DOJに押収された「シルクロード」にリンクされた10億ドルの盗まれたビットコイン

米国司法省(DOJ)は 発表 暗号通貨を含む歴史上最大の発作は、機能しなくなったダークウェブマーケットプレイス「シルクロード」の収益であると考えられています.

  • 69,370ビットコイン
  • 69,370ビットコインキャッシュ
  • 69,370ビットコインゴールド
  • 370ビットコインSV

押収されたビットコインだけでも約10億ドルに相当します。これは、さまざまなフォークとともに、発作をDOJにとって重大な成果にします.

カーテンの後ろのDOJ

ビットコイン市場を理解して利益を得ようとする投資家は、価格に影響を与える可能性のあるイベントに注意を払うことがよくあります。そのため、かなりのビットコインウォレット内の資産の動きを継続的に監視しているものがあります。かなりの量のビットコインを取引所に転送するウォレットは、販売する意図を示している可能性があり、逆は保持する意図を示している可能性があります.

これを認識して、今週初めに、約10億米ドル相当のビットコインが長い休止状態のウォレットから転送されたときに、1つのトランザクションが投資家の目に留まりました。投資家が誰がカーテンの後ろにいて、そのような動きに責任があるかを決定しようとしたので、憶測は暴れました.

11月6日まで早送りすると、答えがわかりました–米国司法省(DOJ).

シルクロードとは?

シルクロードは、ロスウルブリヒトによって組織されたダークウェブマーケットプレイスの名前であり、2011年に目立つようになり、本質的に違法なアイテムやサービスの「eBay」として機能しました。残念ながら、シルクロードは間違いなくビットコインが今日でも違法行為に関連している主な理由です。当時、ビットコインはそのような活動の完璧な媒体として機能していました.

シルクロードの背後にいる主要なオーケストレーターとして、ロスウルブリヒトは、2015年にさまざまな犯罪(交通麻薬、マネーロンダリングなどの陰謀)で有罪判決を受けました。これらの有罪判決の結果、ウルブリヒトは現在、刑務所で複数の生涯刑に服しています。.

彼らはどのようにそれをしましたか?

シルクロードは2013年からなくなっており、疑問が生じています。これらの資金は現在DOJによってどのように回収されているのでしょうか。?

時間の経過とともに、DOJなどの規制当局や当局の能力ははるかに洗練されてきました。暗号通貨の世界は前例のない速度で成長し続けているので、そのような機能は違法な活動を確実に抑えるために必要です。暗号通貨とトランザクションを追跡する新しい手段をより深く理解することで、DOJはまさにそれを行うことができました.

「2020年、法執行官はサードパーティのビットコインアトリビューション会社を使用して、シルクロードによって実行されたビットコイントランザクションを分析しました。このレビューから、彼らはSilkRoadによって管理されているビットコインアドレスから2つのビットコインアドレスに送信された54のトランザクションを観察しました。」

しかし、事態はさらに興味深いものになります。DOJは、これらの資金はシルクロード活動の収益であると信じていますが、実際には市場から盗まれたと述べています。.

「…これらの54のトランザクションは、ベンダーの撤退またはSilk Roadの従業員の撤退として、Silk Roadデータベースに記録されなかったため、SilkRoadから盗まれたビットコインを表しているようです。」

資金が盗まれたという信念をさらに固めるのは、DOJがシルクロードから資金を移動した元の取引に関連する個人を特定できたという事実です。.

「調査によると、IndividualXはSilkRoadに侵入し、Silk Roadへの不正かつ違法なアクセスを取得し、それによってSilk Roadから不正な暗号通貨を盗み、IndividualXが管理するウォレットに移動することができました。調査によると、ウルブリヒトは個人XのオンラインIDに気づき、暗号通貨をウルブリヒトに返還するよう個人Xを脅迫しました。個人Xは暗号通貨を返却しませんでしたが、それを保持し、使用しませんでした…2020年11月3日、個人Xは、カリフォルニア北部地区連邦検事局との没収に関する同意および合意に署名しました。その合意において、個人Xは、米国政府への被告財産の没収に同意した。」

まだリンボにいる

DOJはこれらの資金をなんとか差し押さえたが、まだ正式には政府の所有物ではないことに注意すべきである。資金は現在DOJが所有していますが、作成中の訴訟は法廷で証明されなければなりません。.

過去の出来事に基づいて、資金の公式の没収が発生した場合、DOJは最終的に暗号通貨をオークションにかけることになるのは当然のことです-過去に何度も行われた手続き.

Mike Owergreen Administrator
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