خدع البيتكوين: تاريخ حيل البيتكوين والسرقة والخروج

Contents

عمليات احتيال البيتكوين من البداية: أكبر الاختراقات المشفرة والجدول الزمني التاريخي ودليل أمان المستخدم

Bitcoin ، في كل مجدها على مدار العقد الماضي منذ إنشائها في يناير 2009 ، لا يزال لديها العديد من الأعلام الحمراء والثقوب السوداء للتغلب عليها مثل عمليات الاحتيال الاحتيالية وعمليات الاختراق الخبيثة ، فضلاً عن حلول الحفظ الذكية.

تمت صياغة دليل احتيال البيتكوين هذا في ثلاثة أقسام رئيسية لسهولة الاستخراج والاستهلاك:

  1. أكثر الطرق شيوعًا التي يسرق بها المحتالون والمتسللون والممثلون السيئون البيتكوين (الوعي)
  2. التسلسل الزمني التاريخي لجميع عمليات الاحتيال على العملة المشفرة واختراقات البيتكوين (المعرفة)
  3. أفضل الطرق لحماية الأصول المشفرة الخاصة بك وكيفية تجنب عمليات الاحتيال على البيتكوين (التعليم)

ستفيد هذه النقاط المرجعية الحكيمة لزيادة الوعي وإعطاء المعرفة ونشر التعليم جميع مستثمري البيتكوين والمتداولين والمستخدمين في نهاية المطاف الذين يرغبون في تعلم كيفية حماية ممتلكاتك من العملات المشفرة بشكل صحيح وتأمينها من المشعوذين والمجرمين في الصناعة.

الحقيقة هي أن مجرمي الإنترنت المتمركزين حول التشفير قد خدعوا عملات البيتكوين بمليارات الدولارات باستخدام تكتيكات ماهرة للغاية وحيل ترويجية لجذب المستخدمين المتواضعين إلى فرص الاستثمار الشائنة والتبادلات المزيفة ومزودي المحفظة ومجموعة كاملة من الأساليب الأخرى الموضحة أدناه.

سنراجع كيفية عمل استراتيجيات الاحتيال الشائعة للعملات المشفرة مثل ؛ روابط بريد إلكتروني مشبوهة لبيانات شخصية للتصيد الاحتيالي ، وتنزيلات مخادعة لتثبيت البرامج الضارة ومسجلات لوحة المفاتيح ، والقراصنة الذين ينتحلون صفة المشاهير ، وأصحاب ومشغلي التبادل المثير للجدل ، وهدايا تويتر المجانية المشفرة ، ومطالب ابتزاز برامج الفدية ، وتبديل بطاقة SIM للهواتف الذكية ، ومضخة مفخخة ، وعمليات احتيال خروج ICO المخططات الهرمية للتسويق الشبكي متعدد المستويات ، وأذى السوق السوداء الوحشي ، وفرص الأعمال التجريبية المجانية ، ومزارع التعدين السحابي المزيفة ، ومضاعفات المصفوفات المجانية ومضاعفات الدخل / العائد المضمون على عروض أرباح الاستثمار. لسوء الحظ ، توجد جميع أساليب احتيال البيتكوين هذه ويصعب تجاهلها حيث يجب اعتبارها تهديدات ومخاطر فورية على رزقك في عام 2019 وما بعده.

حتى عمليات الاحتيال في البيتكوين بدأت بالانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل Instagram و Youtube و Facebook ، والتي تتغذى جميعها على جذب الأفراد المطمئنين على أساس تقديم ادعاءات كاذبة والاستفادة من ثقة الناس وإهمالهم (بعد قراءة هذا ليس بعد الآن!).

ليس من السهل استرداد أموال البيتكوين المخادعة أو حماية نفسك ، لذا يجب عليك اتباع نهج عيون النسر وتطبيق ميول شبيهة بالصقور عبر جميع موجات الأثير عبر الإنترنت مع بذل العناية الواجبة الكافية.

نظرًا لأن وكالات إنفاذ القانون تلعب دورًا في اللحاق بالركب في تعلم حبال قطاع العملات المشفرة الناشئ وعصر التمويل اللامركزي القائم على blockchain ، ستستمر خيارات الحفظ الذكية الجديدة في الظهور ، ولكن على المدى القصير ، من مصلحة الجميع تعلم حيل تداول وتخزين البيتكوين بحكمة.

في حين أن معظمهم يركزون على ركوب الأفعوانية لما هو سعر البيتكوين ، فإن إهمال تاريخ البيتكوين السابق من عمليات الاحتيال والاختراق ليس بالأمر الأمثل نظرًا لوجود العديد من الدروس المنزلية ومنحنيات التعلم التي يجب تحملها إذا أراد أي مستخدم للأصول المشفرة أن يصبح ملكك البنك الخاص وتجنب الخداع من قبل المحتالين.

في الحقيقة ، هناك عدد محدود جدًا من الأسباب أو الحالات التي يجب أن يتم فيها الكشف عن مفتاحك الخاص لأي شخص ، حتى لو أرسل له دفعة أو كان يتعامل معه.

الآن بعد أن حصلت على نظرة شاملة تبلغ 10000 قدم لما يجب الانتباه إليه بالنسبة للمبتدئين ، دعنا ننتقل مباشرة ونراجع جميع طرق احتيال البيتكوين الضرورية والتاريخ ونصائح السلامة لتحسين مستقبل البيتكوين الخاص بك.

مليون طريقة لتفقد عملات البيتكوين الخاصة بك ، ها هي أفضل 15

أهم 5 عمليات اختراق للعملات المشفرة في عام 2018 ، الاختراق Cryptocurrency Hacks في 2018 ، أفضل 5 Cryptocurrency ، أفضل 5 Cryptocurrency Hacks

قبل قائمة أفضل 15 طريقة يحاول محتالو البيتكوين سرقة الأموال المشفرة الخاصة بك ، نعلم أنه في بعض الأحيان قد نشعر أن كل يوم يجلب فضيحة اختراق أو احتيال جديدة متعلقة بالبيتكوين (وفي بعض النواحي هذا ليس خطأ). ولكن بعيدًا عن كونها مصدرًا غير آمن وغريبًا للأموال ، أصبحت العملات المشفرة بشكل عام أكثر أمانًا وتنظيمًا كل يوم.


ومع ذلك ، من المهم للغاية أن يكون الجمهور على دراية ليس فقط بفوائد البيتكوين والعملات المشفرة ككل ، ولكن أيضًا بالمخاطر الحقيقية المرتبطة بوضع أموالك فيها. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على عمليات الاحتيال والقرصنة والاحتيال المختلفة في عالم التمويل الرقمي. سيكون الجدول الزمني لاختراقات البيتكوين وعمليات الاحتيال بمثابة دليل يتم تحديثه باستمرار لأي شخص يستثمر في العملات المشفرة أو يفكر في هذه الخطوة في المستقبل. بحلول النهاية ، يجب أن تكون لديك المعرفة اللازمة لتحديد المخاطر الأمنية المحتملة ، واختيار تدابير الحماية الآمنة لاحتياجاتك وتقييم المخاطر الشخصية ، وأن تكون على اطلاع بأحدث المخاطر داخل السوق.

51٪ هجمات ضد بلوكشين

يعتبر فهم هجوم 51٪ أسهل عند التفكير من حيث المخزون. إذا اشترى شخص أو شركة 51٪ من سهم معين ، فإنهم يحتفظون بشكل أساسي بقرارات التحكم في مجلس إدارة الشركة. أصبحت Blockchain الآن آمنة للغاية لدرجة أن اختراق السلسلة نفسها يكاد يكون مستحيلاً. ولكن ، إذا حصل شخص أو مجموعة من الأشخاص على الأدوات اللازمة (الكثير من وحدات معالجة الرسومات) لشغل 51٪ من “معدل التجزئة” أو قوة التعدين ، داخل سلسلة ، فإنهم يحتفظون بشكل أساسي بالسيطرة على المعلومات الموجودة في كتل سلسلة المضي قدما حتى ضاع أغلبيتهم. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، فإن معدل التجزئة هو قوة معالجة Blockchain المستخدمة في معالجة المعلومات والتحقق منها في كل رابط. إن المساهمة في قوة التعدين هذه في التحقق من المعلومات ومعالجتها يكسبك المزيد من العملات المعدنية وهو ما يجعل من المستحيل الاختراق مباشرة – لأن كل رابط يمكن أن يكون له مستخدمون مختلفون مسؤولون عن المعلومات ويعتمد على المعلومات التي تم تأكيدها من حوله.

يمكن لشخص أو مجموعة مع سيطرة 51٪ إعادة كتابة المعلومات في الروابط لسرقة المال عن طريق مضاعفة إنفاق نفس العملة ، فكر في ما إذا كنت قد اشتريت قطعة حلوى بالدولار ثم استخدمت نفس الدولار لشراء الماء أيضًا ، تختفي المدفوعات مع الاحتفاظ بفوائدها. تعتبر Bitcoin فريدة من نوعها من حيث أنها أصبحت الآن كبيرة جدًا لدرجة أنه من المستحيل على أي مجموعة واحدة أن تحصل على هذا القدر من السيطرة عليها. هذا هو خطر أكبر بكثير مع cyptocurrencies أصغر.

الاختراق DNS وإعادة توجيه الموقع

ينتج عن هذا النوع من القرصنة عملية احتيال أكثر تعقيدًا. يتحكم اختراق DNS في معلومات خادم موقع الويب ثم يجعله يعيد توجيه المستخدم إلى موقع الويب المكرر تقريبًا أو إلى محفظة مكررة تقريبًا. في هذه المرحلة ، يتم خداعك عن غير قصد لإدخال معلومات تسجيل دخول الأشخاص ليراها المتسللون ، أو إرسال الأموال مباشرة إلى المحفظة المزيفة نيابة عنهم. بحلول الوقت الذي أدرك فيه الفريق الذي يقف وراء ICO أو موقع ويب خاص بالبورصة ما يحدث ، كان بإمكان المتسللين بالفعل جمع مبلغ هائل من الأموال.

التبادلات الوهمية

يمكن الوصول إلى التبادلات الوهمية بسهولة أكبر من خلال بحث بسيط مثل “تبادل البيتكوين”. يمكن أن تكون إحدى النتائج الموجودة على صفحة البحث في الواقع لموقع تبادل احتيالي تم إنشاؤه على أمل أن يقوم الأشخاص بإيداع أموالهم في العنوان بغرض التبادل مع مستخدمين آخرين. يمكن أن يؤدي هذا إلى نوع من عمليات احتيال الخروج حيث تلاحظ على الفور مشكلة عندما لا ترى أموالك ولا يمكنك الوصول إليها أو يختفي منشئو الموقع المزيف بالتمويل في وقت لاحق.

مخططات بونزي

كانت مخططات Ponzi أو المخططات الهرمية موجودة منذ فترة طويلة ، وقد أعطاها التشفير للتو وجهًا جديدًا يمكن من خلاله خداع الأشخاص القابلين للتأثر إلى ما هو أساسًا خطة الثراء السريع. البعض واضح في أنهم يعدون بعوائد عالية على الفور ويجعلون الأمر يبدو أسهل مما سيكون على الأرجح ، لكن البعض الآخر أكثر شناعة ، ويقدمون أنفسهم على أنهم فرص عمل أكثر شرعية أو يستخدمون المؤثرين لإقناعك بأنهم يستحقون المشاركة. يمكنهم أيضًا التعمق في عالم تعدين البيتكوين ، وسيلة جديدة للغاية يمكن من خلالها خداع الناس. أنت تدفع بعملة البيتكوين إلى موقع ويب لمعدل التجزئة للتعدين المشفر ، أنت فقط تكسب المال فقط من إحالة أشخاص جدد إلى النظام نفسه بدلاً من التعدين. مثل كل المخططات الهرمية ، فإنها تنهار في النهاية. هذه ، أيضًا ، يمكن أن تنتهي بعملية احتيال خروج.

مشاريع تشفير وهمية و ICO

يشبه إلى حد كبير التبادلات الوهمية, مشاريع وهمية تم إنشاؤها لإغراء الأشخاص لإيداع أموالهم مقابل عملة معدنية أو رمز مميز لا ينوون نموه مطلقًا ولا يحتفظ بأي قيمة. ICOs على وجه التحديد هي أيضًا مشاريع مسطحة إلى حد ما ، مدعومة بشركات مسطحة ينتهي بها الأمر إلى كونها مزيفة تمامًا. المبدعون موجودون فقط للحصول على أموالك وقد يحاولون أو لا يحاولون إقناعك بشرعيتها. يمكن أن تسير عمليات الاحتيال هذه جنبًا إلى جنب مع مخططات Ponzi.

