ビットコイン詐欺:ビットコインハッキング、盗難、出口詐欺の歴史

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最初からのビットコイン詐欺:暗号の最大のハッキング、歴史的なタイムラインおよびユーザーセキュリティガイド

ビットコインは、2009年1月の開始以来過去10年間の栄光のすべてにおいて、詐欺詐欺や悪意のあるハッキング、スマートカストディソリューションなど、克服すべき多くの危険信号とブラックホールをまだ持っています。.

このビットコイン詐欺ガイドは、抽出と消費を容易にするために3つの主要なセクションにまとめられています。

  1. 詐欺師、ハッカー、悪意のある人物がビットコインを盗む最も一般的な方法(認識)
  2. すべての暗号詐欺とビットコインハッキングの歴史的なタイムライン(知識)
  3. 暗号資産を保護するための最良の方法とビットコイン詐欺を回避する方法(教育)

意識を高め、知識を与え、教育を広めるこれらの機知に富んだ参照ポイントは、業界のcharlatansと悪意のある人からあなたの暗号通貨の保有を適切に保護し安全に保護する方法を学びたいすべてのビットコイン投資家、トレーダー、そして最終的にはユーザーに利益をもたらします.

真実は、これらの暗号中心のサイバー犯罪者は、非常に巧妙な戦術と宣伝用の仕掛けを利用して数十億ドル相当のビットコインを騙し、気取らないユーザーを不正な投資機会、偽の取引所、ウォレットプロバイダー、および以下に概説する他の多くの方法に誘い込みました.

次のような一般的な暗号通貨詐欺戦略がどのように機能するかを確認します。フィッシング個人データの疑わしい電子メールリンク、マルウェアやキーロガーをインストールする危険なダウンロード、有名人になりすましたハッカー、物議を醸す取引所の所有者と運営者、無料の暗号ツイッタープレゼント、ランサムウェアのエクストルージョンブラックメールの要求、スマートフォンのSIM交換、ブービートラップされたポンプとダンプ、ICO出口詐欺、マルチ商法のネットワークマーケティングピラミッドスキーム、残忍なブラックマーケットのいたずら、無料トライアルのビジネスチャンス、偽のクラウドマイニングファーム、無料のマトリックスダブラー、保証された収益乗数/投資収益率のオファー。残念ながら、これらのビットコイン詐欺の戦術はすべて存在し、2019年以降のあなたの生活に対する差し迫った脅威とリスクと見なされるべきであるため、無視することは困難です。.

ビットコイン詐欺でさえ、Instagram、Youtube、Facebookなどの人気のソーシャルメディアネットワークに侵入し始めており、偽りのふりをして人々の信頼と過失を利用することに基づいて、疑いを持たない個人を引き付けることをすべて捕食しています(これを読んだ後はもうありません!).

詐欺されたビットコイン資金を回収したり、自分をだますことは簡単ではないため、イーグルアイアプローチを採用し、十分なデューデリジェンスを使用してオンラインのすべての電波にタカのような傾向を適用する必要があります.

法執行機関が新興の暗号通貨セクターとブロックチェーンベースの分散型金融時代のロープを学ぶことに追いつくにつれて、新しいスマートカストディオプションが表面化し続けますが、短期的には、あなたのビットコインを賢く取引して保管してください.

ほとんどがビットコインの価格のジェットコースターに固執していますが、ビットコインの過去の詐欺やハッキングの歴史を無視することは最適ではありません。自分の銀行」と詐欺師にだまされないようにする.

正直なところ、支払いを送ったり、取引を行ったりしたとしても、秘密鍵を誰かに開示する必要がある理由や事例は非常に限られています。.

初心者のために何に注意を払うべきかについて10,000フィートの鳥瞰図ができたので、すぐに飛び込んで、ビットコインの将来を最適化するために必要なすべてのビットコイン詐欺の方法、歴史、安全性のヒントを確認しましょう.

あなたのビットコインを失う百万の方法、ここにトップ15があります

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ビットコイン詐欺師があなたの暗号資金を盗もうとする上位15の方法のリストの前に、毎日が新しいビットコイン関連のハッキングまたは詐欺スキャンダルをもたらすように感じることがあることを私たちは知っています(そしていくつかの点でそれは間違いではありません)。しかし、安全ではなく、お金の西側であるどころか、一般的に暗号通貨はより安全になり、毎日より規制されています.

ただし、ビットコインと暗号全体の利点だけでなく、それにお金を入れることに関連する非常に現実的なリスクを一般の人々が認識することは非常に重要です。この記事は、デジタルファイナンスの世界におけるさまざまな詐欺、ハッキング、詐欺に焦点を当てることを目的としています。ビットコインのハッキングと詐欺のタイムラインは、暗号通貨に投資したり、将来の動きを検討している人のために、継続的に更新されるガイドとして機能します。最終的には、潜在的なセキュリティリスクを特定し、ニーズに合った安全な保護手段を選択し、個人的なリスク評価を行い、市場内の最新の危険について知るために必要な知識を身に付ける必要があります。.

ブロックチェーンに対する51%の攻撃

在庫の観点から考えると、51%の攻撃を理解するのが最も簡単です。個人または会社が特定の株式の51%を購入した場合、基本的には会社の取締役会での支配的な決定を保持します。現在、Blockchainは非常に安全であるため、チェーン自体へのハッキングはほぼ不可能です。しかし、個人または人々のグループがチェーン内の「ハッシュレート」またはマイニングパワーの51%を占めるために必要なツール(多くのGPU)を取得した場合、それらは基本的にブロック内の情報の制御を保持します。それらの過半数が失われるまで、チェーンは前進します。ご存じない方のために説明すると、ハッシュレートは、各リンクの情報を処理および検証するために使用されるブロックチェーンの処理能力です。情報の検証と処理に向けてこのマイニングパワーを提供することで、より多くのコインを獲得でき、直接ハッキングすることが不可能になる理由があります。リンクごとに情報に責任を持つ異なるユーザーがいる可能性があり、その周りで確認された情報に依存しているためです。.

51%の支配権を持つ人またはグループは、リンク内の情報を書き換えて、同じコインを二重支払いすることでお金を盗むことができます。1ドルでキャンディーバーを購入し、その同じドルを使用して水を購入した場合は、以前のようになります。支払いは消えますが、その利点は保持されます。ビットコインは、今では非常に大きくなっているため、1つのグループがそれをそれほど制御することは不可能であるという点で独特です。これは、暗号通貨が小さいほどリスクがはるかに大きくなります.

DNSとWebサイトリダイレクトのハック

このタイプのハッキングは、より洗練された詐欺につながります。 DNSハックは、Webサイトのサーバー情報を制御し、ユーザーをほぼ重複しているWebサイトまたはほぼ重複しているウォレットにリダイレクトさせます。この時点で、あなたは意図せずにハッカーが見るために人のログイン情報を入力するように騙されたり、ハッカーのために偽の財布に直接資金を送ったりします。特定のICOまたは取引所のWebサイトの背後にいるチームが何が起こっているのかを理解するまでに、ハッカーはすでに莫大な金額の資金を集めていた可能性があります。.

