マネーロンダリング活動に関与する暗号交換にリンクされた英国を拠点とする会社

英国を拠点とする企業は、マネーロンダリング活動を行ったとされる後に調査された暗号通貨取引所BTC-eにリンクされています。この英国の会社はMayzusFinancial ServicesまたはMFSとして知られており、現在調査中です。情報は リリース 数日前のNameCoinNewsによる.

BTC-eマネーロンダリング活動にリンクされている英国を拠点とする会社

マネーロンダリング活動に関連するBTC-e交換事件は、終結にはほど遠いものであり、新しいタイトルと情報を生み出し続けています。今回、NameCoinNewsは、ロシアが所有するMFSが暗号交換BTC-eにリンクされていることを報告しました.

腐敗防止NGOのグローバル・ウィットネスは事件を分析し、そのような結論に到達するために必要な情報を収集しました。 BTC-eは、FancyBearと呼ばれるハッキンググループによって使用されているという事実のために調査されました.

レポートによると、ロシア政府は一連のサイバー攻撃を行うためにこれらのハッカーに支払いました。さらに、BTC-eは、ハッカーが山から資金を洗浄するのを支援したマネーロンダリング事業を運営しているとして監視されています。 2013年の終わりと2014年の初めに行われたGoxハッキング.

その山を指摘する価値があります。 Goxは当時最大の取引所であり、ハッキングは暗号通貨市場全体とその信頼性に大きな影響を与えました。プラットフォームは85万BTCを失い、当時は4億5000万ドル以上の価値がありました。その後、これらのBTCの多くは、BTC-eプラットフォームで洗濯され、交換されました。これは、それ以来調査されています。.

BTC-eは、2011年にリリースされて以来、約90億ドルの暗号通貨取引を処理した、市場で最大の暗号通貨取引所の1つでもありました。同時に、プラットフォームは非常に重要で便利なフィアットからクリプトへのゲートウェイでした。トレーダーがユーロ、米ドル、ロシアのルーブルをビットコイン(BTC)、ライトコイン(LTC)、ネームコイン、ノバコイン、ピアコイン、ダッシュ、さらにはイーサリアム(ETH)などの暗号通貨と交換するのを支援しました.

レポートによると、Mayzus Financial Services Ltd.は、ロシアの実業家Sergey Mayzusが所有する会社であり、現在キプロスにあります。同時に、この会社はMoney Poloとして知られるブランドを運営しており、現在130か国で運営されており、世界中に約40万の支店があります。 MoneyPoloは、安全、即時、低コストの方法で国境を越えてお金を移動したい個人や企業にサービスを提供しています.

この状況は、新しい政党が関与していることを考えると、法的調査をより困難にするでしょう。この事件に関する進展とそれがどのように解決されるかを綿密に追跡することが重要です。.

英国では、金融行動監視機構(FCA)が、送金を国際的に移動して本国に送金するための送金会社の承認を担当しています。. FCAの評判は確かです 常に規制および管理する必要のある市場で.

犯罪者の影響を受ける暗号通貨

犯罪者は、マネーロンダリングや違法行為を行うために常にビットコインやその他の暗号通貨を使用してきました。これは、これらのデジタル資産が従来の金融サービスや支払いよりもプライバシーを提供し、法定通貨と比較して国境を越えて移動するのも簡単であるという事実によるものです。.

犯罪者が日常的に使用したい場合は、資金を暗号通貨から法定通貨に変換する必要があることを考慮して、これらの犯罪者は取引所をマネーロンダリングにも使用しています。これが、取引所やその他の暗号関連プラットフォームが世界中の規制当局によって調査および精査されている理由です。.

たとえば、米国は、暗号関連企業が営業を開始するための厳しい規制を確立しています。一部の州では、暗号化サービスを提供する企業に、取得が非常に難しい可能性のあるライセンスの申請を義務付けています.

さらに、いくつかの政府および管轄区域は、Know-Your-Customer(KYC)およびAnti-Money-Laundering(AML)ポリシーの実装を開始しました。最終的に、彼らはまた、取引所や他の暗号サービスプロバイダーが厳密に従わなければならないテロ対策資金調達(ATF)ルールを作成しました.

暗号通貨空間と暗号業界全体の正当性は、暗号通貨を含む犯罪者やマネーロンダリングに関連する多数の事件の影響を受けています。それにもかかわらず、すべての取引のごく一部が違法行為に使用されています.

ビットコイン取引の約2%は違法と見なされ、取引の21%は合法です。残りの77%は、トランザクションの送信者と受信者を理解するのが難しい場合があることを考慮して、まだ分類されていません。.

一方、過去数年間、さまざまな管轄区域の大手銀行やその他の金融機関もマネーロンダリング活動に関与してきました。彼らの多くは、犯罪組織がマネーロンダリングを行うのを助けたために多額の罰金を支払わなければなりませんでした.

実際、HSBC、BNPパリバ、JPモルガンはすべて、麻薬からの金銭の取り扱い、脱税など、さまざまな違法行為に関与してきました。これは、ビットコインと暗号通貨に関する現在の否定的な物語にもかかわらず、銀行はまた、違法なソースからの手続きを処理するために犯罪者によって使用されるお気に入りのツールであることを示しています.

暗号通貨を理解する

暗号通貨は、多くの投資家や個人にとって非常に便利で役立つ可能性があります。それらは高速で使いやすく、中央の機関によって処理される必要はありません。これは確かに前向きなことです。金融システムがすべての仲介者を排除する分散型通貨に基づくことができるのは初めてです。.

犯罪者によって使用されてきた取引所やプラットフォームがありますが、これは暗号市場全体が犯罪者に関連していることを意味するものではありません。 BTC-eは将来、法的な問題を解決し、受け取った告発に対する解決策を見つける必要があります。これは簡単な作業ではなく、英国の企業が関与しても物事は簡単にはなりません。.

暗号通貨市場の規制は、取引所や他の企業が法律で義務付けられているように行動し、現在明確なルールと情報を必要としている暗号空間全体に透明性を提供するのに非常に役立ちます.

いくつかの国は、これらの問題に関してすでにスペースをリードしています。明確な規制がある国には、スイスとマルタが含まれます。一方、他の法域は、企業や企業が市場の暗号ユーザーにサービスを提供し、空間の不確実性を減らすのに役立つ、友好的で明確なフレームワークを確立しようとしています.

Mike Owergreen Administrator
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