استنساخ الموقع وهجمات التصيد

هناك اتجاه مزيف في هذه القائمة وكيف يمكن أحيانًا تكييف شيء مزيف لتحقيق نفس الغاية. يمكن للقراصنة إنشاء موقع استنساخ ، ليحل محل الشيء الحقيقي بشكل أساسي. يتم بعد ذلك توجيه هذا الاستنساخ نحو مجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى أشخاص يمثلون بالفعل جزءًا من موقع الويب الحقيقي ، ومن هنا جاء مصطلح التصيد الاحتيالي. إنها مجرد طريقة أخرى للمتسلل لخداع شخص ما للتخلي عن المعلومات الشخصية التي تمنحه إمكانية الوصول إلى أموالك.

الحيل Forking وهمية

الشوكات الصلبة في blockchain قليلة ومتباعدة لأنها بشكل عام نتيجة أخطاء و / أو اختلافات في الرأي تؤدي إلى اتخاذ عملة معدنية فجأة في مسارين مختلفين ، مما يتسبب في اختيار الأشخاص لبعض الجوانب كما في حالة BTC و BTH أو ETH وإلخ. يمكن أن تسبب هذه الهارد فورك ارتباكًا مع المستهلكين الذين يسعون للمطالبة بالنسخة الجديدة من العملة الرقمية – وهنا يُعرف المتسللون بالاستفادة منها. يزعمون أنه يمكن للمستخدمين استرداد عملاتهم المتشعبة بموجب تعليمات مزيفة عبر الإنترنت ، مما يتطلب من المستخدمين تحميل مفاتيح خاصة إلى عناوين ضارة حتى يمكن استنزاف عملاتهم المعدنية.

البرمجيات الخبيثة

البرمجيات الخبيثة ليست مفهوماً جديداً ولكنه مفهوم رئيسي يهدد السرقة الفردية للعملات المشفرة ، ويزداد تعقيداً في ذلك. إنها مصممة لتستقر في أجهزتك حتى يحدد شيء ما ما تم تصميمه للبحث عنه. حاليًا ، هناك واحد في السوق يسمى Cryptocurrency Clipboard Hijackers موجود في جهاز الكمبيوتر الخاص بك في انتظارك لنسخ ولصق موقع تشفير. يتيح ذلك للبرامج الضارة معرفة كيفية التنشيط واستبدال العنوان بعنوان ضار مصمم لسرقة مفاتيحك الخاصة بمجرد إدخالها. هناك أيضًا تطبيقات يمكنك تنزيلها على هاتفك تحتوي على برامج ضارة بداخلها مصممة لفحص هاتفك بحثًا عن المعلومات المتعلقة بالتشفير مثل تطبيقات التشفير أو استخدام المفتاح الخاص وسرقة تلك المعلومات.

محافظ رقمية

إن Bitcoin والمحافظ الرقمية الأخرى عبارة عن أجزاء من البرامج ولا يوجد برنامج معصوم من الخطأ. هناك قراصنة سيقضون الكثير من الوقت الذي يستغرقه في التمشيط من خلال جزء معين من البرامج للعثور على نقاط الضعف في الشفرة ، ثم يستغلونها لسرقة أكبر قدر ممكن من محافظ المستخدمين وأحيانًا محافظ الصرف. يمكن أن يكون هذا الأخير مدمرًا بشكل خاص إذا اتخذت البورصة خيارًا سيئًا للاحتفاظ بكل الأموال أو معظمها في “المحفظة الساخنة” ، وهي محفظة موجودة على جهاز متصل بالإنترنت. للإضافة إلى الارتباك ، هناك أيضًا برامج محفظة العملات الرقمية المصممة خصيصًا لسرقة أموالك. تقوم بتنزيله ، معتقدًا أنه سيكون مكانًا آمنًا لتخزين العملات المعدنية والرموز ، فقط لجعل البرنامج يستنزف نفسه إلى عنوان محفظة آخر.

خدع فريق الدعم الوهمي

هناك محتالون يعلنون عن أنفسهم على أنهم دعم تبادل أو مساعدة للمخاوف المتعلقة بالبورصة التي تكون سهلة مثل البحث في google بعيدًا ، عندما قد يبحث المستخدم عن مساعدة ويحدث عند رابط يوجههم إلى مساعدة مزيفة. هذه الأحداث أكثر انتشارًا في التبادلات التي لديها عدد محدود من الموظفين مع المستخدمين المحبطين الذين لا يحصلون على المساعدة بالسرعة الكافية. ما ينتج عنه هو التحدث إلى شخص ما من خلال الدردشة المباشرة أو عبر الميكروفون الذي يدعي أنه المساعدة التي تبحث عنها ، فقط لسرقة معلوماتك.

ضخ وتفريغ الغش

لقد اكتشف المستخدمون كيفية إنشاء مخططاتهم الخاصة ، حيث قررت مجموعة من متداولي العملات المشفرة التجمع معًا على منصة ، وشراء الكثير من العملات المشفرة المحددة ، ثم تضخيم التشفير في المجتمع. يؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار ودفع الناس للشراء ، وعند هذه النقطة يبيعون ما اشتروه ويحصدون ثمار جهودهم.

مأجورون شبكات Wi-Fi العامة

إذا لم تكن بالفعل جزءًا من حياتك اليومية ، فلا ينبغي لك مطلقًا استخدام شبكة Wi-Fi العامة للوصول إلى أي من معلوماتك الشخصية على الإطلاق. لا يتركك هذا فقط للهجوم ولكن في بعض الأحيان قد يستبدل المتسللون شبكة مختلفة تشبه تلك التي تحاول الاتصال بها واستخدامها لسرقة معلوماتك بسهولة.

الاصطياد SIM و Cryptojacking

هناك نوع جديد من السرقة يسمى SIM Jacking. يحدث هذا عندما يستخدم المتسلل رقم هاتفك لإقناع شركة الهاتف بإرسال بطاقة SIM جديدة إليهم تحت رقمك ويسرق بشكل أساسي هوية هاتفك في العملية والتي يمكن أن تمنح شخصًا ما إمكانية الوصول إلى كل شيء متصل بشريحة SIM الخاصة بك ، بما في ذلك جميع حساباتك . على الرغم من أن هذا قد يبدو غير معقول ، فقد حدث وغالبًا ما يتم ذلك من خلال الادعاء بسرقة الهاتف ونقل المعلومات إلى شريحة SIM جديدة وهاتف جديد. بطاقة SIM هو في الأساس خطأ ارتكبه فريق الدعم بشركة الهاتف الخلوي.

الرسائل الخادعة على وسائل التواصل الاجتماعي

بشكل مثير للدهشة ، لا يزال الناس يقعون في فخ الحيل الهبة. بدأوا في رسائل البريد الإلكتروني ولكنهم تكيفوا منذ ذلك الحين مع وسائل التواصل الاجتماعي. يتم إنشاء ملفات تعريف مزيفة تنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي للأشخاص أن لديهم هدايا متعلقة بالعملات المشفرة ، على أمل إذا اتبعت خطواتهم التي سترسل لهم أموالًا أو تتخلى عن معلوماتك الشخصية حتى يتمكنوا من سرقتها. في بعض الأحيان ، سوف يخترقون حسابات حقيقية وينشرون الروابط المزيفة إلى حساب حقيقي لمنحه مزيدًا من الشرعية.

الغش التعدين السحابي

غالبًا ما يكون مرتبطًا بمخططات Ponzi ، فقد انتهى التعدين السحابي لفترة وجيزة بالفعل عبر تعدين البيتكوين تحت هذا القسم. بشكل أساسي ، عندما يعد المحتالون بأرباح مقابل دفعة أو دفعة شهرية تمنحك شراءًا لمعدل التجزئة المستخدم في التعدين. الحقيقة هي أنك لن ترى هذا المال مرة أخرى ولن أي شخص آخر تحضره إلى الهرم قبل أن ينهار في النهاية.

قائمة بجميع عمليات احتيال البيتكوين واختراقات التشفير منذ بداية BTC

هل تحتاج إلى شرح أكثر من ذلك؟ قائمة رسمية غير رسمية لبعض أكبر الاختراقات وأكثرها تميزًا و / أو الأولى من نوعها وخسائر الأموال في تاريخ البيتكوين / العملات المشفرة.

تقوم Bitcoin بخداع التاريخ والجدول الزمني لاختراق التشفير من 2011 إلى 2019

Allinvain Bitcointalk Hack من برامج Windows التي تم اختراقها للمستخدم

التاريخ: 13 يونيو 2011

المبلغ المسروق: $ 502،750 USD / 25،000 BTC

النوع: هاك / سرقة

كان اختراق مستخدم Allinvain Bitcointalk هو أول سرقة (مزعومة) مسجلة لعملة البيتكوين ، حدثت في 13 يونيو 2011. كان لدى مستخدم Bitcointalk بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows مخترق 25000 BTC ، أو ما يقرب من. 500000 دولار مسروق منه. كانت أيضًا أكبر سرقة بيتكوين فردية خلال الأيام الأولى للعملة الرقمية ، حيث لا يزال سعر البيتكوين يتشكل بشكل كبير. وغني عن القول أن الأمر يستحق اليوم أكثر بكثير.

جبل. Gox Theft باستخدام كمبيوتر مُخترق للمدقق

التاريخ: 19 يونيو 2011

المبلغ المسروق: $ 35،540 USD / 2،000 BTC

النوع: اختراق طرف ثالث معرض للخطر / التسعير المخفض عن طريق الاحتيال

في 19 يونيو 2011 ، جبل. تعرض Gox لخرق أمني كبير. يُزعم أن المخترق استخدم بيانات اعتماد من كمبيوتر مدقق حسابات لسرقة عملات معدنية من البورصة ، وقام ببيع البيتكوين عن طريق الاحتيال إلى حسابه الخاص مما أدى إلى انخفاض السعر عن غير قصد إلى 0.01 دولار لكل بيتكوين. جبل. جلبت Gox في الأصل المدقق للتحقق من أن لديهم ما يكفي من البيتكوين والاحتياطيات النقدية لتغطية مقتنياتهم. تشير التقديرات إلى أن المخترق كان قادرًا على سرقة 2000 عملة بيتكوين ، مع فقد 650 بيتكوين أخرى لأولئك الذين اشتروا العملة بسعر مخفض قبل أن يتحقق الاختراق الأمني. لم يتم استرداد أي من عملات البيتكوين على الإطلاق ، وكان يُعرف الحادث بأنه أول اختراق اختراق لبورصة تشفير ، وهو المسؤول عن خسارة حوالي 35 ألف دولار.

تم حذف ملف Bitomart Exchange Wallet.dat

التاريخ: 1 أغسطس 2011

المبلغ المسروق: $ 223،890 USD / 17،000 BTC

النوع: تحديث خلل / الأموال المحذوفة

أجرى Bitomart Exchange تحديثًا في 1 أغسطس 2011 نتج عنه أحد أكثر الأخطاء تكلفة في تاريخ التشفير. كان التحديث يستخدم AWS Elastic Cloud عندما تم حذف خادم ملف wallet.dat عن طريق الخطأ ، مع اختفاء الأموال تمامًا في ليلة واحدة. كان من المستحيل استرداد أكثر من 220 ألف دولار من أموال المستخدمين المفقودة ، وباعت Bitomart ديونها إلى Mt. Gox في وقت لاحق من ذلك الشهر.

هاك تبادل MyBitcoin

التاريخ: 8 أغسطس 2011

المبلغ المسروق: 1.2 مليون دولار أمريكي / 154406 بيتكوين

النوع: هاك / سرقة

عُرفت MyBitcoin كمنصة محفظة سهلة الاستخدام تلبي احتياجات المبتدئين في مجال العملات المشفرة المهتمين بالبيتكوين. لسوء الحظ ، عانت MyBitcoin من أسوأ الهجمات في تاريخ البيتكوين المبكر ، حيث خسرت 154،406 BTC بسبب الاختراق. كان مضيف برنامج Bitcoin Show ، Bruce Wagner ، أحد الشخصيات المشفرة البارزة التي فقدت بعضًا من أكثر من مليون دولار.

Bitcoinica Hot Wallet Hack

التاريخ: 6 مايو 2012

المبلغ المسروق: $ 93،481.92 USD / 18،548 BTC

النوع: سرقة قرصنة محتملة / سرقة خروج مشتبه بها

أعلنت Bitcoinica أن محفظتها الساخنة قد تم اختراقها في 6 مايو 2012. وأخبرت البورصة المستخدمين أنهم “اكتشفوا معاملة بيتكوين مشبوهة لا يبدو أن أيًا من مالكي الشركة قد بدأها”. ومع ذلك ، تم الاشتباه في البداية في أن اختراق المحفظة الساخنة مرتبط بمالك Bitcoinica A. Vinnik ، مما دفع البعض للاشتباه في أنه كان في الواقع عملية احتيال خروج متخفية على أنها اختراق. تمت سرقة ما يقرب من 100 ألف دولار.