偽の交換

偽の交換は、「ビットコイン交換」などの簡単な検索で最も簡単にアクセスできます。検索ページの結果の1つは、実際には、他のユーザーと交換する目的で人々がそのアドレスに資金を預けることを期待して設定された不正な交換Webサイトの結果である可能性があります。これは一種の出口詐欺につながる可能性があり、資金が表示されずにアクセスできない場合、または偽のWebサイトの作成者が後日資金とともに姿を消した場合に、問題にすぐに気付く可能性があります.

ポンジースキーム

ポンジースキームまたはネズミ講は長い間存在していましたが、クリプトは印象的な人々をだまして本質的に一攫千金のスキームにするための新しい顔を与えました。すぐに高いリターンを約束し、おそらくよりも簡単に見えるという点で明らかなものもありますが、より正当なビジネスチャンスとして自分自身を提示したり、インフルエンサーを使用して参加する価値があることを納得させたりする、より悪質なものもあります。人々をだますための非常に新しい道であるビットコインマイニングの世界を掘り下げます。あなたはビットコインで暗号マイニングハッシュレートのウェブサイトに支払います、あなただけがマイニングからではなくスキーム自体に新しい人々を紹介することからのみお金を稼ぎます。すべてのネズミ講と同様に、それらは最終的に崩壊します。これらも、出口詐欺で終わる可能性があります.

偽の暗号プロジェクトとICO

偽の交換のように, 偽のプロジェクト 成長するつもりがなく、価値を保持しないコインやトークンと引き換えに現金を預けるように人々を誘惑するために作成されています。 ICOは特に、完全に偽造されてしまうフラットな企業に支えられた、かなりフラットなプロジェクトでもあります。クリエイターはあなたのお金を稼ぐためだけにそこにいて、その正当性をあなたに納得させようとしているかどうかはわかりません。これらの詐欺は、ポンジースキームと密接に関連している可能性もあります.

サイトのクローンとフィッシング攻撃

このリストには偽物の傾向があり、同じ目的を達成するために偽物をどのように適応させることができるかがあります。ハッカーはWebサイトのクローンを作成して、本質的に本物を置き換えることができます。このクローンは、ソーシャルメディアのグループに送信されるか、実際のWebサイトの一部である人々に電子メールで送信されるため、フィッシングという用語が使用されます。これは、ハッカーが人をだまして個人情報を放棄させ、あなたの資金にアクセスさせるためのもう1つの方法です。.

偽のフォーク詐欺

ブロックチェーンのハードフォークは、一般的に間違いや意見の相違の結果であり、コインが突然2つの異なるパスをたどり、BTCとBTHまたはETHの場合のように、人々がサイドを選択する結果となるため、ほとんどありません。や。。など。これらのハードフォークは、デジタル通貨の新しいバージョンを主張しようとしている消費者と混乱を引き起こす可能性があります-そしてここでハッカーが利用することが知られています。彼らは、ユーザーがオンラインで偽の指示の下でフォークされたコインを取得できると主張し、ユーザーが悪意のあるアドレスに秘密鍵をアップロードしてコインを排出できるようにする必要があります.

マルウェア

マルウェアは新しい概念ではありませんが、暗号通貨の個々の盗難を脅かし、それでより洗練された主要な概念です。それらは、何かがそれが探すように設計されたものにフラグを立てるまで、あなたのデバイスに座るように設計されています。現在、Cryptocurrency Clipboard Hijackersと呼ばれるものが市場に出回っています。これは、コンピューターに座って、暗号化されたWebサイトをコピーして貼り付けるのを待っています。これにより、マルウェアはアクティブ化することを認識し、アドレスを入力するとすぐに秘密鍵を盗むように設計された悪意のあるアドレスに置き換えられます。暗号化アプリや秘密鍵の使用などの暗号化関連情報を携帯電話でスキャンしてその情報を盗むように設計されたマルウェアが内部にある携帯電話にダウンロードできるアプリもあります.

デジタルウォレット

ビットコインやその他のデジタルウォレットはソフトウェアの一部であり、間違いのないソフトウェアはありません。特定のソフトウェアを調べてコードの弱点を見つけ、それを悪用してユーザーのウォレットからできるだけ多くを盗み、場合によってはウォレットを交換するのにどれだけの時間を費やすハッカーもいます。後者は、取引所が、インターネットに接続するデバイス上にある「ホットウォレット」に収容している資金のすべてまたはほとんどを保持するという不適切な選択をした場合、特に壊滅的なものになる可能性があります。混乱を増すために、あなたの資金を盗むために特別に設計されたデジタル通貨ウォレットプログラムもあります。あなたはそれをダウンロードし、それがあなたのコインとトークンを保管するのに安全な場所になると考えて、ソフトウェアにそれ自体を別のウォレットアドレスに排出させるだけです.

偽のサポートチーム詐欺

ユーザーがグーグルで助けを求め、偽のヘルプに誘導するリンクに遭遇した場合、グーグル検索と同じくらい簡単な交換サポートまたは交換に関連する懸念のヘルプとして自分自身を宣伝する詐欺師がいます。これらの出来事は、欲求不満のユーザーが十分な速さで助けを得られない限られた人員を抱える取引所でさらに蔓延しています。その結果、ライブチャットやマイクを介して、あなたが探している助けであると主張する誰かと話し、その人だけがあなたの情報を盗むことになります。.

ポンプとダンプの詐欺

ユーザーは、暗号トレーダーのグループがプラットフォーム上で一緒にバンドを組んで、特定の暗号をたくさん購入し、コミュニティで暗号を誇大宣伝するという独自のスキームを作成する方法を理解しました。これにより、価格が上がり、購入する人が殺到します。その時点で、購入したものを売り払い、努力の成果を享受します。.

パブリックWi-Fiハック

まだ日常生活の一部になっていない場合は、公共のWi-Fiを使用して個人情報にアクセスしないでください。これにより、攻撃を受ける可能性があるだけでなく、ハッカーが接続しようとしているネットワークと同じように見える別のネットワークに置き換えて、それを使用して情報を簡単に盗む可能性があります。.

SIMジャッキングとクリプトジャッキング

SIMジャッキングと呼ばれる新しいタイプの盗難があります。これは、ハッカーがあなたの電話番号を使用して、電話会社にあなたの番号で新しいSIMカードを送信するように説得し、基本的に、すべてのアカウントを含む、SIMに接続されているすべてのものに誰かがアクセスできるようにするプロセスで電話IDを盗む場合です。 。信じられないかもしれませんが、それは起こっており、電話が盗まれたと主張し、情報を新しいシムと新しい電話に転送することによって行われることがよくあります. SIMジャッキ 本質的にあなたの携帯電話会社のサポートチームによって犯された間違いです.

