規制当局は、さまざまな暗号プロジェクトに対して懲罰的措置を実施します

法の強力な武器は長い間避けられません。先週、規制当局が一連の罰金や不正行為に対する罰則を科したため、さまざまな団体がこれを直接学びました。.

罰金、法定費用、回復措置などから、これはカルマが完全に表示されていたために先週取られた懲罰的措置のまとめです.

ベンチャーキャピタル投資

ポンジースキームに相当するもので、ベンチャーキャピタルインベストメンツとそのトップブラスは少なくとも72人の投資家を利用しました。計画の背後にいる人々は、さまざまな違法行為に参加したことが判明しました。これには、ソーシャルメディアを使用して誤解を招く発言をしたり、資金を不正に流用したりすることが含まれます。.

「被告は最終的にプール参加者から535,829ドルを請求し、その金額の450,302ドルを個人的な使用に流用し、バーニー-マドフポンジスキームの短時間の模倣で、プールのメンバーに支払いを行ったため、プールが利益を上げているように見えました。」

関係者はCFTCによって任務に就き、規制機関が勝利を収めました。.

懲罰的措置– $ 900,604 USD(50%の賠償、50%の民事罰)+ CFTCの法的費用

電報

メッセージングアプリの巨人であるTelegramは、SECとの戦いを断念したため、同社が敗北を受け入れたため、最近、苦い錠剤を飲み込むことを余儀なくされました。傷口に塩をこすりつけて、テレグラムは今や 順序付けられました 現在は機能していないGRAMトークンをめぐる商標訴訟に関連する訴訟費用をカバーするため。本質的に、Telegramはまだ長い間失われていた戦いにお金を払っています.

テレグラムとランタの間で前後の戦いを見た訴訟は、ティッカーシンボル「グラム」の権利を中心に展開しました。オリジナルと反訴の両方が削除されました。ただし、Telegramには、裁判所が独自の訴訟費用を補償する手段を与えているため、銀色の裏地がある可能性があります。.

「電報は、ランタの反訴を弁護するためにいくらかの料金と費用を負担した可能性がありますが、どんな賞もおそらく小さいでしょう。裁判所は、Telegramは、Lantahの反訴を却下した場合の条件として、料金と費用を回収する権利があると判断します。 Telegramは、この注文から30日以内に、料金と費用の記録を提出するものとします。」

懲罰的措置–手数料$ 618,240 USD +費用$ 6737.35 USD

ワンコイン

史上最大の詐欺の1つであるにもかかわらず、OneCoinの責任者の多くは、彼らの行動に対して責任を問われることは決してありません。影響を受けた人々に確かにいくらかの慰めを提供するという決定において、マークS.スコットはニューヨーク州内で禁止されました.

マークS.スコットはワンコイン詐欺で中心的な役割を果たし、ロックロードの弁護士としての彼の以前の地位を利用して、約4億ドルの資金洗浄を支援しました。そのうちの5000万ドルは彼の所有になりました。.

審査員団 決定しました マークS.スコットは、次のように述べています。被申立人は、裁判所、裁判官、司法、理事会、委員会、またはその他の公的機関の前で弁護士または法務顧問として出頭すること、または法律またはその適用、またはアドバイスについて他の人に意見を述べることを禁じられています。それに関連して、またはこの州の弁護士および法務顧問として何らかの形で身を守るために」

懲罰的措置–ニューヨーク州でマークS.スコットが禁止された

セントラテック

「CentraCard」と呼ばれる暗号デビットカードの背後にあるチームと機能を取り巻く一連の虚偽の主張と約束を通じて、RobertFarkasは25,000,000米ドルから投資家を誘惑することができました.

この計画の背後にあるオーケストレーターとして、ロバート・ファルカスは厳しい判決に向かっているように見えます。検察官は彼に彼の行動の責任を負わせるだけでなく、同様の行動を考えている他の人の模範として彼を使用しようとしているからです。.

検察官は, 「ファルカスの犯罪行為の「性質と状況」と罰だけを課す必要性は、実質的な投獄の判決を支持することを決定的に重くします…実質的な投獄の判決は、犯罪行為を適切に抑止するという判決の目標を果たすためにも必要です。場合、自分自身(および自分の友人)の目的で罪のない犠牲者からお金を盗み、そのような行為を禁止する法律の尊重を促進するためです。」

懲罰的措置–未定

エジプト作戦

2年間で、合計数万人のブラジル人投資家が、「エジプト作戦」と呼ばれる詐欺で2億米ドル以上の詐欺に遭いました。この詐欺は、オーケストレーターのマルコス・アントニオ・ファガンデスが管理する一連の企業を通じて促進されました。各企業は、戦略的投資を通じて投資家に有利な利益をもたらすことを約束しました。.

この状況では、不正に流用された資金が米国を拠点とする取引所で保有されていたため、ブラジル政府と米国DOJの間の協力が必要でした。取引所は名前が付けられていませんが、押収手続きに全面的に協力していることに注意してください.

「…Fagundesは、ブラジル法のいくつかの刑事違反で起訴されています。これには、法的な許可のない金融機関の運営、金融機関の不正な管理、不正流用、マネーロンダリング、証券法違反などが含まれます。ブラジルの裁判所は、Fagundesが所有または管理している米国での仮想通貨の差し押さえを指示する差し押さえ命令を発行します。」

懲罰的措置– 24,000,000米ドルの差し押さえ DOJによる暗号通貨の価値

Mike Owergreen Administrator
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