برنامج Ponzi Savings and Trust Ponzi

التاريخ: 2 يوليو 2012

المبلغ المسروق: 1.002 مليون دولار أمريكي / 150.000 بيتكوين

النوع: مخطط الهرم / خروج من الغش

كان مخطط Bitcoin Savings and Trust Ponzi هو أول مخطط هرمي أو مخطط Ponzi في عالم البيتكوين. تعمل مثل برنامج الاستثمار العادي ذو العائد المرتفع (HYIP) ، فقد وعد المستخدمين بعوائد هائلة لاستثمار مبلغ صغير اليوم. تمت عملية الاحتيال بواسطة Pirateat40 ، الذي وصف فرصة الاستثمار بأنها “صندوق تحوط افتراضي”. في 2 يوليو 2012 ، أغلق صندوق التحوط الافتراضي فجأة ، واختفى مع 150،000 BTC مشتبه به (أكثر من مليون دولار). لم يتم تأكيد العدد الفعلي للأموال المفقودة.

هاك تبادل Bitfloor

التاريخ: 4 سبتمبر 2012

المبلغ المسروق: $ 247،200 USD / 24،000 BTC

النوع: Hack of Unencrypted Wallet Key Backup

أعلنت Bitfloor ، وهي بورصة عملات مشفرة مبكرة ، أنه تم اختراقها في 4 سبتمبر 2012 ، مما أدى إلى خسارة أكثر من 240،000 دولار أو 24،000 BTC. يُزعم أن المهاجم “تمكن من الوصول إلى نسخة احتياطية غير مشفرة لمفاتيح المحفظة” ، على الرغم من ادعاء Bitfloor أن المفاتيح الفعلية مخزنة في منطقة مشفرة.

هاك محفظة طروادة

التاريخ: 16 نوفمبر 2012

المبلغ المسروق: $ 39،548 USD / 3،457 BTC

النوع: هاك / سرقة

في عام 2012 ، تم تصور فكرة أن المتسللين يمكنهم بناء برامج لسرقة العملات الرقمية ، ومعه ، اختراق محفظة طروادة 2012 وأحد الأمثلة المسجلة الأولى لحاسوب طروادة العادي للكمبيوتر الشخصي مما أدى إلى فقدان عملات البيتكوين. تم تثبيت فيروس حصان طروادة عن غير قصد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين وبدأ في البحث عن المفاتيح الخاصة وملفات wallet.dat ، وسرقتها حيثما أمكن ذلك. أبلغ أحد المستخدمين في منتديات Bitcointalk أنه فقد 2600 BTC أثناء الهجوم. تم إرسال إجمالي 3،457 BTC إلى عنوان محفظة Bitcoin مجهول ، وهو ما يعادل خسارة ما يقرب من 40،000 $.

Vircurex Exchange هاك

التاريخ: 11 يناير 2013

المبلغ المسروق: إجمالي 50 مليون دولار أمريكي ، 23،490.60 دولار أمريكي في البيتكوين / 1،666 BTC

النوع: سرقة / هاك غامض

كانت Vircurex إحدى أشهر منصات تداول البيتكوين ، وفي يناير 2013 ، كشفت البورصة أنها تعرضت للاختراق. “نحن بحاجة للأسف للإعلان عن تعرض محفظتنا للاختراق” ، Vircurex في 11 يناير 2013. استهدف المتسللون الاحتياطيات النقدية الهائلة للبورصة ، وبحسب ما ورد خسرت Vircurex 50 مليون دولار أثناء الهجوم إلى جانب 1،666 BTC (تبلغ قيمتها حوالي 23 ألف دولار). عانى هذا التبادل نفسه أيضًا من اختراقين آخرين في وقت لاحق من عام 2013 ولكن لم يتم الكشف رسميًا عن عملاء البورصة حتى عام 2014. كان العديد من المستخدمين قد سحبوا أموالهم بالفعل بعد الاختراق الأول.

BitMarket.eu الخروج من احتيال

التاريخ: 14 فبراير 2013

المبلغ المسروق: $ 477،377.67 USD / 18،787 BTC

النوع: هاك وهمية / خروج من الغش

BitMarket.eu كانت بورصة بيتكوين بولندية شهيرة تعمل لمدة عامين قبل أن تخسر جميع الأموال في حادث قرصنة نصبت نفسها بنفسها. تم الكشف لاحقًا عن قيام المؤسسين بإعداد صندوق تحوط من Bitcoin من خلال Bitcoinica وقاموا بالفعل بعملية احتيال خروج عندما تم اختراق Bitcoinica في مايو 2012. لم يتم الكشف عن إفلاس BitMarket حتى 14 فبراير 2013 ، مع قيمة العملة المسروقة أكثر من 470 ألف دولار في ذلك اليوم.

BTCGuild التعدين بركة هاك

التاريخ: 10 مارس 2013

المبلغ المسروق: $ 60،982.02 USD / 1،254 BTC

النوع: خلل / سرقة

قامت BTCGuild بترقية عميلها في 10 مارس 2013 ، في ما كان من المفترض أن يكون عملية سلسة. أثناء إعادة فهرسة blockchain أثناء الترقية ، دفع مجمع التعدين BTC مقابل أسهم صعوبة 1. أفرغ ما مجموعه 16 مستخدمًا من مستخدمي البلياردو محافظهم الساخنة بعد الخطأ ، مما أدى إلى خسائر قدرها 1،254 BTC ، بقيمة تزيد عن 60،000 دولار في ذلك الوقت.

مجرد خسارة النرد

التاريخ: 15 يوليو 2013

المبلغ المسروق: $ 125،463 USD / 1،300 BTC

التاريخ: خسارة الأموال / خطأ

كانت Just Dice واحدة من أشهر منصات المقامرة عندما أعلنت في 15 يوليو 2013 أنها فقدت أكثر من 1300 BTC فيما يعتبر الآن أحد أكثر الأخطاء غباءً. طلب أحد المستخدمين سحب 1300 BTC الخاصة به من أرباح المقامرة من الموقع ولكن لم يكن هناك 1300 BTC في محافظهم الساخنة. عادةً ما يعني ذلك أن المسؤول يسحب المبلغ من المحفظة الباردة ولكن تم التغاضي عن هذه الخطوة. أدى ذلك إلى قيام اللاعب بإنفاق الرصيد المزيف على المنصة وفقدانه في النهاية على أي حال. نتج عن الخطأ خسارة للشركة أكثر من 125 ألفًا.

احتيال خروج GBL للصرافة

التاريخ: 26 أكتوبر 2013

المبلغ المسروق: 1.929 مليون دولار ، 11،970،880 دولار في الذروة / 9،640 BTC

النوع: سرقة / خروج من الغش

GBL Exchange كانت بورصة بيتكوين شهيرة في وقت مبكر مقرها في الصين وانتهى بها الأمر بالاحتيال. في 28 أكتوبر 2007 ، أغلق المؤسسون العملية فجأة واختفوا بكل أموال المستخدمين. اختار المتسللون وقتًا مثاليًا للاختراق ، حيث بلغ سعر البيتكوين ذروته عند 1،242 دولارًا بعد شهر ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عملاتهم المعدنية التي تتراوح قيمتها من حوالي 2 مليون دولار إلى ما يقرب من 12 مليون دولار.

هاك خدمات الدفع BIPS

التاريخ: 15 نوفمبر 2013

المبلغ المسروق: $ 559،038.55 USD ، 1،608،390 USD عند الذروة / 1،295 BTC

النوع: هاك / سرقة

تم اختراق منصة الدفع المشفرة BIPS في 15 نوفمبر 2013 ، كجزء من هجوم DDoS هائل. أعلنت المنصة عن الاختراق في 19 نوفمبر ، مدعية أن أكثر من مليون دولار قد سُرقت “على الرغم من عدة طبقات من الحماية”. استهدف المتسللون نقاط ضعف متعددة داخل النظام ، مما سمح لهم في النهاية بالوصول إلى العديد من محافظ المستخدمين. وضع سعر البيتكوين في يوم الاختراق خسارتهم الأولية عند حوالي 560 ألف دولار ، ولكن مع ذروة العام بعد أسبوعين ، أصبحت خسارتهم 1.6 مليون دولار.

Picostocks Cold Wallet Hack

التاريخ: 29 نوفمبر 2013

المبلغ المسروق: 6.652 مليون دولار أمريكي / 5875 بيتكوين

النوع: سرقة / اختراق مشتبه به

تعرضت Picostocks لاختراق غامض في نوفمبر 2013 ، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 6 ملايين دولار من البيتكوين. بيكوستوكس زعموا أنه لا توجد علامات على اقتحام أنظمتهم ، وأن كلا المحفظتين وُضعتا على أجهزة كمبيوتر مختلفة. أعلن موقع Picostocks على موقع Reddit: “نشك في أن هذه [المحافظ] قد نسخها أشخاص كان لديهم إمكانية الوصول إلى النظام في الماضي وفك تشفيرها”.

جبل. توقف Gox التداول بعد أكبر اختراق في تاريخ التشفير

التاريخ: 7 فبراير 2014

المبلغ المسروق: 466.59 مليون دولار أمريكي / 650،000 بيتكوين

النوع: هاك / سرقة

جبل. كان Gox hack هو أكبر خسارة فردية لـ BTC وأكبر اختراق حتى هذه النقطة. تمت سرقة ما يقرب من 650،000 BTC من محافظ التبادل الباردة في عمليات اختراق متعددة طوال عام 2013 ، مما أدى إلى استنزاف أموالهم ببطء. عندما جبل. تحقق Gox أخيرًا من المحافظ الباردة في عام 2014 ، ووجدوا أن البورصة معسرة تمامًا. في 7 فبراير 2014 ، جبل. أعلنت Gox أنها أوقفت جميع عمليات سحب BTC من البورصة ، مدعية أن هناك “خطأ قابلية للمعاملة في برنامج Bitcoin الأساسي”. أصبح المستخدمون متشككين عندما ظلت عمليات السحب متوقفة لمدة أسبوعين ، على الرغم من استمرار التداول في البورصة وانخفضت الأسعار “05 أقل من أي مكان آخر نتيجة لذلك. في 24 فبراير 2014 ، جبل. أعلنت Gox أنها ستعلق جميع أنشطة التداول وانقطاع الاتصال بالإنترنت بشكل كامل ودائم. في نهاية المطاف ، تم تسريب “مسودة استراتيجية الأزمة” للبورصة ، وكشفت عن أن جبل. كانت Gox معسرة تمامًا وخسرت 744408 BTC من أموال العملاء. تم استرداد 100،000 BTC ولكن الضرر قد حدث ولا تزال القضية في المحاكم في اليابان.

Flexcoin Hot Wallet هاك

التاريخ: 3 مارس 2014

المبلغ المسروق: $ 595،365.12 USD / 896 BTC

النوع: هاك / سرقة

تم اختراق محفظة Flexcoin الساخنة في عام 2014 ، مما تسبب في إغلاق منصة المحفظة المشفرة الكندية بالكامل. أطلقت شركة Flexcoin على نفسها لقب “أول بنك بيتكوين” ، لكنها سرعان ما فقدت غالبية أموال العملاء بعد أسبوع من طمأنة المستخدمين بأنهم لم يخزنوا عملات مع Mt. Gox أثناء الاختراق. كان بعض العملاء محظوظين بما يكفي لإعادة أموالهم إليهم من محافظ الشركة الباردة التي لم يمسها أحد. بشكل عام ، خسرت Flexcoin ما يقرب من 900 من عملات BTC الخاصة بالمستخدم والتي كانت تساوي ما يقرب من 600 ألف دولار في ذلك الوقت.

تبادل خفي هاك

التاريخ: يوليو 2014

المبلغ المسروق: 9 مليون دولار أمريكي / 13000 بيتكوين

النوع: سرقة / هاك غامض

كان Cryptsy ثاني أكبر اختراق في عام 2014 ، بعد Mt. Gox ، لكنهم رفضوا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الاختراق نفسه حتى عام 2016. ادعت Cryptsy أن الاختراق تم تتبعه إلى مطور عملة بديلة تسمى Lucky7Coin ، والذي كان قادرًا على استغلال نقاط الضعف في خوادم Cryptsy لسرقة مبلغ هائل من أموال المستخدمين. استنادًا إلى القيمة العالية والمنخفضة لـ BTC في يوليو 2014 ، نظرًا لأنه ليس لدينا تاريخ محدد ، فمن الآمن أن نفترض أن البورصة خسرت حوالي 9 ملايين دولار.