ソーシャルメディアプレゼント詐欺

驚くべきことに、人々はまだ景品詐欺に陥っています。彼らは電子メールで始まりましたが、その後ソーシャルメディアに適応しました。彼らが暗号通貨関連の景品を持っていると人々に主張するソーシャルメディア広告を出す偽のプロファイルが作成されます。彼らの手順に従うと、彼らに送金するか、個人情報を放棄して盗むことができるようになることを望んでいます。時には、実際のアカウントをハッキングして、偽のリンクを実際のアカウントに投稿して、正当性を高めることもあります。.

クラウドマイニング詐欺

多くの場合、ポンジースキームに関連して、クラウドマイニングはそのセクションの下のビットコインマイニングを介してすでに一時的に終了しました。基本的に、詐欺師が支払いまたは毎月の支払いで利益を約束し、マイニングで使用されているハッシュレートに賛同するときです。現実には、あなたはそのお金を二度と見ることはなく、ピラミッドが最終的に崩壊する前にあなたがピラミッドに持ってくる人も誰もいないでしょう。.

BTCの開始以降のすべてのビットコイン詐欺と暗号ハックのリスト

それ以上の説明が必要ですか?ビットコイン/暗号通貨の歴史における最大の、最もユニークな、および/またはその種の最初のハッキングと資金の損失のいくつかの非公式の公式リスト.

2011年から2019年までのビットコイン詐欺の歴史と暗号ハッキングのタイムライン

ユーザーの侵害されたWindowsソフトウェアからのAllinvainBitcointalkハック

日付:2011年6月13日

盗まれた金額:$ 502,750 USD / 25,000 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

Allinvain Bitcointalkユーザーハッキングは、2011年6月13日に発生した最初の(申し立てられた)ビットコインの盗難でした。侵害されたWindowsコンピューターを使用するBitcointalkユーザーのBTCは25,000、つまり約25,000でした。彼から盗まれた$ 500,000。それはまた、デジタル通貨の初期の間に最大の個々のビットコインの盗難であり、ビットコインの価格は依然として非常に形成されていました。言うまでもなく、今日ははるかに価値があります.

山監査人の侵害されたコンピューターを使用したGoxの盗難

日付:2011年6月19日

盗まれた金額:$ 35,540 USD / 2,000 BTC

タイプ:脆弱なサードパーティのハッキング/不正にデフレートされた価格

2011年6月19日、山Goxには重大なセキュリティ違反がありました。ハッカーは、監査人のコンピューターからの資格情報を使用して取引所からコインを盗み、ビットコインを自分のアカウントに不正に販売したため、誤ってビットコインあたりの価格が0.01ドルに下がったとされています。山Goxは当初、持ち株をカバーするのに十分なビットコインと現金の準備ができていることを確認するために監査人を連れてきました。ハッカーは2,000ビットコインで成功したと推定されており、セキュリティ違反が発生する前に、デフレート価格でコインを購入した人にはさらに650BTCが失われました。どのビットコインも回収されたことはなく、この事件は暗号交換の最初のハッキング違反として知られており、約35,000ドルの損失の原因となっていました.

Bitomart ExchangeWallet.datファイルが削除されました

日付:2011年8月1日

盗まれた金額:$ 223,890 USD / 17,000 BTC

タイプ:グリッチの更新/削除された資金

Bitomart Exchangeは、2011年8月1日の更新を実行しました。その結果、暗号の歴史で最もコストのかかる間違いの1つが発生しました。 wallet.datファイルサーバーが誤って削除され、資金が一晩で完全になくなったときに、アップデートはAWS ElasticCloudを使用していました。失われたユーザー資金の22万ドル以上を回収することは不可能であり、Bitomartはその負債を山に売却しました。その月の後半にGox.

MyBitcoinExchangeハック

日付:2011年8月8日

盗まれた金額:120万米ドル/ 154,406 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

MyBitcoinは、ビットコインに関心のある暗号初心者向けのユーザーフレンドリーなウォレットプラットフォームとして知られていました。残念ながら、MyBitcoinは初期のビットコイン史上最悪の攻撃の1つに見舞われ、ハッキングにより154,406BTCを失いました。ビットコインショーのホストであるブルースワグナーは、100万ドル以上の一部を失った著名な暗号通貨のパーソナリティでした.

Bitcoinicaホットウォレットハック

日付:2012年5月6日

盗まれた金額:$ 93,481.92 USD / 18,548 BTC

タイプ:ハッキングの盗難の可能性/出口詐欺の疑いのある盗難

Bitcoinicaは、2012年5月6日にホットウォレットがハッキングされたと発表しました。取引所は、「会社の所有者の誰もが開始していないように見える疑わしいビットコイン取引を発見した」とユーザーに伝えました。しかし、ホットウォレットハッキングは当初、Bitcoinicaの所有者であるA. Vinnikに関連していると疑われ、実際にはハッキングを装った出口詐欺であると疑う人もいました。ほぼ10万ドルが盗まれました.

ビットコインの節約と信頼のポンジースキーム

日付:2012年7月2日

盗まれた金額:$ 102万USD / 150,000 BTC

タイプ:ねずみ講/詐欺終了

Bitcoin Savings and Trust Ponziスキームは、ビットコインの世界で最初のネズミ講またはポンジースキームでした。通常の高利回り投資プログラム(HYIP)のように動作し、今日の少量の投資に対して莫大な利益をユーザーに約束しました。この詐欺は、投資機会を「仮想ヘッジファンド」と表現したpirateat40によって実行されました。 2012年7月2日、仮想ヘッジファンドは突然閉鎖され、15万BTC(100万ドル以上)の疑いで姿を消しました。失われた資金の実際の数は確認されていません.

ビットフロア交換ハック

日付:2012年9月4日

盗まれた金額:$ 247,200 USD / 24,000 BTC

タイプ:暗号化されていないウォレットキーバックアップのハック

初期の暗号通貨取引所であるBitfloorは、2012年9月4日にハッキングされ、240,000ドルまたは24,000BTCを超える損失をもたらしたと発表しました。 Bitfloorは、実際のキーは暗号化された領域に保存されていると主張しましたが、攻撃者は「ウォレットキーの暗号化されていないバックアップにアクセスできた」とされています。.

トロイの木馬ウォレットハック

日付:2012年11月16日

盗まれた金額:$ 39,548 USD / 3,457 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

2012年に、ハッカーがデジタル通貨を盗むためのソフトウェアを構築できるという認識が最初に考案され、2012年のトロイの木馬のウォレットハッキングと、ビットコインの損失につながる通常のPCトロイの木馬の最初の記録されたインスタンスの1つがありました。このトロイの木馬ウイルスは、ユーザーのPCに誤ってインストールされ、秘密鍵とwallet.datファイルを探し始め、可能な限りそれらを盗みました。 Bitcointalkフォーラムの1人のユーザーは、攻撃中に2600BTCを失ったと報告しました。合計3,457BTCが匿名のビットコインウォレットアドレスに送信され、約40,000ドルの損失に相当します.

