينا الآن إجابتنا – وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

ما كان طريق الحرير?

كان طريق الحرير اسمًا لسوق الويب المظلم ، الذي نظمه روس أولبريشت ، والذي برز إلى الصدارة في عام 2011 – بشكل أساسي باعتباره “eBay” للسلع والخدمات غير القانونية. لسوء الحظ ، يمكن القول إن طريق الحرير هو السبب الرئيسي وراء ارتباط البيتكوين بالنشاط غير القانوني حتى يومنا هذا. في ذلك الوقت ، كانت Bitcoin بمثابة الوسيط المثالي لمثل هذه الأنشطة.

بصفته المنسق الرئيسي وراء طريق الحرير ، أُدين روس أولبريشت بارتكاب جرائم مختلفة في عام 2015 – التآمر للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وما إلى ذلك. ونتيجة لهذه الإدانات ، يقضي Ulbricht الآن عدة أحكام بالسجن مدى الحياة.

كيف فعلوا ذلك?

ذهب طريق الحرير منذ عام 2013 ، مما يثير السؤال – كيف يتم استرداد هذه الأموال الآن من قبل وزارة العدل?

بمرور الوقت ، أصبحت قدرات الهيئات التنظيمية والسلطات مثل وزارة العدل أكثر تعقيدًا. مع استمرار نمو عالم العملات المشفرة بمعدلات غير مسبوقة ، تعد هذه القدرات ضرورية لضمان إبقاء النشاط غير المشروع تحت السيطرة. مع فهم أكبر للعملات المشفرة والوسائل الجديدة لتتبع المعاملات ، تمكنت وزارة العدل من القيام بذلك.

في عام 2020 ، استخدم ضباط إنفاذ القانون شركة إسناد Bitcoin تابعة لجهة خارجية لتحليل معاملات Bitcoin التي تنفذها Silk Road. من خلال هذا الاستعراض ، لاحظوا 54 معاملة تم إرسالها من عناوين Bitcoin التي يتحكم فيها طريق الحرير ، إلى عنواني Bitcoin ، “

ومع ذلك ، تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام – فقد لاحظت وزارة العدل أنه بينما تعتقد أن هذه الأموال هي عائدات نشاط طريق الحرير ، فقد تمت سرقتها بالفعل من السوق.

“… لم تتم الإشارة إلى هذه المعاملات البالغ عددها 54 في قاعدة بيانات طريق الحرير باعتبارها عملية سحب للبائع أو سحب موظف في طريق الحرير ، وبالتالي يبدو أنها تمثل عملة البيتكوين التي تمت سرقتها من طريق الحرير.”

مما يعزز اعتقادها بأن الأموال قد سُرقت ، هو حقيقة أن وزارة العدل كانت قادرة على تحديد الشخص المرتبط بالمعاملة الأصلية التي نقلت الأموال من طريق الحرير..

وفقًا للتحقيق ، تمكن الفرد X من اختراق طريق الحرير والحصول على وصول غير مصرح به وغير قانوني إلى طريق الحرير وبالتالي سرقة العملة المشفرة غير المشروعة من طريق الحرير ونقلها إلى محافظ يتحكم فيها الفرد X. وفقًا للتحقيق ، أصبح Ulbricht على دراية بهوية الفرد X عبر الإنترنت وهدد الفرد X لإعادة العملة المشفرة إلى Ulbricht. لم يقم الفرد X بإرجاع العملة المشفرة ولكنه احتفظ بها ولم ينفقها … في 3 نوفمبر 2020 ، وقع الفرد X على موافقة واتفاقية للمصادرة مع مكتب المدعي العام الأمريكي ، المنطقة الشمالية من كاليفورنيا. في تلك الاتفاقية ، وافق الفرد “س” على مصادرة الممتلكات المدعى عليه لصالح حكومة الولايات المتحدة “.

لا يزال في Limbo

وتجدر الإشارة إلى أنه بينما تمكنت وزارة العدل من الاستيلاء على هذه الأموال ، إلا أنها لم تصبح بعد ملكًا رسميًا للحكومة. في حين أن الأموال الآن في حوزة وزارة العدل ، يجب الآن إثبات القضية التي يجري بناؤها في المحكمة.

استنادًا إلى الأحداث الماضية ، سيكون من المنطقي أنه في حالة / عند حدوث مصادرة رسمية للأموال ، ستعرض وزارة العدل في النهاية العملات المشفرة للمزاد – إجراء حدث في مناسبات متعددة في الماضي.