تم غسيل أموال KuCoin التي تم اختراقها إلى حد كبير على Uniswap و Kyber Network

DeFi Digest من OKEx Insights هو فحص أسبوعي لعالم التمويل اللامركزي.

لقطة سوق DeFi

واصل سوق التمويل اللامركزي زخمه الإيجابي هذا الأسبوع حيث ارتفعت القيمة الإجمالية المحجوزة لمنتجات DeFi من 9.4 مليار دولار إلى 11.1 مليار دولار. حافظت Uniswap على مكانتها كشركة رائدة في السوق هذا الأسبوع بحصة سوقية تبلغ 20٪ ، وفقًا لقيمة الدولار الأمريكي المقفلة. كان للبورصة اللامركزية أيضًا أكبر تجمع للسيولة وسيطر على 54 ٪ من حجم التداول عبر جميع DEXs.

في مجال الإقراض اللامركزي ، حل Compound محل Aave باعتباره المقرض الأول ، مما زاد حصته في السوق إلى 48٪.

واصلت المقاييس الرئيسية في عالم DeFi تحقيق نمو إيجابي هذا الأسبوع ، باستثناء متوسط ​​حجم التداول الأسبوعي لمؤشرات DEX. مصادر: نبض DeFi و DeBank

سجل حجم التبادل اللامركزي أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر

كان سبتمبر شهرًا متفجرًا بالنسبة للبورصات اللامركزية ، حيث سجلت بورصة دبي للأوراق المالية حجم تداول ضخم بلغ 22.57 مليار دولار. وقد ارتفع هذا الرقم بمقدار 14 ضعفًا تقريبًا مقارنة بحجم شهر يونيو.

أدت حمى تعدين السيولة إلى زيادة في طلب المستخدمين على Uniswap و Curve و Balancer. مجتمعة ، تتمتع هذه المنصات بهيمنة السوق بنسبة 90 ٪ تقريبًا في سبتمبر ، مقارنة بـ 40 ٪ فقط قبل أربعة أشهر.

نمت هيمنة Uniswap على السوق بين البورصات اللامركزية من مايو إلى سبتمبر. مصدر: تحليلات الكثبان الرملية, رؤى OKEx

أموال KuCoin المسروقة يصعب غسلها في البورصات المركزية

احتل الافتقار إلى التنظيم المتأصل في البورصات اللامركزية مركز الصدارة في أعقاب اختراق نظام تبادل الأصول الرقمية المركزي KuCoin, التي خسرت ما يقدر بنحو 279 مليون دولار من العملات المشفرة. سرق المتسللون مجموعة متنوعة من العملات المشفرة المختلفة – 150 منها كانت رموز ERC-20 ، مثل SNX و USDT المستندة إلى Ethereum. 

ثبت أن غسيل العملات المشفرة المسروقة أمر صعب عند محاولة استخدام التبادلات المركزية ، مع وجود عدد من CEXs مجمدة عمليات السحب والعناوين المدرجة في القائمة السوداء.

بالإضافة إلى ذلك ، بالمقارنة مع العملات المشفرة اللامركزية حقًا مثل BTC ، فإن العديد من الرموز المميزة لـ ERC-20 ليست مقاومة للرقابة. هذا يعني أنه يمكن تجميد الرمز المميز من قبل المُصدر في أي وقت. في حالة اختراق KuCoin ، كان Tether مجمدة 20 مليون دولار أمريكي كإجراء احترازي. كما أوقفت العديد من المشاريع الأخرى عقودها الذكية مؤقتًا أو ألغت عقودها الذكية – مما يساعد KuCoin على استرداد بعض أصولها المسروقة.

يلجأ المتسللون إلى DEXs لغسل الرموز المميزة المسروقة


نظرًا لصعوبة تحقيق غسيل الأموال عبر البورصات المركزية ، حاول قراصنة KuCoin منذ ذلك الحين غسل أصولهم المسروقة عبر التبادلات اللامركزية ، حيث باعوا الرموز المميزة المسروقة مقابل ETH. وفقًا لـ Whale Alert, قام المتسللون بتحويل ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار من الرموز المميزة SNX إلى Uniswap من خلال سلسلة من أربع معاملات.

قام المتسللون بنقل الرموز المميزة SNX المسروقة إلى Uniswap. المصدر: Whale Alert

استبدل المتسللون أموالهم المسروقة بـ ETH لسببين: الأثير مقاوم للرقابة ويمكن تحويله بسهولة إلى العملات الورقية. بصفتها عملة معماة مقاومة للرقابة ، لا تتعرض ETH لخطر التجميد ويمكن تداولها عبر الآلاف من أزواج التداول عبر العديد من بورصات العملات المشفرة.

تندرج DEXs تحت الأعلام الحمراء لـ FATF

التبادلات اللامركزية عرضة لأنشطة غسيل الأموال التي حددتها مجموعة العمل المالي. نشرت FATF مؤخرًا ملف نقل على مؤشرات العلم الأحمر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر التقرير أن استلام الأموال من عناوين مرتبطة بأموال مسروقة يعد علامة تحذير لغسيل الأموال.

في حين أن المعاملات التي تتم على DEXs مرئية للجمهور على blockchain ، يجد المتسللون DEXs جذابة لغسل أموالهم المسروقة بسبب عدم التحقق من الهوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر ، تم بيع 17 مليون دولار من الرموز المميزة المسروقة من اختراق KuCoin على مجمعي DEX و DEX. كانت الأموال المسروقة مغسول في الغالب عبر Uniswap (9.4 مليون دولار) وشبكة Kyber (4.1 مليون دولار).

كما أشارت مجموعة العمل المالي ، فإن إجراء العديد من المعاملات عالية القيمة في تتابع سريع ، على سبيل المثال خلال فترة 24 ساعة ، يعد علامة حمراء أخرى لغسيل الأموال. البيانات في Etherscan يظهر أن المتسللين مغسول الأموال المسروقة عبر Uniswap في 28 سبتمبر. ثم قاموا بتحويل ما يقرب من 2000 ETH.

قام المتسللون بغسل الأموال المسروقة على Uniswap ونقلوا كميات هائلة من ETH في 28 سبتمبر. المصدر: Whale Alert و Etherscan و OKEx Insights

على الرغم من الحكم التاريخي EtherDelta في عام 2018 – والذي وجد أن المنصة اللامركزية تعمل كبورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة – هناك نقص ملحوظ في التنظيم عندما يتعلق الأمر بسندات DEX. إن عمليات غسيل الأموال الجماعي عبر Uniswap و Kyber Network ستجذب بلا شك أعين المنظمين في جميع أنحاء العالم. ويبقى أن نرى أي نوع من الإجراءات بأثر رجعي ستتم.

تقدم OKEx Insights تحليلات السوق والميزات المتعمقة والأبحاث الأصلية & الأخبار المنسقة من محترفي التشفير.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map