VircurexExchangeハック

日付:2013年1月11日

盗まれた金額:合計5000万ドル、ビットコインで23,490.60ドル/ 1,666 BTC

タイプ:ミステリーハック/盗難

Vircurexは人気のある初期のビットコイン取引所であり、2013年1月、取引所はハッキングされたことを明らかにしました。 2013年1月11日、Vircurexは「残念ながら、ウォレットが危険にさらされたことを発表する必要があります」と述べています。この同じ取引所は、2013年後半に他の2つのハッキングも受けましたが、2014年まで取引所の顧客に正式に公開されませんでした。多くのユーザーは、最初のハッキング後にすでに資金を引き出していました。.

BitMarket.eu出口詐欺

日付:2013年2月14日

盗まれた金額:$ 477,377.67 USD / 18,787 BTC

タイプ:偽のハッキング/詐欺の終了

BitMarket.euは、自称ハッキング事件ですべての資金を失う前に2年間運営されていた、人気のあるポーランドのビットコイン取引所でした。後に、創設者がビットコインを通じてビットコインヘッジファンドを設立し、2012年5月にビットコインがハッキングされたときに実際に出口詐欺をやめたことが明らかになりました。ビットマーケットの破綻は2013年2月14日まで明らかにされず、盗まれたコインの価値はその日は47万ドル.

BTCGuildマイニングプールハック

日付:2013年3月10日

盗まれた金額:$ 60,982.02 USD / 1,254 BTC

タイプ:グリッチ/盗難

BTCGuildは、2013年3月10日、スムーズなプロセスであるはずのクライアントをアップグレードしました。ただし、アップグレード中にブロックチェーンのインデックスが再作成されている間、マイニングプールは難易度1のシェアに対してBTCを支払いました。合計16人のプールユーザーがミスの後でホットウォレットを空にし、1,254 BTCの損失につながり、その時点で60,000ドル以上の価値がありました.

ジャストダイスロス

日付:2013年7月15日

盗まれた金額:$ 125,463 USD / 1,300 BTC

日付:資金の喪失/間違い

Just Diceは、2013年7月15日に、現在最も愚かな間違いの1つと見なされているもので1,300 BTC以上を失ったと発表したとき、最も人気のあるギャンブルプラットフォームの1つでした。ユーザーがギャンブルの賞金で1,300BTCをサイトから引き出すように要求しましたが、ホットウォレットには1,300BTCがありませんでした。通常、それは管理者がコールドウォレットから金額を引き出すことを意味しますが、そのステップは見落とされていました。その結果、プレーヤーはプラットフォームで偽の残高を使い、最終的にはそれを失いました。間違いは会社に125,000以上の損失をもたらしました.

GBL交換出口詐欺

日付:2013年10月26日

盗まれた金額:$ 1.929百万、ピーク時$ 11,970,880 / 9,640 BTC

タイプ:盗難/詐欺の終了

GBL Exchangeは、中国を拠点とする人気のある初期のビットコイン取引所であり、最終的には詐欺になりました。 2007年10月28日、創設者は突然事業を停止し、すべてのユーザー資金で姿を消しました。ハッカーはハッキングに理想的な時期を選びました。ビットコインの価格は1か月後に1,242ドルでピークに達し、コインの価値が200万ドル近くから1200万ドル近くに急騰したためです。.

BIPS決済サービスのハック

日付:2013年11月15日

盗まれた金額:$ 559,038.55 USD、ピーク時$ 1,608,390 USD / 1,295 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

暗号決済プラットフォームBIPSは、大規模なDDoS攻撃の一環として、2013年11月15日にハッキングされました。プラットフォームは11月19日にハッキングを発表し、「数層の保護にもかかわらず」100万ドル以上が盗まれたと主張しました。ハッカーはシステム内の複数の脆弱性を標的とし、最終的には複数のユーザーウォレットにアクセスできるようにしました。ハッキング当日のビットコインの価格は、最初の損失を約56万ドルにしましたが、2週間後の年のピークで、損失は160万ドルになりました。.

Picostocksコールドウォレットハック

日付:2013年11月29日

盗まれた金額:6652万ドル/ 5,875 BTC

タイプ:インサイダーハッキング/盗難の疑い

Picostocksは2013年11月に不思議なハッキングを行い、約600万ドル相当のビットコインを失いました。. ピコストック 彼らのシステムへの侵入の兆候はなく、両方のウォレットが異なるコンピューターに配置されていたと主張しました。 「これらの[ウォレット]は、過去にシステムにアクセスしたことがある人によってコピーされ、復号化されたと思われます」とRedditでPicostocksが発表しました。.

山Goxは暗号史上最大のハッキング後に取引を停止します

日付:2014年2月7日

盗まれた金額:4億6,659万米ドル/ 650,000 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

山Goxハッキングは、これまでの最大のBTC損失であり、最大のハッキングでした。 2013年を通じて、複数のハッキングで取引所のコールドウォレットから約650,000 BTCが盗まれ、資金が徐々に枯渇しました。いつ山Goxは2014年にようやく冷たい財布をチェックしました、彼らは彼らの交換が完全に破産したことを発見しました。 2014年2月7日、山Goxは、「コアビットコインソフトウェアにトランザクションの可鍛性のバグ」があったと主張して、取引所からのすべてのBTCの引き出しを停止すると発表しました。取引所での取引が継続され、その結果、価格が他のどこよりも下がったものの、引き出しが2週間停止されたままになると、ユーザーは疑念を抱きました。 2014年2月24日、山Goxは、すべての取引活動を一時停止し、完全かつ恒久的にオフラインになったと発表しました。やがて、取引所の「危機戦略ドラフト」がリークされ、 Goxは完全に破産し、744,408BTCの顧客資金を失っていました。 100,000 BTCが回収されましたが、被害は発生し、事件はまだ日本の法廷にあります.

Flexcoinホットウォレットハック

日付:2014年3月3日

盗まれた金額:$ 595,365.12 USD / 896 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

Flexcoinホットウォレットは2014年にハッキングされ、カナダを拠点とする暗号ウォレットプラットフォームが完全にシャットダウンしました。 Flexcoinは「最初のビットコインバンク」と呼ばれていましたが、Mt。にコインを保管したことがないユーザーを安心させた後、1週間で顧客資金の大部分をすぐに失いました。ハッキング中のGox。一部の顧客は幸運にも、会社の手付かずの冷たい財布から資金を返還してもらうことができました。全体として、FlexcoinはユーザーのBTCを900近く失いましたが、これは当時60万ドル近くの価値がありました。.

暗号交換ハック

日付:2014年7月

盗まれた金額:900万米ドル/ 13,000 BTC

タイプ:ミステリーハック/盗難

Cryptsyは、2014年に山に次ぐ2番目に大きなハックでした。 Gox、しかし彼らは2016年までハッキング自体の詳細を発表することを拒否しました。CryptsyはハッキングがLucky7Coinと呼ばれるaltcoinの開発者に追跡されたと主張しました。 2014年7月のBTCの高値と安値に基づくと、正確な日付がわからないため、取引所が約900万ドルを失ったと想定しても問題ありません。.

