تفرض الجهات التنظيمية إجراءات عقابية ضد مشاريع التشفير المختلفة

لا يمكن تجنب الذراع القوية للقانون لفترة طويلة. في الأسبوع الماضي ، تعلمت العديد من الكيانات هذا الأمر بشكل مباشر ، حيث فرض المنظمون سلسلة من الغرامات والعقوبات على الأفعال السيئة..

من الغرامات والرسوم القانونية وإجراءات الاسترداد وغير ذلك ، هذه مجموعة من الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي حيث تم عرض الكرمة بشكل كامل.

استثمارات رأس المال الاستثماري

في ما يرقى إلى مخطط بونزي ، استفادت شركة فينشر كابيتال إنفستمنتس وكبار مسؤوليها من 72 مستثمرًا على الأقل. وقد تبين أن من يقفون وراء المخطط قد شاركوا في أنشطة غير قانونية مختلفة. يتضمن ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإدلاء ببيانات مضللة واختلاس الأموال وغير ذلك.

“طلب المدعى عليهم في النهاية مبلغ 535،829 دولارًا من المشاركين في التجمع ، واختلسوا 450302 دولارًا من هذا المبلغ للاستخدام الشخصي ، وفي تقليد صغير لمخطط بيرني مادوف بونزي ، لتسديد مدفوعات لأعضاء التجمع ، لذا بدا كما لو أن المجمع كان مربحًا.”

تم تكليف المتورطين من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، مع انتصار الهيئة التنظيمية.

الإجراء العقابي – 900604 دولار أمريكي (استرداد 50٪ ، 50٪ عقوبة مدنية) + الرسوم القانونية لهيئة تداول السلع الآجلة

برقية

اضطر عملاق تطبيقات المراسلة ، Telegram ، مؤخرًا إلى ابتلاع حبة مريرة حيث قبلت الشركة الهزيمة لأنها تخلت عن معركتها ضد SEC. فرك الملح في الجرح ، أصبح Telegram الآن أمر لتغطية التكاليف القانونية المرتبطة بدعوى العلامات التجارية على رموز GRAM التي لم تعد موجودة الآن. بشكل أساسي ، لا يزال Telegram يدفع ثمن معركة خسرتها منذ فترة طويلة.

الدعوى ، التي شهدت معركة ذهابًا وإيابًا بين Telegram و Lantah ، تدور حول حقوق رمز الشريط “GRAM”. كلاهما ، البدلة الأصلية والبدلة المضادة ، تم إسقاطهما الآن. قد يكون هناك جانب إيجابي في Telegram ، حيث منحتها المحاكم وسيلة للتعويض عن التكاليف القانونية الخاصة بها.

“من المحتمل أن تكون Telegram قد تكبدت بعض الرسوم والتكاليف للدفاع عن مطالبات Lantah المضادة ، ولكن من المحتمل أن تكون أي جائزة صغيرة. ترى المحكمة أنه يحق لـ Telegram استرداد الرسوم والتكاليف كشرط عند رفض المطالبات المضادة لـ Lantah. يجب أن ترسل Telegram في غضون 30 يومًا من هذا الطلب ، سجلاتها الخاصة بالرسوم والتكاليف “،

الإجراء العقابي – 618،240 دولارًا أمريكيًا في الرسوم + 6737.35 دولارًا أمريكيًا في التكاليف

OneCoin

على الرغم من كونها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على الإطلاق ، فإن العديد من المسؤولين عن OneCoin لن يتم محاسبتهم أبدًا على أفعالهم. في قرار لتقديم بعض العزاء بالتأكيد للمتضررين ، تم شطب مارك إس سكوت داخل ولاية نيويورك.

لعب Mark S. Scott دورًا محوريًا في عملية احتيال OneCoin ، مستخدمًا وضعه السابق كمحامي في Locke Lord ، حيث ساعد في غسل أموال تقدر بنحو 400.000.000 دولار أمريكي – ووجد 50.000.000 دولار منها طريقه إلى حوزته.