Mintpal Exchange الخروج من الغش

التاريخ: 8 أكتوبر 2014

المبلغ المسروق: 1.32 مليون دولار أمريكي / 3894 بيتكوين

النوع: سرقة / خروج من الغش

أكملت عملية تبادل عملة مشفرة تسمى Mintpal عملية احتيال ناجحة في عام 2014 ، يعتقد أنها ارتكبت من قبل Moopay و Moolah التنفيذي والمؤسس Alex Green (المعروف أيضًا باسم Ryan kennedy) الذي ينظر إليه المجتمع على أنه “شادي”. فر أليكس جرين / رايان كينيدي من مشهد التشفير بحوالي 3900 بيتكوين ، بقيمة 1.3 مليون دولار تقريبًا في ذلك الوقت. كملاحظة جانبية ، أدين أليكس جرين / رايان كينيدي بالاغتصاب في المملكة المتحدة في عام 2016 ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 11 عامًا هناك. من غير المعروف أين توجد الأموال حاليًا.

Bitstamp Hot Wallet Hack

التاريخ: 4 يناير 2015

المبلغ المسروق: $ 5.226 مليون / 19،000 BTC

النوع: هاك / سرقة

تم اختراق Bitstamp لتبادل البيتكوين الشهير في أواخر 2014 / أوائل 2015 ، مع إعلان Bitstamp عن الاختراق في 4 يناير 2015. علقت Bitstamp في البداية عمليات السحب ونشاط التداول ، مما دفع بعض المستخدمين إلى الاعتقاد بأن البورصة كانت تغلق بالطريقة التي اضطرت بعض البورصات الأخرى إلى إغلاقها. ، لكنها أعادت النشاط العادي بعد أسبوع. على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الاثنان مرتبطين ، فقد تلقيا طلب فدية بقيمة 75 BTC قبل فترة وجيزة مع Bitstamp قائلاً “نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين”. في اليوم الذي أعلنوا فيه عن الاختراق ، كانت قيمة BTC المفقودة تزيد قليلاً عن 5.2 مليون دولار.

احتيال خروج Evolution Marketplace

التاريخ: 18 مارس 2015

المبلغ المسروق: 11.8 مليون دولار أمريكي / 43000 بيتكوين

النوع: سرقة / خروج من الغش

ظهرت أولى علامات المتاعب على Reddit عندما نشر مستخدم يُدعى NSWGreat منشورًا بعنوان “EVOLUTION EXIT SCAM” في مارس 2015 ، يدعي أنه وسيط للموقع ويتهم المسؤولين بـ “الاستعداد للخروج من عملية الاحتيال بكل الأموال. ” أسواق Darknet التي تختفي من الإنترنت بين عشية وضحاها ليست شيئًا جديدًا ، وكان Evolution Marketplace سوقًا آخر يسحب عملية احتيال خروج ، واختفى بأكثر من 11 مليون دولار من أموال التشفير من المستخدمين. أوضح المستخدم في منشور Reddit: “أنا آسف جدًا ، لكن فيرتو وكيمبل قد عادا إلينا جميعًا”.

DAO هاك

التاريخ: 17 يونيو 2016

المبلغ المسروق: 76.6 مليون دولار أمريكي / 3.6 مليون إيثريوم

النوع: Hack / Frozen Funds

يعد اختراق DAO أحد أكثر الاختراقات شهرة في تاريخ مجتمع التشفير ، مما أدى إلى تغيير مسار ثاني أكبر عملة رقمية في العالم ، Ethereum. تم إطلاق DAO كصندوق تحوط جماعي ، حيث يتخذ المستخدمون قرارات جماعية حول مكان الاستثمار. استغل أحد المتسللين لاحقًا ثغرة أمنية في الكود وقام عن طريق الخطأ بتجميد 3.6 مليون ETH. ستؤدي كارثة DAO في النهاية إلى إنشاء ETH و ETC ، حيث اختلف الجانبان حول كيفية التعامل مع الاختراق (اختار أحد مسارات Blockchain العودة في الوقت المناسب والتفرع ، واختار الآخر البقاء على نفس المسار). أدى التجميد إلى خسارة ما لا يقل عن 76 مليون دولار.

خرق أمان Bitfinex

التاريخ: 2 أغسطس 2016

المبلغ المسروق: 71.24 مليون دولار أمريكي / 119،756 BTC

النوع: هاك / سرقة

أدى اختراق أمان Bitfinex في عام 2016 إلى واحدة من أكبر الاختراقات في تاريخ التشفير مع خسارة 119،756 BTC أو تقريبًا. 72 مليون دولار. أوقفت البورصة مؤقتًا التداول والودائع والسحب ، وبحلول 4 أغسطس ، أكدت أنها تعرضت للسرقة أثناء إخبار رويترز بالمبلغ المفقود من حسابات مستخدميها. لا تزال Bitfinex تعمل حتى يومنا هذا.

Bitcurex Exchange هاك

التاريخ: 13 أكتوبر 2016

المبلغ المسروق: 1.476 مليون دولار أمريكي / 2300 بيتكوين

النوع: اختراق طرف ثالث ضعيف

تم اختراق منصة Bitcurex التي تتخذ من بولندا مقراً لها في 17 فبراير 2017 ، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 1.5 مليون دولار. لقد كانت سابقًا واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في أوروبا ، خاصة بالنسبة للمستخدمين البولنديين ، حيث عالجت أصولًا تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار على مدار عام 2016. في 28 أكتوبر 2016 ، أكدت Bitcurex الخسارة وأعلنت عن إغلاقها. تم إرجاع المشكلة إلى طرف ثالث ضعيف يقوم بجمع البيانات تلقائيًا.

مخطط بونزي العملة الآسيوية الأوروبية

التاريخ: 24 أبريل 2017

المبلغ المسروق: 680 مليون دولار

النوع: مخطط الهرم

يعمل مخطط بونزي للعملة الآسيوية الأوروبية تحت ستار إعلان شركة مسجلة قانونًا كمخطط سريع للثراء باستخدام تسويق متعدد المستويات. ضحية عملية الاحتيال 47000 شخص إجمالاً قبل إغلاقها. في 10 أغسطس 2017 ، أعلنت إدارة شرطة مدينة هاينان أنه تم إلقاء القبض على رجل يُدعى “المشتبه به شو” لارتكابه عملية احتيال ، إلى جانب عدد من الأعضاء التنفيذيين الآخرين في الشركة. استولى مسؤولو إنفاذ القانون على 4.6 مليار يوان صيني من المحتالين ، أو ما يقرب من 680 مليون دولار أمريكي ، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الضبط (وعمليات الاحتيال على العملات الرقمية) في تاريخ الصناعة.

يابيزون للصرافة هاك

التاريخ: 26 أبريل 2017

المبلغ المسروق: 16.741 مليون دولار أمريكي / 3831 بيتكوين

النوع: هاك / سرقة

شهد 26 أبريل 2017 إعلان Yapizon في كوريا الجنوبية عن أحدث عملية اختراق ، حيث زعمت أن 3800 BTC من أموال العملاء قد سُرقت ، وخسرت أكثر من 16 مليون دولار أو “ما يعادل 37.08٪ من إجمالي الأصول”. بدلاً من الإغلاق مثل البورصات الأصغر الأخرى بعد اختراق مماثل ، قررت Yapizon منح العملاء “قصة شعر” ، ونشر عبء الخسائر عبر قاعدة المستخدمين. ومنذ ذلك الحين ، أعادوا تسمية علامتهم التجارية باسم Youbit ، ولكن بحلول ديسمبر 2017 ، أعلنت المنصة إفلاسها من هجوم ثان. بغض النظر ، لا تزال الشركة نشطة اليوم وفي منتصف عام 2018 ، عادت للظهور في محاولة لبدء عملياتها العادية في المستقبل.

Bithumb Hack و Private Info Leak

التاريخ: 29 يونيو 2017

المبلغ المسروق: 31 مليون دولار أمريكي

النوع: اختراق وحدة المعالجة المركزية للموظف / سرقة الوون الكوري والمعلومات الشخصية

في 29 يونيو 2017 ، كشف Bithumb أن أحد المتسللين سرق ما قيمته 31 مليون دولار من الوون الكوري بالإضافة إلى معلومات التعريف الشخصية لـ 31000 من مستخدمي موقع Bithumb ، بما في ذلك أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة وعناوين بريدهم الإلكتروني. في ذلك الوقت ، كان Bithumb رابع أكبر بورصة بيتكوين في العالم وأكبر بورصة في كوريا الجنوبية. تم إرجاع الاختراق إلى جهاز كمبيوتر شخص واحد تم اختراقه ، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن اختفاء ملايين الوون من حساباتهم الشخصية بين عشية وضحاها.

احتيال خروج BTC-e

التاريخ: 25 يوليو 2017

المبلغ المسروق: $ 180.956 مليون دولار أمريكي / 66،000 BTC

النوع: سرقة / خروج من الغش

تم إغلاق BTC-e فجأة في 25 يوليو 2017 ، حيث تم نقل أكثر من 66000 BTC إلى محفظة يعتقد أنها مملوكة من قبل Alexander Vinnik ، والمعروفة باسم العقل المدبر وراء BTC-e. سيواجه لاحقًا 21 تهمة من هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة تتعلق بغسل الأموال واختراق الكمبيوتر وتهريب المخدرات. كانت BTC-e واحدة من أكبر وأشهر بورصات العملات المشفرة في العالم اليوم. تم الكشف لاحقًا أن سمعة BTC-e كانت تعتمد إلى حد كبير على النشاط غير المشروع ، وتم صرف 95 ٪ من معاملات البيتكوين من معاملات الفدية من خلال BTC-e. كانت قيمة BTC تزيد قليلاً عن 180 مليون دولار في اليوم الذي أغلقت فيه وتذكرت القضية المؤسفة بأكملها باعتبارها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على الخروج في تاريخ الصناعة.

خطأ في عقد QuadrigaCX

التاريخ: 2 يونيو 2017

المبلغ المفقود: 13.16 مليون دولار أمريكي / 60،000 إيثريوم

النوع: أموال خلل / مقفلة

قبل الخسارة الشائنة في عام 2019 ، تصدرت QuadrigaCX عناوين الصحف لخطأ في العقد أدى إلى خسارة 60.000 ETH. أوضح QuadrigaCX في بيانهم الرسمي بعد الإصدار: “في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لاحظنا وجود مخالفة فيما يتعلق بالعملية الشاملة لإيثر الوارد إلى البورصة”. كانت النتيجة النهائية خسارة ما يزيد قليلاً عن 13.1 مليون دولار أثناء مبادلة ETH / ETC ، مع تجميد ETH في هذا العقد المنشق بشكل دائم. قام QuadrigaCX في وقت لاحق بحل المشكلة ولم يتم معاقبة العملاء.

ClassicEtherWallet DNS هاك

التاريخ: يونيو 2017

المبلغ المفقود: 216،216 دولارًا أمريكيًا إلى 382،000 دولار أمريكي / 1،001 ETH

النوع: هندسة اجتماعية

تم اختراق ClassicEtherWallet في يونيو 2017 باستخدام ثغرة أمنية تعود إلى الهندسة الاجتماعية: أقنع المتسلل موظفي الدعم في مزود استضافة الويب بالتنازل عن التحكم في المجال الرسمي لمالك مختلف ، مما يسمح للمتسلل بالوصول إلى محفظة العميل. تم استنزاف إجمالي 1،001 ETH بهدوء من محافظ المستخدمين أثناء مشاهدتهم بلا حول ولا قوة. بناءً على شهر الهجوم ، تراوحت الخسائر بين 200000 و 300000 دولار.

خرق محفظة التكافؤ

التاريخ: 19 يوليو 2017

المبلغ المسروق: 34.29 مليون دولار / 153000 إيتريوم

النوع: هاك / سرقة

تم اختراق محفظة Parity Wallet في يوليو 2017 ، مما تسبب في خسارة العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرئيسية بملايين الدولارات من رأس المال الذي تم جمعه. تم الوثوق بـ Parity Wallet لتوفير تخزين آمن وفعال للعملات المشفرة وكان لدى بعض ICOs عشرات الملايين من الدولارات مخزنة معهم. استغل المتسللون ثغرة أمنية في رمز Parity Wallet ، وهو خطأ في عقد محدد متعدد التوقيع يعرف باسم wallet.sol ، وسرق أكثر من 30 مليون دولار ، أو حوالي 153000 ETH. تم الإبلاغ عن الاختراق في الأصل بما يصل إلى 500000 ETH ، ولكن تم استرداد 377000 ETH من المحافظ الضعيفة بواسطة قراصنة القبعة البيضاء.

المحافظ المتكافئة المجمدة علة

التاريخ: 6 نوفمبر 2017

المبلغ المفقود: 150.9 مليون دولار أمريكي / 513،774 ETH

النوع: أموال خلل / مقفلة

بعد أشهر من أول اختراق رئيسي لمحفظة Parity ، أعلن الفريق عن اكتشاف ثغرة أمنية ثانية. كان Parity ، الذي كان ثاني أكثر عملاء Ethereum شيوعًا في ذلك الوقت ، لديه خطأ أمني مدمر يؤثر على أي محفظة Parity تم نشرها بعد 20 يوليو ، باستخدام وظيفة التوقيعات المتعددة للنظام الأساسي. تم تحديد الثغرة الأمنية من قبل مطور يدعى devopps199 ، الذي أبلغ عن ذلك على Github وأدى إلى تجميد 513،774 ETH ، بقيمة تزيد قليلاً عن 150 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.