Mintpal Exchange ExitScam

日付:2014年10月8日

盗まれた金額:132万ドル/ 3,894 BTC

タイプ:盗難/詐欺の終了

Mintpalと呼ばれる暗号通貨取引所は2014年に成功した出口詐欺を完了しました。これは、コミュニティから「日陰」と見なされているMoopayとMoolahのエグゼクティブ兼創設者のAlex Green(Ryan kennedyとしても知られています)によって行われたと考えられています。 Alex Green / Ryan Kennedyは、当時約130万ドル相当の約3,900BTCで暗号通貨シーンから逃げました。ちなみに、Alex Green / Ryan Kennedyは、2016年に英国でレイプの罪で有罪判決を受け、現在、英国で11年の刑に服している。資金が現在どこにあるかは不明です.

ビットスタンプホットウォレットハック

日付:2015年1月4日

盗まれた金額:$ 5.226百万/ 19,000 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

人気のビットコイン取引所ビットスタンプは2014年後半/ 2015年初頭にハッキングされ、ビットスタンプは2015年1月4日にハッキングを発表しました。ビットスタンプは当初、引き出しと取引活動を一時停止し、一部のユーザーは、取引所が他の取引所と同じようにシャットダウンしていると信じていました。 、しかしそれは一週間後に通常の活動を回復しました。この2つが関連しているかどうかは不明ですが、ビットスタンプが「テロリストと交渉しない」と言って、直前に75BTCの身代金要求を受け取っていました。彼らがハッキングを発表した日、BTCが失ったのは520万ドル強の価値がありました.

エボリューションマーケットプレイス出口詐欺

日付:2015年3月18日

盗まれた金額:1180万ドル/ 43,000 BTC

タイプ:盗難/詐欺の終了

NSWGreatというユーザーが2015年3月に「EVOLUTIONEXITSCAM」という投稿を公開したとき、問題の最初の兆候がRedditに現れました。この投稿は、サイトのモデレーターであると主張し、管理者が「すべての資金で詐欺を終了する準備をしている」と非難しました。 」ダークネットマーケットプレイスが一夜にしてインターネットから姿を消したことは目新しいことではなく、エボリューションマーケットプレイスは、ユーザーからの1,100万ドル以上の暗号通貨資金で姿を消し、出口詐欺を引き起こしたもう1つのマーケットプレイスでした。 「申し訳ありませんが、VertoとKimbleは私たち全員を怒らせました」とRedditの投稿でユーザーは説明しました.

DAOハック

日付:2016年6月17日

盗まれた金額:7,660万米ドル/ 360万ETH

タイプ:ハック/凍結資金

DAOハックは、暗号コミュニティの歴史の中で最も悪名高いハッキングの1つであり、世界で2番目に大きいデジタル通貨であるイーサリアムの軌道を変えています。 DAOはクラウドソーシングによるヘッジファンドとして立ち上げられ、ユーザーはどこに投資するかについて集合的な決定を下します。その後、ハッカーがコード内の脆弱性を悪用し、誤って360万ETHを凍結しました。 DAOの大失敗は、ハッキングの処理方法について双方が意見を異にし、最終的にETHとETCの作成につながりました(一方のブロックチェーンパスは時間を遡って分岐することを選択し、もう一方は同じパスに留まることを選択しました)。凍結により、少なくとも7600万ドルの損失が発生しました.

ビットフィネックスのセキュリティ違反

日付:2016年8月2日

盗まれた金額:71.24百万米ドル/ 119,756 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

2016年のビットフィネックスのセキュリティ侵害は、暗号史上最大のハッキングの1つにつながり、119,756BTCまたは約7200万ドル。取引所は一時的に取引、預金、引き出しを一時停止し、8月4日までに、ユーザーアカウントから失われた金額をロイターに伝えながら、強盗が行われたことを確認しました。ビットフィネックスは今日まで運用を続けています.

BitcurexExchangeハック

日付:2016年10月13日

盗まれた金額:$ 1.476百万米ドル/ 2,300BTC

タイプ:脆弱なサードパーティのハッキング

ポーランドを拠点とする暗号交換ビットキュレックスは2017年2月17日にハッキングされ、150万ドル近くの損失をもたらしました。以前は、特にポーランドのユーザーにとって、ヨーロッパで最大の暗号通貨取引所の1つであり、2016年中に5,000万ドルを超える資産を処理していました。2016年10月28日、Bitcurexは損失を確認し、シャットダウンすると発表しました。この問題は、自動データ収集を実行している脆弱なサードパーティにまでさかのぼります。.

アジア-ヨーロッパ通貨ポンジースキーム

日付:2017年4月24日

盗まれた金額:6億8000万ドル

タイプ:ねずみ講

アジア-ヨーロッパ通貨ポンジースキームは、マルチ商法を使用して一攫千金のスキームとして宣伝する合法的に登録された会社を装って運営されていました。この詐欺は、閉鎖される前に合計47,000人を犠牲にしました。 2017年8月10日、海南市警察は、詐欺を犯したとして「容疑者徐」という男が会社の他の多くの幹部とともに逮捕されたと発表しました。法執行官は詐欺師から46億元、つまり約6億8000万米ドルを押収し、業界史上最大の押収(および暗号詐欺)の1つになりました。.

Yapizon Exchange Hack

日付:2017年4月26日

盗まれた金額:16.741百万米ドル/ 3,831 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

2017年4月26日、韓国の取引所Yapizonが最新のハッキングを発表し、顧客資金の3,800 BTCが盗まれ、1600万ドル以上、つまり「総資産の37.08%に相当」を失ったと主張しました。 Yapizonは、同様の規模のハッキング後に他の小規模な取引所のようにシャットダウンする代わりに、顧客に「ヘアカット」を提供することを決定し、ユーザーベース全体に損失の負担を分散させました。その後、Youbitとしてブランド名を変更しましたが、2017年12月までに、プラットフォームは2回目の攻撃による破産を宣言しました。とにかく、同社は現在も活動を続けているようで、2018年半ばに、将来的に通常の事業を開始するために再登場しました。.

ビッサムハックと個人情報の漏えい

日付:2017年6月29日

盗まれた金額:3100万ドル

タイプ:従業員のCPUのハッキング/韓国ウォンと個人情報の盗難

2017年6月29日、Bithumbは、ハッカーが31,000ドル相当の韓国ウォンと31,000人のBithumb Webサイトユーザーの名前、携帯電話番号、電子メールアドレスなどの個人情報を盗んだことを明らかにしました。当時、ビッサムは世界で4番目に大きいビットコイン取引所であり、韓国で最大の取引所でした。このハッキングは、1人の従業員が侵入したPCにまでさかのぼり、多くのユーザーが数百万ウォンが個人アカウントから一晩で姿を消したと報告しています。.

