OSCはジェラルドコッテンとQuadrigaCXによる詐欺/盗難の広範な証拠を見つけます

カナダで人気のある取引所QuadrigaCXが廃止されてから1年以上が経過しました。この時間にもかかわらず, 新しい発見 2億1500万ドルが失われたという独特の一連のイベントを取り巻くリリースがまだ行われています。合計は75,000を超えるクライアントの持ち株を表しています。.

いいもの

Gerald CottenとQuadrigaCXの行動は間違いなく暗号通貨業界を苦しめていますが、古い格言を「広い筆で塗らないでください」ということを覚えておくことが重要です。.

OSCはありがたいことにこれを認識し、読者がセクター全体を非難していないことを確認するために時間をかけました。.

「Quadrigaに関して私たちが発見した不正行為はQuadrigaに限定されており、暗号資産プラットフォーム業界全体に適用されると理解されるべきではありません。適切に実施された暗号資産取引は、私たちの資本市場の合法かつ重要な要素です。私たちは、イノベーションを促進するためにこの業界と協力することに引き続き取り組んでいます。金融革新は、私たちの経済の健全性と資本市場の競争力にとって常に重要でした。」

悪い人

今、私たちは悪いことに移ります。徹底的な調査の結果、OSCは、QuadrigaCXが本質的に「最新技術の層」の下にあるポンジースキームとして機能していると判断しました。このポンジースキームは、QuadrigaCXの故創設者であるジェラルドコッテンによって調整されたと考えられています.

さらに、取引所で利用されている保管モデルにより、OSCはQuadrigaCXが一貫して証券法に違反していると考えています。.

「…これにより、Quadrigaはクライアントの暗号資産の保管、管理、所有を保持し、撤回要求の後にのみ資産をクライアントに提供しました。つまり、Quadrigaが保有する暗号資産に対するクライアントの権利は証券またはデリバティブを構成していました。」

今日まで、コッテンによって引き起こされた大失敗の影響を受けた人々の多くは、彼の暗号ウォレットへの失われた鍵が見つかることを期待してきました。これは、これらのウォレットには不足している資金の多くが含まれているという信念によるものでした。残念ながら、OSCはこれが誤りであると指摘しています。むしろ、不足している資金の大部分は、コッテンの違法な取引活動によるものでした.

 「投資家の損失の大部分は、コッテンの死の結果として暗号資産が失われたか、アクセスできなくなったことが原因であると広く推測されています。私たちの評価では、そうではありませんでした。証拠は、1億6900万ドルの資産不足のほとんどが、いくつかの形をとったコッテンの不正行為に起因していることを示しています。」

それが十分に悪くなかった場合、OSCは、状況(QuadrigaCXの破産、およびCottenの死)のために、頼りになる余地がほとんどないことを認めています。.

財務内訳

OSCは、彼らのレポートで、QuadrigaCXの顧客に約2億1500万ドルを支払う義務があると述べています。彼らは次の内訳を提供し、お金がどこに行ったかに光を当てます.

  • 1億1500万ドル
  • QuadrigaCXでの違法取引によりジェラルドコッテンが失った
  • 4,600万ドル
    • 現在受託者が所有している回収された資金
    • 2,800万ドル
      • 外部取引所での違法取引によりジェラルド・コッテンが失った
      • 2,300万ドル
        • まだ説明されていないその他の損失
        • 200万ドル
          • ジェラルド・コッテンが彼のライフスタイルに資金を提供するために盗んだ資金
          • 100万ドル
            • 運用上の損失
            • 不正流用であろうと違法取引であろうと、故ジェラルド・コッテンは顧客資金の約1億4500万ドルの損失に直接責任があると考えられています.

              警告の言葉

              レポート全体を通して、OSCは、ブロックチェーン業界でまだ事業を行っている企業に対応する際に言葉を細かく切り刻みません– OSCに連絡して、現行法の下で登録が必要かどうかを確認してください.

              彼らは、取引された資産が証券でない場合でも、多くの場合、証券法が適用されることを何度も明確に指摘しています。決定要因は、これらの資産が取引所によってどのように扱われるかにかかっています。.

              「取引されている基礎となる暗号資産が証券または派生物ではなく、取引後にクライアントに暗号資産が即座に配信される場合、プラットフォームは通常、証券法の対象にはなりません…対照的に、プラットフォームが所有権を保持し、プラットフォームで取引されている暗号資産の管理には、証券法が適用される場合があります。」

              この区別は小さいかもしれませんが、重要なものです。 OSCは、カナダの取引所に連絡を取り、規制ガイドラインのどこに該当するかを判断するよう求めています。.

               「プラットフォーム事業者は、ビジネスモデルによっては、OSCに登録する必要があり、オンタリオ州の証券法に準拠するための適切な措置を講じる必要があることを認識しておく必要があります。プラットフォームは、運用をレビューして、管理手順が整っていることを確認する必要があります。クライアントへのリスクと、クライアントへの業務に関する重要な情報を正確に開示していること。」

              OSC

              オンタリオ証券委員会(OSC)は規制機関であり、公正で透明な市場を確保することを任務としています。これは、オンタリオ州の証券を取り巻く法律の作成と施行を通じて行われます。.

              CEOのGrantVingoeは現在、会社の運営を監督しています.

              Mike Owergreen Administrator
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