هجوم الخزانة المربوطة

التاريخ: ٢١ نوفمبر ٢٠١٧

المبلغ المسروق: 30.95 مليون دولار أمريكي / 31 مليون دولار أمريكي

النوع: هاك / سرقة

هاجم المتسللون خزانة Tether (USDT) في نوفمبر 2017 ، وسرقوا أكثر من 30 مليون دولار من الأموال من محفظة Tether Treasury وأرسلوها إلى عنوان بيتكوين غير مصرح به. نظرًا لأن Tether كان يتحكم بالكامل في USDT ، فقد اتخذت الشركة خطوات لمنع المهاجمين من تداول USDT في أسواق أوسع ، ومنعت محاولات بيع USDT إلى عملات مشفرة أو عملات ورقية أخرى. اليوم ، تواصل Tether الاحتفاظ بما يقرب من 30٪ من إجمالي المعروض من USDT في محفظة الخزينة الخاصة بها ، على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا ما حدث لـ 31 مليون دولار أمريكي فقدت في اختراق نوفمبر 2017.

YouBit Exchange هاك

التاريخ: 19 ديسمبر 2017

المبلغ المسروق: 72.21 مليون دولار أمريكي / 3816 بيتكوين

النوع: هاك / سرقة

بعد تغيير علامتها التجارية إلى YouBit ، تم اختراق البورصة مرة أخرى في ديسمبر 2017. ومن غير الواضح ما إذا كان الهجومان مرتبطان ، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أن قراصنة كوريين شماليين كانوا وراء هجوم تبادل YouBit بالإضافة إلى هجمات مماثلة على Bithumb. تم فقد ما يقدر بـ 3816 BTC أو 72 مليون دولار.

اختطاف موظف Exmo

التاريخ: 26 ديسمبر 2017

المبلغ المسروق: 1 مليون دولار ، كانت قيمة البيتكوين 14،029.13 دولارًا للعملة الواحدة

النوع: خطف / ابتزاز

في 26 ديسمبر 2017 ، تم اختطاف بافيل ليرنر ، موظف تبادل البيتكوين في Exmo ، البالغ من العمر 40 عامًا أثناء مغادرته مكتبه في كييف ، أوكرانيا. وبحسب ما ورد تم جر ليرنر إلى سيارة مرسيدس سوداء من قبل رجال يرتدون أقنعة. شرع الخاطفون في طلب فدية قدرها مليون دولار من البيتكوين والتي تم دفعها في النهاية وتم إطلاق سراح ليرنر. تشير تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية والروسية إلى أن ليرنر دفع الفدية بنفسه ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الأموال مرتبطة ببورصة Exmo بأي شكل من الأشكال. حتى يومنا هذا ، لا تتوفر معلومات محدودة حول قضية Lerner عبر الإنترنت ، على الرغم من أن Lerner و Exmo كلاهما على قيد الحياة وبصحة جيدة.

في&T العملاء بطاقة SIM الاصطياد

التاريخ: 7 يناير 2018

المبلغ المسروق: 23.8 مليون دولار

النوع: SIM Jacking / Social Engineering

يُزعم أن واحدة من أسوأ هجمات اقتحام بطاقة SIM في تاريخ التشفير حدثت في 7 يناير 2018 ، عندما خسر رجل أعمال أمريكي 23.8 مليون دولار من الرموز الرقمية. ويسعى المتهم تربين الآن للحصول على تعويض بقيمة 23.8 مليون دولار من AT&T جنبًا إلى جنب مع 200 مليون دولار كتعويضات عقابية ، على الرغم من AT&T يطعن في الادعاءات. “ما في&لقد كان T بمثابة فندق يعطي لصًا يحمل هوية مزورة مفتاح غرفة ومفتاحًا لخزنة الغرفة لسرقة المجوهرات في الخزنة من المالك الشرعي ، وفقًا لشكوى Terpin.

يسحب مخطط هرم Bitconnect عملية احتيال هائلة عند الخروج

التاريخ: 16 يناير 2018

المبلغ المسروق: غير معروف

النوع: مخطط بونزي / خروج من الغش

كان Bitconnect عبارة عن مخطط هرمي سيء السمعة يستهدف الأعضاء الساذجين في مجتمع البيتكوين. تم الترويج لها من قبل جيش من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين حصدوا ثمار كونهم من أوائل المستثمرين. بحلول يناير 2018 ، وصلت Bitconnect إلى نهايتها الحتمية وانخفضت قيمة رمز Bitconnect المميز (BCC) من 400 دولار إلى بنسات فقط. فجأة وجد المستثمرون الذين اعتقدوا أنهم كانوا يحتفظون بمخزونات رمزية قيمتها الملايين أنفسهم مفلسين. لم يتم الكشف عن من كان وراء Bitconnect والمبلغ المفقود غير معروف حتى يومنا هذا.

Coincheck Exchange Hack

التاريخ: 26 يناير 2018

المبلغ المسروق: 505 مليون دولار أمريكي / 500 مليون NEM

النوع: هاك / سرقة

كشفت منصة تبادل العملات المشفرة Coincheck تفاصيل الاختراق في وقت سابق في يناير 26 ، 2018 ، موضحة أن ما قيمته 400 إلى 530 مليون دولار من الرموز المميزة NEM قد سُرقت ، مما يجعل اختراق Coincheck أكبر اختراق في تاريخ التشفير. تم فقد ما مجموعه 500 مليون رمز NEM خلال الهجوم. في ذلك الوقت ، كانت Coincheck واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في اليابان وكانت NEM تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق. تم تجميد عمليات السحب وبعض المعاملات مؤقتًا. حصلت Coincheck على ترخيص تبادل العملات المشفرة من هيئة الخدمات المالية اليابانية هذا العام ، مما يشير إلى أنها تمضي قدمًا مع البروتوكولات التنظيمية الصارمة وأنظمة الأمان المعمول بها.

مخطط بونزي العالمي BTC

التاريخ: 1 مارس 2018

المبلغ المسروق: 50 مليون دولار أمريكي

النوع: مخطط بونزي / خروج من الغش

اتبعت BTC Global خطى مخططات Ponzi المشفرة الواضحة مثل RegalCoin و Bitconnect. استهدفت عملية الاحتيال في الغالب المستخدمين في جنوب إفريقيا ، ويبدو أنها يديرها تاجر عملات غامض من جنوب إفريقيا يُدعى “ستيف توين”. تم تشغيله بنجاح لبضعة أسابيع ، مع تلقي المستخدمين دفعات منتظمة من فريق Twain ، ولكن بعد اجتذاب 50 مليون دولار من الاستثمارات ، اختفى التاجر الرئيسي ستيف توين من الإنترنت. اعتبارًا من عام 2019 ، لا تزال شرطة جنوب إفريقيا تحقق في عملية احتيال التشفير BTC Global.

GainBitcoin India Ponzi Scheme

التاريخ: 8 أبريل 2018

المبلغ المسروق: 300 مليون دولار أمريكي

النوع: خروج من مخطط الاحتيال / الهرم

كان GainBitcoin مخططًا هرميًا يستهدف متداولي العملات المشفرة الساذجين في جنوب آسيا حيث اختفى المؤسسون بنجاح بمبلغ 300 مليون دولار ، مما يجعله أحد أكثر عمليات احتيال الخروج ربحية في تاريخ الصناعة. لسوء حظ GainBitcoin وفريقها ، سيتم تحديد هويتهم واعتقالهم في نهاية المطاف في نوفمبر 2018. وتستمر القضية في شق طريقها عبر المحاكم في الهند بعد اعتقال المؤسسين في المطارات أثناء محاولتهم السفر إلى الخارج.

ابتزاز Sailesh Bhatt

التاريخ: 10 أبريل 2018

المبلغ المسروق: 1.38 مليون دولار أمريكي / 200 بيتكوين

النوع: اختطاف / ابتزاز

يُزعم أن رجل أعمال في الهند يدعى Sailesh Bhatt كان ضحية ابتزاز من قبل الشرطة المحلية في 9 فبراير 2018 ، وفقًا لتقرير تم تقديمه إلى شرطة مختلفة في 10 أبريل 2018. وادعى أن 10 ضباط ، بما في ذلك مدير الشرطة ومفتش احتجزه حتى أرسل 200 BTC (قيمتها أكثر من مليون دولار في ذلك الوقت) إلى شريكه التجاري السابق أوضح Sailesh Bhatt في بيانه: “لقد ضربوني داخل غرفة وهددوا بقتلي في مواجهة وهمية إذا لم يكن لدي عملات البيتكوين الخاصة بي”. حتى يومنا هذا ، تستمر الدورة في شق طريقها عبر النظام ، ومن غير الواضح ما الذي حدث بالفعل لـ Sailesh Bhatt.

مخطط iFan Ponzi

التاريخ: ١٢ أبريل ٢٠١٨

المبلغ المسروق: 650 مليون دولار أمريكي

النوع: مخطط الهرم / خروج من الغش

كان iFan مخطط بونزي آخر تديره شركة تدعى Modern Tech والتي تضمن مدفوعات بنسبة 48٪ شهريًا في غضون أربعة أشهر. كان المستثمرون بحاجة إلى تجنيد أشخاص في المخطط للحصول على أموالهم ، لكن iFan بدأ في الدفع للمستخدمين بعملة رقمية أقل قيمة مع طلب ودائع أكبر وأكبر. لقد كان ناجحًا بشكل كبير ووصل إجمالي الخسارة في النهاية إلى 15 تريليون دونج فيتنامي (650 مليون دولار أمريكي) ، معظمها من المستثمرين الفيتناميين. لا يزال المستثمرون يسعون للانتقام من الشركة.

Bitcoin Gold تم اختراقه مقابل 18 مليون دولار

التاريخ: 24 مايو 2018

المبلغ المسروق: 18 مليون دولار أمريكي

النوع: هاك / هجوم 51٪

تعرضت Bitcoin Gold لهجوم كبير ثانٍ في تاريخها الشاب في مايو 2018 ، عندما استخدم المتسللون قدرًا هائلاً من قوة التجزئة لشن هجوم بنسبة 51٪ على الشبكة ، مما سمح لهم بمضاعفة إنفاق Bitcoin Gold وسرقة 18 مليون دولار. لا تزال العملة مشروعًا نشطًا ، لكن بورصات التشفير الرئيسية مثل Bittrex قررت إلغاء إدراج Bitcoin Gold بعد هذا الحادث الأمني. لا تزال ضمن أعلى 30 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية اعتبارًا من مارس 2019.

بانكور هاك

التاريخ: 9 يوليو 2018

المبلغ المسروق: 23.5 مليون دولار أمريكي

النوع: هاك / سرقة ICO

تقدم شركة Bancor العملاقة للعملات المشفرة ومقرها إسرائيل وسويسرا منصة تبادل لامركزية وجمعت أكثر من 150 مليون دولار في ICO في عام 2017. ثم اعترفوا في 10 يوليو 2018 ، أن “المحفظة المستخدمة لترقية بعض العقود الذكية تعرضت للاختراق” ، مما يسمح للقراصنة تختفي بـ 12.5 مليون دولار في Ether ، و 1 مليون دولار في Pundi X’s NPXS tokens ، و 10 مليون دولار في Bancor’s BNT tokens. تم قطع الاتصال بشكل مؤقت للتحقيق في الحادث لكنه لا يزال نشطًا حتى يومنا هذا.

مخطط OneCoin بونزي

التاريخ: 5 سبتمبر 2018

المبلغ المسروق: 400 مليون دولار أمريكي

النوع: سرقة / خروج من الغش

قامت شركة التسويق متعددة المستويات OneCoin بإغراء المستثمرين السذج لإيداع الأموال في المخطط الذي قام المؤسسون بعد ذلك بغسله من خلال العديد من الشركات الوهمية في جميع أنحاء العالم. تم توجيه الاتهام رسميًا لفنان احتيال أمريكي يدعى مارك سكوت من قبل هيئة محلفين كبرى في أغسطس 2018 ، ثم تم القبض عليه في 5 سبتمبر. ويُزعم أن سكوت استخدم بعضًا من المبلغ الذي يُشتبه في سرقته بمبلغ 400 مليون دولار لشراء قصر ضخم لنفسه ولعائلته في ماساتشوستس.