BTC-e出口詐欺

日付:2017年7月25日

盗まれた金額:$ 180.956百万米ドル/ 66,000 BTC

タイプ:盗難/詐欺の終了

BTC-eは2017年7月25日に突然シャットダウンし、66,000を超えるBTCが、BTC-eの背後にある首謀者として知られるAlexanderVinnikが所有していると思われるウォレットに移動しました。彼は後に、マネーロンダリング、コンピューターハッキング、麻薬密売に関連した米国大陪審からの21件の告発に直面することになりました。 BTC-eは、その日の世界最大かつ最も評判の良い暗号通貨取引所の1つでした。後に、BTC-eの評判は主に違法行為に基づいており、ランサムウェア取引からのビットコイン取引の95%がBTC-eを通じてキャッシュアウトされたことが明らかになりました。 BTCは、シャットダウンした日に1億8000万ドル強の価値があり、不幸な事件全体が業界史上最大の出口詐欺の1つとして記憶されています。.

QuadrigaCX契約エラー

日付:2017年6月2日

失われた金額:13.16百万米ドル/ 60,000 ETH

タイプ:グリッチ/ロックされた資金

2019年に今や悪名高い損失が発生する前に、QuadrigaCXは、60,000ETHの損失につながる契約エラーのヘッドラインを作成しました。 「今週の初めに、取引所への着信Etherのスイーププロセスに関して不規則性に気づきました」とQuadrigaCXは問題後の公式声明で説明しました。最終結果は、ETH / ETCを交換している間に、13.1百万ドル強が失われ、ETHはその破片契約で永久に凍結されました。 QuadrigaCXは後で問題を解決し、顧客は罰せられませんでした.

ClassicEtherWalletDNSハック

日付:2017年6月

失われた金額:$ 216,216〜382,000 USD / 1,001 ETH

タイプ:ソーシャルエンジニアリング

ClassicEtherWalletは、ソーシャルエンジニアリングにまでさかのぼる脆弱性を使用して、2017年6月に侵害されました。ハッカーは、Webホスティングプロバイダーのサポートスタッフに、公式ドメインの制御を別の所有者に譲り渡して、ハッカーが顧客のウォレットにアクセスできるようにするよう説得しました。合計1,001ETHが、ユーザーのウォレットから無力に見守られている間、静かに排出されました。攻撃の月に基づくと、損失は20万ドルから30万ドルの間でした。.

パリティウォレット違反

日付:2017年7月19日

盗まれた金額:3,429万ドル/ 153,000 ETH

タイプ:ハッキング/盗難

2017年7月にParityWalletが破られ、いくつかの主要なICOが調達した資本で数百万ドルを失いました。パリティウォレットは、安全で効果的な暗号通貨ストレージを提供することを信頼されており、特定のICOには数千万ドルが保存されていました。ハッカーは、Parity Walletコードの脆弱性、wallet.solとして知られる特定のマルチシグニチャ契約のバグを悪用し、3,000万ドル、つまり約153,000ETHを盗みました。ハッキングは当初500,000ETHと報告されていましたが、377,000ETHがホワイトハットハッカーによって脆弱なウォレットから取得されました.

パリティ凍結ウォレットのバグ

日付:2017年11月6日

失われた金額:1億5,090万米ドル/ 513,774 ETH

タイプ:グリッチ/ロックされた資金

最初の主要なパリティウォレットハッキングの数か月後、チームは2番目の脆弱性が発見されたと発表しました。当時2番目に人気のあったイーサリアムクライアントであったParityには、プラットフォームのマルチシグニチャ機能を使用して、7月20日以降にデプロイされたParityウォレットに影響を与える壊滅的なセキュリティバグがありました。セキュリティの脆弱性は、devopps199という名前の開発者によって特定されました。開発者はGithubでそれを報告し、その結果、513,774 ETHが凍結され、当時1億5,000万米ドルをわずかに超える価値がありました。.

テザートレジャリーアタック

日付:2017年11月21日

盗まれた金額:3,095万ドル/ 3,100万ドル

タイプ:ハッキング/盗難

ハッカーは2017年11月にテザー(USDT)の財務省を攻撃し、テザー財務省のウォレットから3,000万ドルを超える資金を盗み、不正なビットコインアドレスに送金しました。テザーはUSDTを完全に管理していたため、同社は攻撃者がそのUSDTをより広い市場に取引することを防ぐための措置を講じ、USDTを他の暗号通貨または法定通貨に販売する試みを阻止しました。現在、テザーは財務省のウォレットにUSDTの総供給量の約30%を保持し続けていますが、2017年11月のハッキングで失われた3,100万のUSDTに何が起こったのかは完全には明らかではありません。.

YouBitExchangeハック

日付:2017年12月19日

盗まれた金額:7,221万ドル/ 3,816 BTC

タイプ:ハッキング/盗難

YouBitにブランド名を変更した後、2017年12月に取引所が再びハッキングされました。2つの攻撃が関連していたかどうかは不明ですが、北朝鮮のハッカーがYouBit取引所攻撃と同様のBithumbへの攻撃の背後にいたことを示す報告もあります。推定3,816BTCまたは7,200万ドルが失われました.

Exmo従業員の誘拐

日付:2017年12月26日

盗まれた金額:100万ドル、ビットコインは1コインあたり14,029.13ドルの価値がありました

タイプ:誘拐/恐喝

2017年12月26日、40歳のExmoビットコイン交換従業員Pavel Lernerが、ウクライナのキエフにある彼のオフィスを離れる際に誘拐されました。ラーナーは、目出し帽をかぶった男性によって黒いメルセデス車に引きずり込まれたと伝えられています。誘拐犯はビットコインで100万ドルの身代金を要求し始め、それは最終的に支払われ、ラーナーは釈放されました。ウクライナとロシアのメディアの報道によると、資金が何らかの形でExmo取引所に接続されているかどうかは不明ですが、Lernerが身代金を自分で支払ったとのことです。今日まで、LernerとExmoはどちらも健在ですが、オンラインで入手できるLerner事件に関する情報は限られています。.

AT&TカスタマーSIMジャッキング

日付:2018年1月7日

盗まれた金額:2380万ドル

タイプ:SIMジャッキング/ソーシャルエンジニアリング

暗号史上最悪のSIMジャッキング攻撃の1つは、2018年1月7日、アメリカの起業家が2380万ドルのデジタルトークンを失ったときに発生したとされています。告発者であるTerpinは現在、ATに2380万ドルの補償を求めています。&Tと2億ドルの懲罰的損害賠償、ただしAT&Tはその主張に異議を唱えています。 「何AT&Tは、偽のIDを持つ泥棒に部屋の鍵と金庫の鍵を渡して、正当な所有者から金庫の中の宝飾品を盗むようなものでした」とTerpinの苦情は述べています。.

Bitconnectピラミッドスキームは巨大な出口詐欺を引っ張る

日付:2018年1月16日

盗まれた金額:不明

タイプ:ポンジースキーム/出口詐欺

Bitconnectは、ビットコインコミュニティの騙されやすいメンバーを対象とした悪名高いネズミ講でした。それは、初期の投資家であるという見返りを享受したソーシャルメディアインフルエンサーの軍隊によって促進されました。 2018年1月までに、Bitconnectは必然的な結論に達し、単一のBitconnectトークン(BCC)の価値は400ドルからわずか1ペニーに急落しました。数百万の価値のあるトークンの隠し場所を持っていると思っていた投資家は、突然無一文になりました。誰がBitconnectの背後にいるのかは明らかにされておらず、失われた金額は今日まで不明です。.

