شركة مقرها المملكة المتحدة مرتبطة بصرافة العملات المشفرة المتورطة في أنشطة غسيل الأموال

تم ربط شركة مقرها المملكة المتحدة ببورصة العملات المشفرة BTC-e التي تم التحقيق فيها بعد إجراء أنشطة غسيل أموال مزعومة. تُعرف هذه الشركة البريطانية باسم Mayzus Financial Services أو MFS ويتم التحقيق فيها حاليًا. كانت المعلومات صدر بواسطة NameCoinNews قبل بضعة أيام.

شركة مقرها المملكة المتحدة مرتبطة بأنشطة BTC-e لغسيل الأموال

قضية تبادل BTC-e المتعلقة بأنشطة غسيل الأموال بعيدة كل البعد عن الإغلاق وتستمر في توليد عناوين ومعلومات جديدة. هذه المرة ، ذكرت NameCoinNews أن MFS المملوكة لروسيا مرتبطة بتبادل التشفير BTC-e.

قامت منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية لمكافحة الفساد بتحليل القضية وجمعت المعلومات اللازمة للتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج. تم التحقيق في BTC-e نظرًا لاستخدامها من قبل مجموعة القرصنة المسماة Fancy Bear.

وفقًا للتقرير ، دفعت الحكومة الروسية هؤلاء المتسللين من أجل تنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية. علاوة على ذلك ، كان BTC-e تحت المراقبة لتشغيل أعمال غسيل الأموال التي ساعدت المتسللين على غسل الأموال من جبل Mt. اختراق Gox الذي حدث في نهاية عام 2013 وبداية عام 2014.

ومن الجدير بالذكر أن جبل. كانت Gox أكبر بورصة في ذلك الوقت وأثر الاختراق بشكل كبير على سوق العملات المشفرة ومصداقيتها. فقدت المنصة 850 ألف بيتكوين ، والتي كانت قيمتها أكثر من 450 مليون دولار في ذلك الوقت. تم بعد ذلك غسل العديد من BTC هذه وتبادلها في منصة BTC-e ، والتي تم التحقيق فيها منذ ذلك الحين.

كانت BTC-e أيضًا واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في السوق والتي تعاملت مع حوالي 9 مليارات دولار في معاملات العملة المشفرة منذ إصدارها في عام 2011. وفي الوقت نفسه ، كانت المنصة بوابة تحويل العملات الرقمية إلى عملة رقمية مهمة جدًا ومفيدة لأنها ساعد التجار على تبادل اليورو والدولار الأمريكي والروبل الروسي للعملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) و Litecoin (LTC) و Namecoin و Novacoin و Peercoin و Dash وأيضًا Ethereum (ETH).

يوضح التقرير أن Mayzus Financial Services Ltd. هي شركة مملوكة لرجل الأعمال الروسي سيرجي مايزوس وهي موجودة حاليًا في قبرص. في الوقت نفسه ، تدير هذه الشركة علامة تجارية تُعرف باسم Money Polo ، والتي تعمل حاليًا في 130 دولة مختلفة ولديها حوالي 400000 فرع حول العالم. تقدم MoneyPolo خدمات للأفراد والشركات التي ترغب في نقل الأموال عبر الحدود بطريقة آمنة وفورية ومنخفضة التكلفة.

هذا الوضع سيجعل التحقيق القانوني أكثر صعوبة بالنظر إلى تورط أطراف جديدة. سيكون من المهم أن نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بهذه القضية وكيف سيتم حلها.

في المملكة المتحدة ، هيئة السلوك المالي (FCA) هي المسؤولة عن تفويض شركات تحويل الأموال من أجل نقل الأموال دوليًا وإعادتها إلى الوطن. سمعة FCA قوية في سوق يحتاج إلى التنظيم والرقابة في جميع الأوقات.

العملات المشفرة المتأثرة بالمجرمين

لطالما استخدم المجرمون البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من أجل غسل الأموال أو القيام بأنشطة غير قانونية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه الأصول الرقمية توفر خصوصية أكبر من الخدمات المالية والمدفوعات التقليدية ، كما أنها أسهل في التنقل عبر الحدود مقارنة بالعملات الورقية..