مقتل رجل نرويجي بعد تبادل النقد مقابل التشفير

التاريخ: 18 أكتوبر 2018

المبلغ المسروق: غير معروف

النوع: سرقة / قتل

في 18 أكتوبر 2018 ، أعلنت الشرطة في أوسلو أن رجلاً نرويجيًا يبلغ من العمر 24 عامًا قد قُتل في شقته بعد خطأ واضح في تبادل النقد مقابل العملات المشفرة. تتبعت الشرطة النرويجية الجريمة إلى مواطن سويدي يبلغ من العمر 20 عامًا يُدعى ماكافيلي ليندين ، كان هاربًا من الإنتربول بعد الحادث. كانت التقارير الأولية خاطئة ، وكشفت الشرطة في وقت لاحق أن ليندين تسلقت غرفة نوم الضحية من خلال نافذة في وقت لاحق من نفس الليلة حيث تم طعن الضحية 20 مرة بعد شجار. ليس من الواضح ما إذا كان السارق قد علم حتى بحيازات بيتكوين الخاصة بالضحية ، ولكن يُعتقد أن السارق اكتشف مقتنيات التشفير للضحية أثناء إجراء معاملة P2P في وقت سابق من اليوم. تم القبض على ماكافيلي ليندين في فرنسا بعد بضعة أيام.

احتيال خروج MapleChange

التاريخ: 28 أكتوبر 2018

المبلغ المسروق: 5.9 مليون دولار أمريكي / 913 بيتكوين

النوع: سرقة / خروج من الغش

أعلن فريق MapleChange في البداية أنهم فقدوا 913 BTC في عملية اختراق ، وأغلق بعد فترة وجيزة ، مدعيا أنهم “في طور تحقيق شامل” وأنه “حتى ينتهي التحقيق ، لا يمكننا استرداد أي شيء”. اليوم ، كل شيء أكد ذلك القيقب كانت عملية احتيال خروج. تشير أحدث المعلومات إلى تورط شقيقين رومانيين وربما لم يكن لها أي علاقة بكندا. احتشد المستخدمون الذين فقدوا أموالهم في عملية احتيال الخروج حول حساب Twitter يسمى MapleChange’d في محاولة لتقديم المؤسسين إلى العدالة لكنهم لم يتلقوا أي تعويض عن خسائرهم.

نقية بت خروج الغش

التاريخ: ١٣ نوفمبر ٢٠١٨

المبلغ المسروق: 2.653 مليون دولار أمريكي / 13000 إيتريوم

النوع: خروج احتيال / استرداد

في 4 نوفمبر ، أطلقت شركة تشفير تدعى Pure Bit ICO ولكن في 13 نوفمبر ، اختفت Pure Bit فجأة من الإنترنت بقيمة 13000 في ETH بقيمة تزيد قليلاً عن 2.6 مليون دولار. تم تنبيه السلطات لكن Pure Bit عادت للرد بعد أسبوع ، حيث أصدرت بيانًا يزعم أن الرئيس التنفيذي “أعمى بسبب المال” وارتكب “خطأ لا يغتفر” ، حيث حصل الضحايا على كامل المبلغ. ليس من الواضح ما إذا كانت شركة Pure Bit ومديرها التنفيذي قد أجريا تغييرًا حقيقيًا في الضمير ، أو ما إذا كان تطبيق القانون الكوري الجنوبي متورطًا ولكن من المعروف الآن أن شركة Pure Bit قد بدأت بواسطة مجموعة من المحتالين.

ETC 51٪ هجوم Gate.io

التاريخ: 7 يناير 2019

المبلغ المسروق: $ 212،400 USD / 40،000 ETC

النوع: هاك / سرقة

نجح مراقب Gate.io في منع بعض المعاملات من هجوم بنسبة 51٪ في 7 يناير 2019 على شبكة Ethereum Classic (ETC). لا يزال البعض يمر ، وفي النهاية ، اختفى المتسلل بمبلغ 40.000 عملة إلكترونية ، تبلغ قيمتها أكثر من 200 ألف دولار في ذلك الوقت.

تشفير تبادل ERC20 هاك

التاريخ: 15 يناير 2019

المبلغ المسروق: 16 مليون دولار أمريكي

النوع: هاك / سرقة

تم اختراق Cryptopia exchange في 15 يناير 2019. بناءً على طبيعة الهجوم ، كان من المفترض أن اللصوص تمكنوا من الوصول إلى 76000 مفتاح خاص ، باستخدامهم لاستخراج ما مجموعه 16 مليون دولار من رموز ERC20 من المستخدمين. ظلت البورصة النيوزيلندية مغلقة جيدًا حتى مارس 2019 بسبب الاختراق المدمر. استأنفت Cryptopia منذ ذلك الحين عملها ونقلت 24٪ من جميع المحافظ إلى خوادم جديدة أكثر أمانًا.

LocalBitcoins Phishing Hack

التاريخ: 26 يناير 2019

المبلغ المسروق: $ 28،755.52 USD / 8 BTC

النوع: هاك / تصيد

في 26 يناير 2019 ، فقدت LocalBitcoins 8 BTC لصالح أحد المتسللين ، على الرغم من سمعتها الممتازة حتى تلك اللحظة. ادعى المستخدمون أنه تمت إعادة توجيههم إلى صفحة تسجيل الدخول حيث طُلب منهم إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم ، والتي تم إرسالها جميعها إلى المتسلل. بعد الاختراق ، قامت LocalBitcoins بتعطيل الوصول إلى منتدياتها مؤقتًا. من المحتمل أن تكون أكثر من 8 BTC تزيد قيمتها عن 28 ألف دولار في الوقت الذي تقدم فيه المستخدم للمطالبة بالخسارة.

QuadrigaCX تعلن إفلاسها بعد وفاة مؤسسها الغامضة

التاريخ: 1 فبراير 2019

المبلغ المسروق: 140 مليون دولار ~ 200 مليون دولار

النوع: أموال مقفلة / مفاتيح خاصة مفقودة

في 1 فبراير 2019 ، تقدمت بورصة العملات الرقمية QuadrigaCX الكندية بطلب لحماية الدائنين لأنها لم تعد قادرة على الوصول إلى الأموال. تسببت وفاة مؤسس QuadrigaCX Gerry Cotten في 9 ديسمبر في مشكلة السيولة حيث ورد أنه الشخص الوحيد القادر على الوصول إلى 145 مليون دولار من الأصول الرقمية المخزنة في البورصة ، مع المفاتيح الخاصة الوحيدة المعروفة. وبحسب ما ورد تدين QuadrigaCX بحوالي 200 مليون دولار لمستخدميها ، مع بقاء 286 ألف دولار فقط. لا تدعي زوجة كوتون أي معرفة بالمفاتيح الخاصة أو موقعها ، ولم يتمكن خبراء الأمن السيبراني من اقتحام كمبيوتر كوتون. أدت هذه الخسارة إلى وجود نظريات المؤامرة التي زعمت أن كوتين زيف موته في موقع Reddit ، لكن جيرالد كوتين توفي رسميًا بسبب المضاعفات المتعلقة بمرض كرون أثناء سفره في الهند عن عمر يناهز 30 عامًا فقط. لم تنقل محافظ Quadriga الأموال ، مما يجعل نظرية احتيال خروج الموت المزيفة سخيفة بعض الشيء. يمكن رؤية هذه الأموال ولكن قد لا يتم استردادها مرة أخرى.

Bithumb داخل هاك الوظيفة

التاريخ: 30 مارس 2019

المبلغ المسروق: $ 19 مليون دولار أمريكي / EOS $ 13.26 و XRP $ 6.3

النوع: هاك / نظري داخل الوظيفة

في أواخر مارس 2019 ، أعلنت Bithumb أنها خسرت 3.07 مليون من EOS (بقيمة حوالي 13 مليون دولار) ، لكنها أعلنت لاحقًا في الأول من أبريل أن 20.2 مليون من XRP (بقيمة 6.2 مليون دولار) قد سُرقت أيضًا. زعم موقع Bithumb أن فريقهم الأمني ​​قد رصد “انسحابًا غير طبيعي” يوم الجمعة ، 29 مارس ، أعقبه تعليق عمليات السحب والودائع أثناء إجراء تحقيق. لحسن الحظ ، كانت العملة المشفرة المسروقة “مملوكة للشركة” وكانت أموال العملاء آمنة في محفظة باردة. تم إخطار السلطات كجزء من معاييرها ويعتقد أن الأموال قد تم غسلها بالفعل ، مما يجعل أي استرداد غير مرجح. سرعان ما ظهرت ادعاءات بشأن “وظيفة داخلية” ، ولكن كيف يمكن لموظف واحد اختراق وسرقة 19 مليون دولار غير معروف.

بينانس تخسر 41 مليون دولار في اختراق المحفظة الرائج “على نطاق واسع”

التاريخ: 7 مايو 2019

المبلغ المسروق: $ 41.27 مليون دولار أمريكي / 7،040 BTC

النوع: تفاصيل القرصنة / الغموض

قام المتسللون بسحب 7،040 BTC من محفظة Binance الساخنة في 7 مايو 2019. تشتهر منصة Binance بأنها غير شفافة ولكنها تدعي أن المتسللين “استخدموا مجموعة متنوعة من التقنيات ، بما في ذلك التصيد والفيروسات والهجمات الأخرى” لمهاجمة البورصة وكانوا “قادرين على الحصول على عدد كبير عدد مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات المستخدم ، وأكواد 2FA ، وربما معلومات أخرى “(وفقًا لبيان صحفي رسمي). على الرغم من أن المعلومات المقدمة كانت غامضة للغاية ، إلا أن الأموال المفقودة لا تمثل سوى حوالي 2 ٪ من حيازات BTC الحالية في البورصة ، وتُركت جميع المحافظ الأخرى آمنة ودون أن تتضرر. تم تعليق عمليات السحب والودائع مؤقتًا وتم تغطية جميع العملات المشفرة المفقودة بواسطة صناديق الطوارئ في Binance.

يدين دليل تاريخ عمليات الاحتيال في Bitcoin / Hacks بشكر خاص إلى الجدول الزمني لحوادث سرقة العملات المشفرة بواسطة Kyle G. والمقدار الهائل من الأبحاث المكثفة والجهود المنسقة لربط النقاط في الأيام الأولى من Bitcoin.

تم حساب غالبية الأرقام الخاصة بمبالغ الخسارة باستخدام فهارس التسعير التالية لإعطاء المعلومات الأكثر دقة حتى الآن المتاحة (ودائمًا بالدولار الأمريكي). ترك هذا البعض ينحرف قليلاً عن الخسائر المزعومة في المقالات أو قائمة المصادر:

  • البيتكوين (BTC)
  • إيثريوم (ETH)
  • ممتاز (XLM)
  • NEM (XEM)
  • إيثريوم كلاسيك (ETC)
  • حبل (USDT)

الآن بعد أن قمنا بمراجعة الأساليب الأكثر شهرة التي يستخدمها المتسللون والمحتالون لسرقة البيتكوين من المستخدمين ، وقمنا بتغطية التاريخ الكامل لعمليات الاحتيال والقرصنة الخاصة بالبيتكوين ، دعنا نختتم هذه التحفة الفنية الضخمة في الاعتبار مع أفضل الطرق لإضافة ممارسات وقائية إلى تأمين الأصول الرقمية والعملات الافتراضية.

أفضل الطرق لحماية أموال التشفير بشكل آمن وتجنب عمليات الاحتيال التي تقوم بها البيتكوين

يمثل الأمان أولوية قصوى لأي أموال ، ولكن مع وجود الأموال العادية ، لا يوجد الكثير مما يجب عليك فعله لحماية أموالك اليومية – أو على الأقل أنت معتاد على ما يلزمك مما لا تفعله حتى لا أفكر في معظمها بعد الآن. العملات الرقمية جديدة جدًا ، مع ذلك ، وتتطلب المزيد من التخطيط والتعلم لجعل شيء جديد يصبح عادة. إذن ، هذا دليل صغير للمساعدة الذاتية ، الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك. يمكنك هنا معرفة كيفية تحديد التهديدات المحتملة واختيار الأمان المناسب لاحتياجاتك وتجنب الأخطاء الشائعة المحتملة في اختيارك على طول الطريق.

خدمة الصرف الصحيحة والتشفير

لا تستخدم سوى عمليات تبادل العملات المشفرة ذات السمعة الطيبة وذات السمعة القوية لتخزين التشفير الخاص بك. لا تقم أبدًا بتخزين أي عملة مشفرة على المدى الطويل لا ترغب في خسارتها.

تأكيد جميع المواقع

تكون هجمات التصيد الاحتيالي معقدة بشكل لا يصدق في بعض الأحيان. يمكن للمتسللين إعادة تخيل مواقع التبادل الرئيسية بالكامل لإقناعك بأنهم من يقولون إنهم والوصول إلى بريدك الإلكتروني الخاص لإرسال الرابط إليك في بريد إلكتروني ذي مظهر شرعي. بمجرد النقر فوق هذا الرابط أو “تسجيل الدخول” على موقع مزيف ، ربما تكون قد فقدت للتو الوصول إلى جميع معلومات العملة المشفرة الخاصة بك. قد يبدو هذا مخيفًا وساحقًا ، لكن النصيحة بسيطة: تحقق دائمًا من الجزء السفلي من صفحة الويب بحثًا عن أختام شرعية ، وتأكد دائمًا من أنك كتبت في موقع ويب بشكل كامل ودقيق ، ولا تنقر أبدًا على رابط في رسالة بريد إلكتروني من عنوان غير معروف.