コインチェック交換ハック

日付:2018年1月26日

盗まれた金額:5億500万米ドル/ 5億NEM

タイプ:ハッキング/盗難

Coincheck暗号交換プラットフォームは2018年1月26日の1月初めにハッキングの詳細を明らかにし、4億ドルから5億3000万ドル相当のNEMトークンが盗まれたことを説明し、Coincheckハックを暗号史上最大のハッキングにしました。攻撃中に合計5億のNEMトークンが失われました。当時、コインチェックは日本最大の暗号通貨取引所の1つであり、NEMは史上最高の価値に近づいていました。引き出しと一部の取引は一時的に凍結されました。 Coincheckは今年、日本の金融サービス機構から暗号通貨交換ライセンスを取得しました。これは、厳格な規制プロトコルとセキュリティシステムが導入されていることを示しています。.

BTCグローバルポンジースキーム

日付:2018年3月1日

盗まれた金額:5000万ドル

タイプ:ポンジースキーム/出口詐欺

BTC Globalは、RegalCoinやBitconnectなどの明らかな暗号ポンジースキームの足跡をたどりました。この詐欺は主に南アフリカのユーザーを標的にしており、「スティーブトウェイン」という名前の謎の南アフリカの通貨トレーダーによって運営されているように見えました。ユーザーはトウェインのチームから定期的に支払いを受け、数週間は正常に実行されましたが、5,000万ドルの投資を集めた後、自称「マスタートレーダー」のスティーブトウェインはインターネットから姿を消しました。 2019年の時点で、南アフリカの警察はまだBTCグローバル暗号詐欺を調査しています.

GainBitcoinインドポンジースキーム

日付:2018年4月8日

盗まれた金額:3億ドル

タイプ:Exit Scam / Pyramid Scheme

GainBitcoinは、南アジアの騙されやすい暗号トレーダーを対象としたネズミ講であり、創設者は3億ドルで成功裏に姿を消し、業界史上最も収益性の高い出口詐欺の1つになりました。 GainBitcoinとそのチームにとって残念なことに、彼らは最終的に2018年11月に特定され、逮捕されました。創設者が海外旅行を試みている間に空港で逮捕された後、事件はインドの裁判所を通過し続けています。.

SaileshBhatt恐喝

日付:2018年4月10日

盗まれた金額:138万ドル/ 200 BTC

タイプ:誘拐/恐喝

2018年4月10日に別の警察に提出された報告によると、Sailesh Bhattという名前のインドのビジネスマンは、2018年2月9日に地元警察による恐喝の犠牲者だったとされています。彼が以前のビジネスパートナーに200BTC(当時100万ドル以上の価値がある)を送るまで彼を拘束した。 「彼らは私を部屋の中で殴打し、私がビットコインを持っていなかった場合、偽の出会いで私を殺すと脅しました」とSaileshBhattは彼の声明で説明しました。今日まで、コースはシステムを通過し続けており、SaileshBhattに実際に何が起こったのかは不明です。.

iFanポンジースキーム

日付:2018年4月12日

盗まれた金額:6億5000万ドル

タイプ:ねずみ講/詐欺終了

iFanは、Modern Techという会社が運営するもう1つのPonziスキームであり、4か月以内に月額48%の支払いを保証していました。投資家は支払いを受けるためにスキームに人々を募集する必要がありましたが、iFanはますます多くの預金を必要としている間、価値のないデジタル通貨でユーザーに支払いを始めました。それは大成功を収め、最終的には主にベトナムの投資家からの総損失が15兆ドン(6億5000万米ドル)になりました。投資家はまだ会社に対する報復を求めています.

ビットコインゴールドが1800万ドルでハッキング

日付:2018年5月24日

盗まれた金額:1800万ドル

タイプ:ハック/ 51%攻撃

ビットコインゴールドは、2018年5月に若い歴史の中で2番目の大きな攻撃を経験しました。ハッカーは、膨大な量のハッシュパワーを使用して、ネットワークに51%の攻撃を仕掛け、ビットコインゴールドを2倍に使い、1800万ドルを盗むことができました。コインはまだ活発なプロジェクトですが、Bittrexのような主要な暗号取引所はこのセキュリティインシデントの後にビットコインゴールドをリストから外すことを決定しました。 2019年3月の時点で、時価総額で依然として上位30の暗号通貨に含まれています.

バンコールハック

日付:2018年7月9日

盗まれた金額:2350万ドル

タイプ:ハッキング/盗難ICO

イスラエルとスイスを拠点とする暗号の巨人Bancorは、分散型交換プラットフォームを提供し、2017年にICOで1億5000万ドル以上を調達しました。その後、2018年7月10日に、「一部のスマートコントラクトのアップグレードに使用されたウォレットが侵害された」ことを認め、ハッカーはイーサリアムで1250万ドル、Pundi XのNPXSトークンで100万ドル、バンコールのBNTトークンで1000万ドルで消滅します。インシデントを調査するために取引所は一時的にオフラインになりましたが、現在もアクティブです.

OneCoinポンジースキーム

日付:2018年9月5日

盗まれた金額:4億ドル

タイプ:盗難/詐欺の終了

マルチ商法の会社OneCoinは、騙されやすい投資家を誘惑してスキームに資金を預け入れ、創設者は世界中のいくつかのシェル会社を通じてマネーロンダリングを行いました。マークスコットという名前のアメリカの詐欺師は、2018年8月に大陪審によって正式に起訴され、9月5日に逮捕されました。.

ノルウェー人男性が暗号通貨交換後に殺害された

日付:2018年10月18日

盗まれた金額:不明

タイプ:盗難/殺人

2018年10月18日、オスロの警察は、明らかに暗号通貨交換がうまくいかなかった後、24歳のノルウェー人男性が彼のアパートで殺害されたと発表しました。ノルウェーの警察は、事件後にインターポールから逃亡中だったマカヴェリ・リンデンという名前の20歳のスウェーデン市民に犯罪を追跡しました。しかし、最初の報告は間違っていたが、警察は後に、リンデンが同じ夜遅くに窓から犠牲者の寝室に登り、そこで犠牲者が戦いの後に20回刺されたことを明らかにした。強盗が被害者のビットコインの保有についてさえ知っていたかどうかは明らかではありませんが、強盗はその日の早い段階でP2Pトランザクションを実行しているときに被害者の暗号の保有を発見したと考えられています。マカヴェリ・リンデンは数日後にフランスで逮捕されました.

MapleChange出口詐欺

日付:2018年10月28日

盗まれた金額:590万ドル/ 913 BTC

タイプ:盗難/詐欺の終了

MapleChangeチームは当初、ハッキングで913 BTCを失ったことを発表し、すぐに終了し、「徹底的な調査の過程にあり」、「調査が終了するまで、何も返金できない」と主張しました。今日、それはほとんど確認されています MapleChange 出口詐欺でした。最新の情報によると、2人のルーマニア人兄弟が関与しており、カナダとは何の関係もなかった可能性があります。出口詐欺でお金を失ったユーザーは、創設者を裁判にかけようとしてMapleChangeと呼ばれるTwitterアカウントの周りに集まりましたが、彼らの損失に対する補償は受けていません。.