كما تم استخدام التبادلات من قبل هؤلاء المجرمين لغسيل الأموال مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب تحويل الأموال من العملات المشفرة إلى العملات الرقمية إذا أراد المجرمون استخدامها بشكل يومي. هذا هو السبب في أن البورصات وغيرها من المنصات ذات الصلة بالتشفير خضعت للتحقيق والتدقيق من قبل السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، وضعت لوائح صارمة للشركات ذات الصلة بالتشفير لبدء العمل. تطلب بعض الدول من الشركات التي تقدم خدمات التشفير التقدم للحصول على ترخيص قد يكون من الصعب جدًا الحصول عليه.

بالإضافة إلى ذلك ، بدأت العديد من الحكومات والسلطات القضائية في تنفيذ سياسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). في النهاية ، قاموا أيضًا بإنشاء قواعد مكافحة تمويل الإرهاب (ATF) التي يجب اتباعها عن كثب من قبل البورصات ومقدمي خدمات التشفير الآخرين.


تأثرت شرعية مجال العملات المشفرة وصناعة التشفير بأكملها بعدد كبير من القضايا المتعلقة بالمجرمين وغسيل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة. على الرغم من ذلك ، يتم استخدام جزء صغير من جميع المعاملات في أنشطة غير مشروعة.

حوالي 2٪ من معاملات البيتكوين تعتبر غير مشروعة و 21٪ من المعاملات قانونية. لا تزال نسبة 77٪ المتبقية غير مصنفة نظرًا لأنه من الصعب أحيانًا فهم من هم المرسل والمستقبلون للمعاملات.

وفي الوقت نفسه ، شاركت البنوك الكبرى والمؤسسات المالية الأخرى في ولايات قضائية مختلفة في أنشطة غسيل الأموال خلال السنوات القليلة الماضية. اضطر الكثير منهم إلى دفع غرامات كبيرة بسبب مساعدة المنظمات الإجرامية على غسل الأموال.

في الواقع ، شارك كل من HSBC و BNP Paribas أو JP Morgan في أنشطة غير مشروعة مختلفة ، بما في ذلك التعامل مع الأموال من المخدرات والتهرب من الضرائب وغير ذلك. يوضح هذا أنه على الرغم من السرد السلبي الحالي حول Bitcoin والعملات المشفرة ، كانت البنوك أيضًا الأدوات المفضلة التي يستخدمها المجرمون للتعامل مع الإجراءات من مصادر غير قانونية.

فهم العملات المشفرة

يمكن أن تكون العملات المشفرة مفيدة للغاية ومفيدة للعديد من المستثمرين والأفراد. فهي سريعة وسهلة الاستخدام ولا تحتاج إلى التعامل معها من قبل سلطة مركزية. هذا بالتأكيد شيء إيجابي مع الأخذ في الاعتبار أنها المرة الأولى التي يمكن أن يقوم فيها النظام المالي على العملات اللامركزية التي تقضي على جميع الوسطاء.

على الرغم من وجود عمليات تبادل ومنصات تم استخدامها من قبل المجرمين ، فإن هذا لا يعني أن سوق التشفير بأكمله مرتبط بالمجرمين. سيتعين على BTC-e حل مشكلاتها القانونية في المستقبل وإيجاد حل للاتهامات الواردة. هذه ليست مهمة سهلة ولا تجعل مشاركة شركة من المملكة المتحدة الأمور أسهل.

قد تكون اللوائح في سوق العملات المشفرة مفيدة جدًا لمساعدة البورصات والشركات الأخرى على التصرف وفقًا لما يتطلبه القانون وتوفير الشفافية لكامل مساحة التشفير التي تحتاج حاليًا إلى قواعد ومعلومات واضحة.

تتصدر بعض الدول المجال بالفعل فيما يتعلق بهذه الأمور. بعض البلدان التي لديها لوائح واضحة تشمل سويسرا ومالطا. وفي الوقت نفسه ، تحاول الولايات القضائية الأخرى إنشاء إطار عمل ودود وواضح من شأنه أن يساعد الشركات والشركات على تقديم خدمات لمستخدمي العملات المشفرة في السوق وأيضًا تقليل عدم اليقين في الفضاء.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map