هيئة من القضاة مقرر أن مارك إس سكوت ، “… أمر بالكف عن ممارسة القانون والامتناع عن ممارسة القانون بأي شكل من الأشكال في ولاية نيويورك ، سواء بصفته مديرًا رئيسيًا أو وكيلًا أو كاتبًا أو موظفًا لدى شخص آخر ؛ والمدعى عليه ممنوع بموجب هذا المثول كمحام أو مستشار قانوني أمام أي محكمة أو قاضٍ أو عدل أو مجلس إدارة أو هيئة أو سلطة عامة أخرى ، أو لإبداء رأي آخر بشأن القانون أو تطبيقه أو أي نصيحة فيما يتعلق بذلك ، أو أن يقدم نفسه بأي شكل من الأشكال كمحام ومستشار قانوني في هذه الولاية ، “

العمل العقابي – تم شطب مارك س. سكوت في ولاية نيويورك

سنترا تك

من خلال سلسلة من الادعاءات والوعود الكاذبة المحيطة بالفريق والقدرات الكامنة وراء بطاقة الخصم المباشر المشفرة ، المسماة “بطاقة سنترا” ، تمكن روبرت فاركاس من إخراج المستثمرين من 25.000.000 دولار أمريكي.

بصفته المنسق وراء هذا المخطط ، يبدو أن روبرت فاركاس في طريقه إلى إصدار حكم قاسي ، حيث لا يتطلع المدعون العامون فقط إلى تحميله المسؤولية عن أفعاله ، ولكن لاستخدامه كمثال للآخرين الذين يفكرون في إجراءات مماثلة.

النيابة الدولة, “طبيعة وظروف” السلوك الإجرامي لفاركاس والحاجة إلى فرض عقوبة عادلة تزن بشكل قاطع لصالح عقوبة كبيرة بالسجن … عقوبة السجن الكبيرة ضرورية أيضًا لخدمة أهداف إصدار الحكم المتمثلة في ردع السلوك الإجرامي بشكل مناسب – في هذا سرقة الأموال من الضحايا الأبرياء لأغراض خاصة (ولأصدقائه) – ولتعزيز احترام القانون الذي يحظر مثل هذا السلوك “.

العمل العقابي – يجب تحديده

عملية ايجيبتو

على مدار عامين ، تعرض المستثمرون البرازيليون ، البالغ عددهم عشرات الآلاف ، للاحتيال بأكثر من 200.000.000 دولار أمريكي في عملية احتيال أطلق عليها اسم “عملية إيجيبتو”. تم تسهيل هذا الاحتيال من خلال سلسلة من الشركات التي يسيطر عليها المنسق ، ماركوس أنطونيو فاغونديز – وعد كل منها بعوائد مجزية للمستثمرين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.

استلزم هذا الموقف التعاون بين الحكومة البرازيلية ووزارة العدل الأمريكية ، حيث تم الاحتفاظ بالأموال المختلسة في بورصة مقرها الولايات المتحدة. في حين لم يتم ذكر اسم البورصة ، يُلاحظ أنهم يتعاونون بشكل كامل مع إجراءات الحجز.

“… Fagundes متهم بارتكاب عدة انتهاكات جنائية للقانون البرازيلي ، بما في ذلك ، من بين جرائم أخرى ، تشغيل مؤسسة مالية دون إذن قانوني ، والإدارة الاحتيالية لمؤسسة مالية ، والاختلاس ، وغسيل الأموال ، فضلاً عن انتهاكات قانون الأوراق المالية. تصدر المحكمة البرازيلية أمر مصادرة يوجه بمصادرة عملة افتراضية في الولايات المتحدة مملوكة أو خاضعة لسيطرة Fagundes “.

إجراءات عقابية – مصادرة 24.000.000 دولار أمريكي قيمة العملات المشفرة من قبل وزارة العدل

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Our Socials
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner