OSC تكتشف أدلة واسعة النطاق على الاحتيال / السرقة من قبل Gerald Cotten و QuadrigaCX

لقد مر أكثر من عام منذ زوال البورصة الكندية الشهيرة QuadrigaCX. بالرغم من طول هذه الفترة الزمنية, نتائج جديدة لا يزال يتم إصدارها حول سلسلة الأحداث الغريبة التي شهدت فقدان 215 مليون دولار – وهو إجمالي يمثل ممتلكات أكثر من 75000 عميل.

الخير

في حين أن تصرفات Gerald Cotten و QuadrigaCX هي بلا شك آفة على صناعة العملات المشفرة ، فمن المهم أن نتذكر القول المأثور القديم “لا ترسم بفرشاة واسعة”.

ولحسن الحظ ، أدركت OSC ذلك ، وأخذت الوقت الكافي للتأكد من القراء أنهم لا يدينون القطاع ككل ، في تقريرهم.

“سوء السلوك الذي اكتشفناه فيما يتعلق بـ Quadriga يقتصر على Quadriga ولا ينبغي فهمه على أنه ينطبق على صناعة منصة الأصول المشفرة ككل. يُعد تداول الأصول المشفرة ، الذي يتم إجراؤه بشكل صحيح ، مكونًا مشروعًا وهامًا في أسواق رأس المال لدينا. نبقى ملتزمين بالعمل مع هذه الصناعة لتعزيز الابتكار. لطالما كان الابتكار المالي أمرًا بالغ الأهمية لصحة اقتصادنا والقدرة التنافسية لأسواق رأس المال لدينا “.

السيء

الآن ننتقل إلى السيئ. بعد تحقيق شامل ، قررت OSC أن QuadrigaCX تعمل ، بشكل أساسي ، كمخطط Ponzi تحت “طبقة من التكنولوجيا الحديثة”. يُعتقد أن مخطط Ponzi هذا تم تدبيره من قبل مؤسس QuadrigaCX ، Gerald Cotten.

علاوة على ذلك ، نظرًا لنموذج الحفظ الذي تستخدمه البورصة ، تعتقد OSC أن QuadrigaCX كانت في انتهاك ثابت لقوانين الأوراق المالية.

“… حيث احتفظت Quadriga بحفظ الأصول المشفرة الخاصة بعملائها والتحكم فيها وحيازتها ولم تسلم الأصول إلا للعملاء بعد طلب سحب — يعني أن حقوق العملاء في الأصول المشفرة التي تحتفظ بها Quadriga تشكل أوراقًا مالية أو مشتقات.

حتى يومنا هذا ، ظل العديد من المتضررين من الكارثة التي سببها كوتين يأملون في العثور على المفاتيح المفقودة لمحافظهم المشفرة. كان هذا بسبب الاعتقاد بأن هذه المحافظ تحتوي على الكثير من الأموال المفقودة. لسوء الحظ ، أشارت OSC إلى أن هذه مغالطة. بدلاً من ذلك ، كانت الغالبية العظمى من الأموال المفقودة بسبب نشاط Cotten التجاري غير القانوني.

 “لقد تم التكهن على نطاق واسع بأن الجزء الأكبر من خسائر المستثمرين نتجت عن فقدان الأصول المشفرة أو تعذر الوصول إليها نتيجة وفاة كوتين. في تقييمنا ، لم يكن هذا هو الحال. تبين الأدلة أن معظم النقص في الأصول البالغ 169 مليون دولار نتج عن سلوك كوتين الاحتيالي ، والذي اتخذ عدة أشكال “.

إذا لم يكن ذلك سيئًا بما فيه الكفاية ، فإن OSC تقر أنه نظرًا للظروف (إفلاس QuadrigaCX ، وموت Cotten) ، لا يوجد مجال كبير جدًا للرجوع.

الانهيار المالي

في تقريرهم ، لاحظت OSC أن ما يقرب من 215 مليون دولار مستحقة لعملاء QuadrigaCX. يقدمون البيانات التفصيلية التالية ، ويسلطون الضوء على أين ذهبت الأموال.


  • 115 مليون دولار
  • خسرها جيرالد كوتين من خلال الصفقات غير القانونية على QuadrigaCX
  • 46 مليون دولار
    • الأموال المستردة ، الآن في حوزة وصي
    • 28 مليون دولار
      • خسرها جيرالد كوتين من خلال الصفقات غير المشروعة في التبادلات الخارجية
      • 23 مليون دولار
        • خسائر متنوعة لم يتم حسابها بعد
        • 2 مليون دولار
          • الأموال التي سرقها جيرالد كوتن لتمويل أسلوب حياته
          • 1 مليون دولار
            • الخسائر التشغيلية
            • سواء من خلال الاختلاس أو التجارة غير المشروعة ، يُعتقد أن الراحل جيرالد كوتين مسؤول بشكل مباشر عن خسارة ما يقرب من 145 مليون دولار في أموال العملاء.

              كلمات التحذير

              خلال تقريرهم ، لا يقوم OSC بإخفاء الكلمات عند مخاطبة الشركات التي لا تزال تعمل في صناعة blockchain – اتصل بـ OSC لمعرفة ما إذا كان التسجيل مطلوبًا بموجب القوانين الحالية.

              يلاحظون صراحة ، في مناسبات متعددة ، أن قوانين الأوراق المالية تنطبق في كثير من الحالات ، حتى عندما لا تكون الأصول المتداولة أوراقًا مالية. يتمثل العامل الحاسم في كيفية التعامل مع هذه الأصول من خلال البورصات.

              “لن تخضع المنصة بشكل عام لتشريعات الأوراق المالية إذا لم يكن أصل التشفير الأساسي الذي يتم تداوله عبارة عن ورقة مالية أو مشتق ، وكان هناك تسليم فوري لأصل تشفير للعميل بعد المعاملة … وعلى النقيض من ذلك ، إذا احتفظ النظام الأساسي بالحيازة و السيطرة على أصول التشفير التي يتم تداولها على المنصة ، قد يتم تطبيق قانون الأوراق المالية “.

              في حين أن هذا التمييز قد يكون صغيرًا ، إلا أنه مهم. تطالب OSC البورصات الكندية بالتواصل وتحديد مكانها ضمن الإرشادات التنظيمية.

               “يجب أن يدرك مشغلو المنصة أنه وفقًا لنموذج أعمالهم ، قد يتعين عليهم التسجيل في OSC ويجب عليهم اتخاذ الخطوات المناسبة للامتثال لقوانين الأوراق المالية في أونتاريو … يجب على المنصات مراجعة عملياتها للتأكد من أن لديها إجراءات مطبقة لإدارة المخاطر التي يتعرض لها العملاء وأنهم يفصحون بدقة عن المعلومات الأساسية حول عملياتهم للعملاء “.

              OSC

              هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) ، هي هيئة تنظيمية مكلفة بضمان أسواق عادلة وشفافة. يتم ذلك من خلال إنشاء وإنفاذ القوانين المحيطة بالأوراق المالية في مقاطعة أونتاريو.

              يشرف الرئيس التنفيذي لشركة Grant Vingoe حاليًا على عمليات الشركة.

              Mike Owergreen Administrator
              Sorry! The Author has not filled his profile.
              follow me
              Like this post? Please share to your friends:
              Adblock
              detector
              map