تخزين كلمة المرور

هناك ما يسمى “مديري كلمات المرور” ، وهي شركات تتولى حفظ كلمة المرور الخاصة بك وأمانها. تميل كلمات مرور العملات المشفرة إلى أن تكون طويلة ومعقدة ويصعب تذكرها. هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمة تخزين كلمات المرور ، وتتسوق وتستغرق وقتك في اختيار واحدة – ولكن إذا كنت في مأزق وتحتاج إلى اسم ، فإن LastPass يعد خيارًا رائعًا. بغض النظر عن أي شيء ، لا تقم بتخزين كلمة المرور الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حول موضوع كلمات المرور

كلمة المرور الجيدة هي دائمًا الدفاع الأول في مجال الأمن السيبراني من أي نوع. إذن ، إليك بعض المؤشرات التي يجب على الجميع معرفتها حول إنشاء كلمة مرور جيدة وصحيحة:

  • تجنب تحديد الموضوعات والكلمات بشكل شخصي. يتضمن هذا الآن ، على سبيل المثال لا الحصر ، أسماء العائلة أو العناوين أو أعياد الميلاد أو أسماء الحيوانات الأليفة أو الكتب أو الأفلام المفضلة أو المعلومات الشخصية من أي نوع. أنت لست بهذا اللغز الكبير ويمكن لأي شخص اكتشافه.
  • الأنماط والتسلسلات الشائعة مثل “12345” أو كتابة كل حرف آخر بأحرف كبيرة ، أو استخدام شيء عادي مثل “كلمة المرور” ككلمة مرورك.
  • يجب عدم استخدام كلمات القاموس من أي نوع. من السهل جدًا على المتسللين اكتشافها من خلال تشغيل البرامج المكتوبة لمعرفة كلمات المرور. الكلمات يمكن التعرف عليها أكثر من اللازم.
  • يوصى بشدة باستخدام الأحرف الخاصة مثل (فكر في £ ، # ، @ ، إلخ) ، كما هو الحال مع الأحرف الكبيرة العشوائية ، والأرقام العشوائية ، وصدق أو لا تصدق – المسافات.
  • تجنب دائمًا الأرقام والحروف المتكررة ، خاصة في النمط.
  • الكلمات التي بها أخطاء إملائية (إذا كنت تستخدم كلمة على الإطلاق) وكلمات المرور الطويلة هي السبيل للذهاب.
  • تأكد من أن جميع كلمات المرور فريدة لكل حساب لديك. إذا قام أحد المتطفلين باختراق أحدهم وكانوا جميعًا متشابهين ، فمن المحتمل أن يتمكنوا من الوصول إلى كل شيء تحت اسمك من الحسابات المصرفية إلى عناوين البريد الإلكتروني.

لا تنقر أبدًا فوق روابط الوسائط الاجتماعية

وسائل التواصل الاجتماعي هي المكان المثالي للمتسللين للتغريد أو نشر الروابط أو إرسال رسائل مباشرة إليك تحتوي على رابط يؤدي إلى مواقع ويب ضارة. إلى حد كبير أي شيء يدعي أن لديه صفقة خاصة أو شيء مجاني يمكن افتراض أنه غير جدير بالثقة. القليل جدًا من الأشياء في الحياة مجانية ، إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن تكون كذلك.

قم بتحديث كل شيء بانتظام

يتجنب معظمنا تحديث البرامج على هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر مثل الطاعون. ومع ذلك ، غالبًا ما تحتوي هذه التحديثات على تغييرات مهمة في التعليمات البرمجية أو إضافات تستمر في حماية الأجهزة الإلكترونية الخاصة بك. التحديثات مهمة ، توقف عن تجنبها.

انشر التشفير الخاص بك

تماشياً مع اختيار تبادل جيد للعملات المشفرة ، من الجيد أيضًا نشر عملتك المشفرة في أماكن مختلفة ، خاصة إذا كنت تخطط لإجراء استثمارات في العملات الرقمية بشكل منتظم. إذا كان بيضك في سلال مختلفة ، وسرقت إحداها – فلا يزال معظم عملاتك المشفرة في أمان.

الورثة والوصايا

عادة ، تلتزم بقاعدة أخبر لا أحد عندما يتعلق الأمر بمعلومات التشفير الخاصة بك. كانت هناك حالات من فقدان العملات المشفرة نهائيًا عندما يموت شخص ما بشكل غير متوقع ، ومع ذلك ، فمن الرهان الآمن تضمين المفاتيح الخاصة في إرادتك أو مشاركة كيفية الوصول إليها مع وريثك بطريقة أو بأخرى.

تجنب شبكات Wi-Fi العامة

كما ذكرنا سابقًا ، يمكن بسهولة أن تصبح شبكة Wi-Fi العامة فخًا تتيح لك الوصول إلى طرف ثالث – سواء عن طريق الاختراق عبر الشبكة العامة نفسها أو عن طريق إنشاء شبكة عامة مزيفة تشبه الشبكة الحقيقية. القاعدة القياسية للعيش بها هي عدم الوصول إلى أي شيء شخصي باستخدام شبكة Wi-Fi العامة ، ولا حتى مرة واحدة ، ولا حتى بريدك الإلكتروني.

عمليات الاحتيال في عمليات الطرح الأولي للعملات أو عمليات الطرح الأولي للعملات غير الموثوق بها

هذا هو واحد من الكبار. يُعد تجنب عمليات الاحتيال أمرًا مهمًا للاستثمار من أي نوع ، لذلك إليك بعض الإرشادات والنصائح التي يجب اتباعها من ICOs:

  • Open Cap و Hard Cap – الفرق مهم. الحد الأقصى هو عندما يتم تعيين حد على كمية الرموز التي تم إنشاؤها في ICO. سوف ترغب في تجنب ICO بسقف غير محدود.
  • مستودعات الكود- سوف تستخدم ICO ذات الشرعية منصات الإنترنت مثل Github لنشر الكود الذي لديهم بالفعل. إذا كان ICO الذي تهتم به يرفض مشاركة جوهره أو مستودعه ، فمن التوقيع أنه لا يطور مشروعًا حقيقيًا.
  • فريق التطوير – ابحث دائمًا عن فريق التطوير. سترغب في رؤية الأشخاص ذوي الخبرة والإنجازات في مهنتهم ولديهم تاريخ من جلب المشاريع إلى ثمارها. إذا بدت معلومات الفريق مزيفة ، فمن المحتمل أن تكون كذلك. إذا كان الفريق غير مؤهل ، أو أسوأ من ذلك ، إذا كانت القيادة كلها غير مؤهلة ، فهذا ليس اختيارًا جيدًا. إنها أيضًا علامة حمراء ضخمة إذا لم يشاركوا أي معلومات حول الفريق على الإطلاق.
  • الأوراق البيضاء- توضح هذه المستندات أهداف الفريق المستقبلية بجداول زمنية محددة وميزات وأهداف المشروع والمزيد. إذا لم يكن المستند التقني موجودًا ، أو تمت كتابته بشكل سيئ ، أو تم نسخه ، أو أنه غير مكتمل ، فهذه علامة على أن المشروع على الأقل احتيالي وغير كفء في أسوأ الأحوال.
  • خارطة الطريق – تعمل كتفسير للوقت الذي يخطط فيه ICO لتحقيق الأهداف ، كما أن الافتقار إلى خارطة طريق واضحة ذات أهداف قابلة للتحقيق يعد أيضًا علامة حمراء.
  • Blockchain Tech – هل يقومون بالفعل بدمج أي Blockchain على الإطلاق؟ يعد توزيع الرموز المميزة التي لا تستند إلى Blockchain ولا يبدو أن لها أي اهتمام بها على الإطلاق علامة على وجود شركة بها كل الضجيج وليس لها أي مضمون.
  • توزيع الرموز – يتلقى الجمهور توزيعًا رمزيًا في ICO ، ولكن إذا تباينت بشكل كبير بين المشاريع ، فقد تكون علامة على أنهم يخططون للاحتفاظ بـ 50٪ أو أكثر من الرموز المميزة للفريق. هذا مؤشر على أن الفريق يحاول تنفيذ عملية احتيال خروج. تحقق من خطط التوزيع الخاصة بهم قبل الاستثمار في أي ICO.
  • المشاركة المجتمعية- تم بناء مساحات Blockchain والعملات المشفرة وتشتهر بالتعاون. كن على اطلاع على مشاريع ICO مع دعم المجتمع ودعمه في عالم Blockchain. أولئك الذين ليس لديهم هذا أو يفتقرون إليه قد يكون لديهم ما يخفونه.
  • المراجعات والمحادثات عبر الإنترنت – قد يبدو من البديهي التحقق من مراجعات أي شيء يعتبر عملية شراء كبيرة أو مهمة ولكن ما قد لا تعرفه هو مشاهدته للتحدث عبر الإنترنت أيضًا. حتى البحث البسيط في google يمكن أن يحذرك أحيانًا بشأن ما يجري وتجارب الأشخاص الآخرين في أي مشروع ICO معين. لا تستثمر أبدًا في أي شيء لأن شخصًا ما يخبرك بذلك دون إجراء البحث الخاص بك أولاً.
  • الانتحال- كجزء من إجراء البحث الخاص بك ، تستخدم العديد من مشاريع ICO بالفعل معلومات مسروقة. على سبيل المثال ، قد تدرك أنه تم نسخ صور الفريق من موقع ويب آخر أو أن المستند التقني الخاص بهم هو نسخة من ورقة بيضاء لشركة أخرى.

إذا اتبعت هذه القواعد الأساسية حقًا بشأن الاستثمار في ICO ، فيجب أن تكون قادرًا على تجنب أي مخاطر احتيال على الإطلاق..

عمليات تبادل العملات المشفرة المخادعة وغير الجديرة بالثقة

مثل مع ICOs, من المهم معرفة كيفية اختيار عمليات تبادل آمنة للعملات المشفرة. فيما يلي بعض النصائح لذلك:

  • الشفافية – عندما تكون عمليات التبادل عمليات احتيال ، فإنها تتمتع بشفافية محدودة للغاية في عملياتها. إذا رفضوا الكشف عن العمليات ، وكانوا يفتقرون إلى وسيلة للاتصال بهم ، ولا يمكنك معرفة مكانهم أو من أين أتوا ، فهذا هو الرهان الأكثر أمانًا لتجنبهم.
  • إخفاء الهوية – تماشياً مع الشفافية ، ولكن من المهم بما يكفي للتكرار كنقطة منفصلة ، إذا كان أعضاء الفريق أو الإدارة مجهولين ، فهذه ليست التبادل الذي تريد أن تكون جزءًا منه-.
  • الشركاء المصرفيون – حتى التبادلات المشفرة المشروعة تكافح من أجل العثور على شركاء مصرفيين ، مما أدى إلى بعض الشراكات المصرفية المهلهلة. من المهم النظر فيها ولكن الأهم من ذلك أن التبادل الذي تختاره له شراكات على الإطلاق.
  • اتصل بنا – تبادلات التشفير السيئة لها خيارات اتصال واتصالات محدودة ، هذه علامة حمراء. احترس من الشركات التي تقدم نموذجًا بسيطًا فقط حيث تقوم بملء المعلومات للاتصال بهم ، فهذه علامة على أنهم لا يريدون أن يتم الاتصال بهم أو ليس لديهم نية لقراءة هذه النماذج.
  • الانتحال – تمامًا كما هو الحال مع ICO ، فأنت تريد التأكد من أن معلومات المشروع على موقع الويب والورقة البيضاء ليست مجرد نسخة من تبادل آخر. عادة ما يتطلب الأمر بحثًا بسيطًا على google.
  • تعطل الصيانة – لمنع المستخدمين من تشغيل أموالهم ، يتم إغلاق معظم عمليات تبادل الاحتيال ببطء ، على مراحل. قد ترغب في الانتباه إلى علامات هذا عندما تكون في تبادل. تعد الصيانة جزءًا طبيعيًا من الترقيات والحفاظ على السلامة ، لكن عمليات السحب التي يتم تعليقها مؤقتًا أو تعطل فترات الصيانة الطويلة يمثل مشكلة. إذا كان التبادل الذي تبحث عنه قد تعرض لأوقات تعطل متكررة ، فهذا مؤشر على أنه ستكون هناك مشكلات مستقبلية مثل عملية احتيال الخروج أو أنها لم تكن أبدًا آمنة من القرصنة لتبدأ بها.

لا تعمل جميع عمليات التبادل كعمليات احتيال ويمكن أن يكون من الصعب اكتشافها ثم عملية ICO الخاطئة ، ولكن يمكن وضع عمليات التبادل التي تحتوي على واحدة أو أكثر من المشكلات المذكورة أعلاه في قائمة “ليس بالكامل”.

الويب المظلم ، واعتماد Bitcoin ، و SEC

بالنظر إلى المبلغ الذي تم كتابته حول هذا الموضوع ، ليس سراً الآن أن تاريخ Bitcoin مليء بالنشاط غير القانوني. هذا صحيح حقًا بالنسبة لأي عملة مشفرة – يتم استخدامها لدفع ثمن أشياء غير قانونية على الويب المظلم أو لغسل الأموال.

من المهم حقًا معرفة مدى ملاءمتها هو أن النقد لا يزال المصدر الرئيسي للمال للنشاط غير القانوني في جميع أنحاء العالم ، وبدايات Bitcoin كمسار للوسائل غير القانونية هي جزء من سبب وصول العملة المشفرة إلى ما هي عليه اليوم. اسمحوا لي أن أشرح هذه النقطة الأخيرة.

صعود وسقوط طريق الحرير

في عام 2011 ، كان من الممكن استخدام Bitcoin للدفع مقابل أشياء قليلة جدًا جدًا. لقد كانت وسيلة للتحايل أكثر من أي شيء آخر وكانت كل عملة تساوي بنسات على الدولار الأمريكي على الأكثر. ثم جاء إطلاق طريق الحرير في فبراير 2011.

عمل طريق الحرير على ما يسمى بالشبكة المظلمة كأول سوق للشبكة المظلمة في العصر الحديث. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على علم بالفعل ، فإن darknet هي نقطة وصول إلى الإنترنت تعمل خارج النطاق السائد ، دون تنظيم ، وحيث تحدث جميع أنواع الأنشطة غير القانونية. كان هدفها الأولي كوسيلة للتواصل بين الجيش الحكومي وفصائل التجسس على قنوات لا يمكن لبقيتنا الوصول إليها. فكر في طريق إنترنت سريع منفصل ، فقط أكثر قتامة وخوفًا. إذا كان الإنترنت لدينا هو قمة جبل الجليد ، فهذا الإنترنت هو كل شيء تحت الماء.

في هذا السوق المظلم الجديد ، يمكنك شراء وبيع المخدرات ، والمواد الإباحية غير القانونية ، أو حتى استئجار قاتل محترف. قدمت Bitcoin طريقة آمنة وسريعة وسهلة للغاية لتحويل الأموال التي لا تترك أي أثر ورقي ، ولا تنطوي على معلومات شخصية ، ولا يوجد لها أي تدخل تنظيمي من أي نوع ، ولا يمكن أن تخضع للرقابة أو تغلق من قبل الحكومات ، التي لا يمكن التراجع عنها بمجرد الانتهاء. ، ولن يتطلب الاجتماع شخصيًا كما يفعل النقد. يمكنك رؤية الاستئناف.

في انقلاب لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، تم إغلاق طريق الحرير في فبراير 2013 وتم القبض على مالكها ومؤسسها ، روس ويليام أولبريشت. استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على عملة البيتكوين المتبقية في البورصة وشرع في بيعها بالمزاد في عام 2014.

ارتفاع اعتماد البيتكوين

في حين أنه من الواضح أن طريق الحرير أضر بسمعة البيتكوين ، إلا أنه كان له تأثير متزامن في زيادة اعتماده في جميع المجالات. تم دفع الكثير من النشاط غير القانوني مقابل استخدامه لدرجة أن القيمة بدأت في الزيادة مع استخدام سوق الإنترنت المظلم.

أصبح بيع FBI بالمزاد العلني لأكثر من 26000 BTC نقطة تحول حاسمة ، على الرغم من انخفاض القيمة إلى أبعد من إفلاس طريق الحرير الأصلي ، لأنه عندما ظهر رأس مال مغامر في وادي السليكون باسم تيم دريبر في الصورة.

اشترى Draper جزءًا كبيرًا من عملة البيتكوين التي تم بيعها بالمزاد ، وأقرضها لاحقًا لبدء تشغيل البيتكوين في منطقة الخليج. وهكذا بدأ الإدراك أن العملة اللامركزية يمكن أن يكون لها استخدامات أخرى غير غير الشرعية – وسحبها الرئيسي هو مقاومة الرقابة داخل جميع البلدان. عالم التكنولوجيا ليس شيئًا إن لم يكن مرتبطًا بأفكار الفوضى و / أو مكافحة الرقابة و / أو الافتقار إلى سيطرة الحكومة.

من نواح كثيرة ، لم يكن من الممكن أن يحدث أي من هذا إذا لم يتم اعتماد Bitcoin لأول مرة من خلال ظهور سوق شبكة مظلمة غير قانونية.

أسئلة التنظيم

يعد الافتقار إلى الوضوح الحكومي بشأن اللوائح مشكلة كبيرة بالنسبة للعملات المشفرة. إنه أمر محير للشركات الناشئة ، ومثير للقلق لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة من الحرس القديم ، كما أنه يخيف بعض الناس من الشراء في العملات المشفرة. في حين أن افتقارها إلى التنظيم هو ما أعطاها جاذبيتها في الأصل ، إلا أنها لن تتمكن من الحصول على اعتماد جماعي إلا باللوائح.

اللوائح لا تعطي فقط هيكلًا مطلوبًا من الجميع اتباعه دون سبب ، بل توفر أيضًا حماية للسوق أو المنتج من السرقة والأشخاص الذين يشاركون فيه. عندما يتم ذلك بشكل جيد ، يمكن أن يعزز النمو الشعبي الجماعي ، ويشجع الأعمال التجارية الجديدة ، مع منع عمليات الاحتيال المستقبلية مثل تلك الموجودة في هذه القائمة مع جعل الأشخاص يخضعون لمعيار قانوني بسهولة أكبر عندما يقومون بخداعك.

ومع ذلك ، فإن SEC كانت باهتة على Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة لأنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تصنيفها على أنها ورقة مالية أو عملة. لقد كان صراع البلدان في جميع أنحاء العالم.

تم تكليف لجنة الأوراق المالية والبورصة أو SEC بتنظيم ورعاية تبادل الأوراق المالية. لم يتم الإعلان عن Bitcoin رسميًا على الإطلاق كأوراق مالية ولأنها لم يتم الإعلان عنها رسميًا كعملة أيضًا ، فهي تقع تقنيًا خارج نطاق اختصاص أي وكالة تتعامل مع أي منهما.

يعود التنظيم الأفضل إلى هذه الاعتبارات الأربعة:

  1. هل Bitcoin Money? بالتأكيد ، تم تصميمها كعملة ولكن لها خصائص لا تتناسب مع العملات الورقية التقليدية الأخرى. في الوقت الحالي ، يواصل المنظمون القول إن الأمر يتعلق إما بالمال أو ليس المال.
  2. العملات المشفرة – هل هي سلع أو أوراق مالية? تعمل بعض العملات المشفرة كأوراق مالية لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات تعاملها جميعًا كسلع. على سبيل المثال ، XRP هي عملة ذات قيمة مرتبطة بالشركة التي تأتي منها- Ripple. هذا يجعله في الأساس مثل الأسهم أو الأوراق المالية. هذا يعني أنه سيتعين على المنظمين إما وضعهم جميعًا في مجموعة واحدة مع تعريف جديد على الرغم من اختلافاتهم أو قضاء الوقت في تحديد كل واحد على حدة ، من خلال التعريفات الأصلية لما يجعل شيئًا ما ورقة مالية أو سلعة.
  3. في أي اختصاص يجب أن يكمن تنظيمها? استمرارًا للإجراء السابق ، حتى يتم تحديد ما إذا كانت سلعًا أو أوراقًا مالية أو بعضها في كل فئة ، سيظل من غير الواضح من هو القادر أو الملزم قانونًا بتنظيمها: CFTC للسلع أو SEC للأوراق المالية.
  4. من هو الطرف المسؤول عن العملة المشفرة? نظرًا لأن العديد من العملات المشفرة لا مركزية ، فإنها لا تخضع لسيطرة مؤسسة أو سلطة واحدة. وهذا يترجم إلى عدم وجود شخص واحد أو سلطة واحدة يمكن اتهامها أو مقاضاتها في حالة القيام بعمل غير قانوني. على سبيل المثال ، Satoshi Nakamoto هو مبتكر Bitcoin ولكن لا أحد يعرف من هو.

عندما يمكن معالجة هذه الأمور ، عندها فقط يمكن أن يكون هناك تنظيم كافٍ لجعله السوق المتوسط ​​الآمن. ولكن نظرًا لأننا تجاوزنا ذلك بالفعل ، فإن هذا لا يجعل السوق لا يستحق الاستثمار فيه طالما أنك على استعداد لاتباع بعض الخطوات للمساعدة في حماية نفسك كما تفعل في أي حالة استثمارية أخرى.

خاتمة عمليات الاحتيال على البيتكوين واختراقات العملات المشفرة

تمتلك Bitcoin الآن أكثر من 18 مليونًا من إجمالي 21 مليون BTC والتي سيتم سكها حتى إصدار آخر واحد في عام 2140 ، ما يقرب من 120 عامًا بعيدًا و 30 بعض عمليات التعدين على بعد نصفين.

اعتبارًا من أبريل 2019 ، قدر محللو الصناعة سرقة 4-6 ملايين قطعة نقدية أو فقدها أو نسيانها في وقت ما. هذه نسبة مذهلة من 20 إلى 35٪ من إجمالي المعروض المتداول. شهد عام 2018 وحده سرقة ما يقرب من 1.7 مليار دولار حيث كانت عمليات الاحتيال في ارتفاع وكانت هذه فقط العمليات الرئيسية المبلغ عنها في وسائل الإعلام. ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنع النمو ، حيث اشترى المستهلكون يوميًا العملات المشفرة والرموز بأعلى مستوى على الإطلاق ، على الرغم من الانخفاض الهائل في القيمة الصافية لعام 2017 عبر جميع العملات المعدنية ، وخاصة عملة البيتكوين. عندما ترتفع قيمة سعر صرف البيتكوين بالدولار الأمريكي ، يكون المتسللون والمخططون أكثر عرضة للبحث عن جميع نقاط الضعف الموضحة أعلاه.

في حين أنه من المهم أن تتذكر أنه حتى أفضل عمليات تبادل العملات المشفرة ليست الطريقة المثالية لتخزين كميات كبيرة من الأموال دفعة واحدة ، فإن هذا لا يعني أن كل شيء غير آمن بطبيعته طوال الوقت أو أنه لا يمكنك استخدام البورصات للغرض المقصود منها. . ولكن مع وجود جرعة بسيطة من جنون العظمة عندما يتعلق الأمر بفتح محفظة بيتكوين وتخزين أموال العملة المشفرة الخاصة بك بأمان ، فمن الأفضل الاطلاع على تاريخ الاختراقات وعمليات الاحتيال المرتبطة بالبيتكوين وتطبيق الاستراتيجيات والوعي المذكورة أعلاه وستكون أكثر ذكاءً. ، مستخدم أفضل للمضي قدمًا.

من خلال التعليم والمعرفة وهذه الأدوات الموجودة تحت تصرفك جنبًا إلى جنب مع الوعي بما يحدث في اتجاهات السوق الحالية ، يمكنك التأكد من أن أموالك آمنة قدر الإمكان في جميع الأوقات – حتى إذا ارتفعت قيمة Bitcoin وعملتك المشفرة يزيد عائد الاستثمار من الاستثمار ، مما يجعل الأمر أكثر أهمية وأهمية لتطبيق جميع أفضل الممارسات بأمان على أساليب التخزين الخاصة بك.

سنقوم بتحديث هذه القائمة بانتظام على مدار العام ، بما في ذلك إضافة نصوص برمجية ضارة جديدة بالاسم للقلق بشأنها ، ومتابعة حالات تبديل بطاقة SIM ، وأي أساليب احتيال تشفير من الجيل التالي تُستخدم لسرقة أموالك أو تعريض ثروتك المالية للخطر.

تم تجميع هذه القائمة التسلسلية لسرقة البيتكوين وخسائر العملات المشفرة بشق الأنفس للمستهلك النهائي ، أنت ، لتكون على دراية بالتهديدات الموجودة وكيف تكون ذكيًا بشأن استخدام البيتكوين لتخزين الثروة والإنفاق والادخار. بين طيور الصقر والنسر المذكورة أعلاه ، نأمل أن تتمكن الآن من التنقل في هذا النظام المالي القائم على blockchain الذي يهيمن عليه البيتكوين بعيون مفتوحة على مصراعيها. نحن نشجعك على التحقق معنا مرة أخرى كل ثلاثة أشهر على الأقل لمعرفة أي إضافات احتيال / اختراق Bitcoin والتي ستكون بمثابة دليل للمضي قدمًا.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map