純粋なビット出口詐欺

日付:2018年11月13日

盗まれた金額:2653万ドル/ 13,000 ETH

タイプ:詐欺の終了/払い戻し

11月4日、Pure Bitと呼ばれる暗号通貨のスタートアップがICOを開始しましたが、11月13日、Pure Bitは突然インターネットから姿を消しました。ETHは13,000ドルで、260万ドル強に相当します。当局は警告を受けましたが、Pure Bitは1週間後に再合併し、CEOが「金銭に目がくらんで」「許されない過ち」を犯し、被害者が全額返金されたと主張する声明を発表しました。 Pure BitとそのCEOが真の良心の変化を遂げたのか、それとも韓国の法執行機関が関与したのかは不明ですが、PureBitが詐欺師のグループによって開始されたことが現在知られています.

ETC 51%Gate.io攻撃

日付:2019年1月7日

盗まれた金額:$ 212,400 USD / 40,000 ETC

タイプ:ハッキング/盗難

Gate.ioの検閲は、2019年1月7日のイーサリアムクラシック(ETC)ネットワークでの51%の攻撃から一部のトランザクションを正常にブロックしました。一部はまだ成功し、最終的に、ハッカーは40,000 ETCで姿を消し、当時20万ドル以上の価値がありました。.

Cryptopia ExchangeERC20ハック

日付:2019年1月15日

盗まれた金額:1600万ドル

タイプ:ハッキング/盗難

暗号交換Cryptopiaは2019年1月15日にハッキングされました。攻撃の性質に基づいて、泥棒は76,000の秘密鍵にアクセスし、それらを使用してユーザーから合計1,600万ドルのERC20トークンを抽出したと想定されました。ニュージーランドを拠点とする取引所は、壊滅的なハッキングのため、2019年3月まで十分に閉鎖されたままでした。 Cryptopiaはその後運用を再開し、すべてのウォレットの24%を新しいより安全なサーバーに移行しました.

LocalBitcoinsフィッシングハッキング

日付:2019年1月26日

盗まれた金額:$ 28,755.52 USD / 8 BTC

タイプ:ハック/フィッシング

2019年1月26日、LocalBitcoinsは、それまでの評判が高かったにもかかわらず、ハッカーに8BTCを失いました。ユーザーは、ログインページにリダイレクトされ、そこで資格情報の入力を求められ、そのすべてがハッカーに送信されたと主張しました。侵害後、LocalBitcoinsは一時的にフォーラムへのアクセスを無効にしました。ユーザーが損失を主張して前に出たときに、8BTC以上が28,000ドル以上の価値がある可能性があります.

QuadrigaCXは創設者の不思議な死の後に破産を宣言します

日付:2019年2月1日

盗まれた金額:1億4000万ドルから2億ドル

タイプ:ロックされた資金/紛失した秘密鍵

2019年2月1日、カナダの暗号通貨QuadrigaCX取引所は、資金にアクセスできなくなったため、債権者保護を申請しました。 QuadrigaCXの創設者であるGerryCottenが12月9日に亡くなったため、流動性の問題が発生しました。取引所が保管している1億4500万ドルのデジタル資産に、既知の秘密鍵だけでアクセスできるのは彼だけだったとのことです。伝えられるところによると、QuadrigaCXはユーザーに2億ドル近くを借りており、残りはわずか28万6千ドルです。コットンの妻は秘密鍵やその場所についての知識がないと主張しており、サイバーセキュリティの専門家はコットンのコンピューターに侵入することができませんでした。この喪失により、陰謀論者たちは、コッテンが実際にRedditで彼の死を偽ったと主張しましたが、ジェラルドコッテンは、わずか30歳でインドを旅行中に、クローン病に関連する合併症で正式に亡くなりました。 Quadrigaの財布は資金を動かしておらず、偽の死の出口詐欺理論を少しばかげています。それらの資金は見ることができますが、二度と回収されることはありません.

Bithumb Inside Job Hack

日付:2019年3月30日

盗まれた金額:1900万ドル/ EOS13.26ドルおよびXRP6.3ドル

タイプ:ハック/理論化された内部ジョブ

2019年3月下旬にBithumbは307万EOS(約1300万ドル相当)を失ったと発表しましたが、その後4月1日にさらに20.2百万XRP(620万ドル相当)も盗まれたと発表しました。 Bithumbは、セキュリティチームが3月29日金曜日に「異常な引き出し」を発見したと主張し、その後、調査の進行中に引き出しと預金が停止されました。幸いなことに、盗まれた暗号は「会社が所有」しており、顧客の資金は冷たい財布の中で安全でした。当局は基準の一部として通知を受けており、資金はすでに洗浄されていると考えられており、回復する可能性はほとんどありません。 「内部の仕事」の主張はすぐに表面化しましたが、1人の従業員が1900万ドルをハッキングして盗むことができる方法は不明です.

Binanceは「大規模」ホットウォレットハックで4100万ドルを失う

日付:2019年5月7日

盗まれた金額:$ 41.27百万米ドル/ 7,040 BTC

タイプ:ハック/あいまいな詳細

ハッカーは2019年5月7日にBinanceのホットウォレットから7,040BTCを撤回しました。Binanceは不透明であることが知られていますが、ハッカーは「フィッシング、ウイルス、その他の攻撃を含むさまざまな手法を使用して」取引所を攻撃し、「ユーザーAPIキーの数、2FAコード、およびその他の情報の可能性」(公式プレスリリースによる)。提供された情報は非常にあいまいですが、失われた資金は取引所の現在のBTC保有の約2%しか占めておらず、他のすべてのウォレットは安全で無傷のままでした。引き出しと預金は一時的に停止され、失われたすべての暗号はBinance緊急資金によってカバーされています.

Bitcoin Scams / Hacks Historyガイドのソースは、KyleG。によるCryptoTheft Incidents Timelineと、ビットコインの初期のドットを接続するための膨大な量の集約された研究と精選された努力に特に感謝しています。.

損失額の数値の大部分は、入手可能な最も正確な、現在までの情報を提供するために、以下の価格指数を使用して計算されました(常に米ドルで)。これにより、記事またはソースリストで主張されている損失からわずかに逸脱する人もいました。

  • ビットコイン(BTC)
  • イーサリアム(ETH)
  • ステラルーメン(XLM)
  • NEM(XEM)
  • イーサリアムクラシック(ETC)
  • テザー(USDT)

ハッカーや詐欺師がユーザーからビットコインを吸い上げるために使用する最もよく知られた方法を確認し、ビットコイン詐欺やハッキングの歴史全体をカバーしたので、デジタル資産の保護に保護慣行を追加するためのトップの方法を念頭に置いて、このメガ傑作を締めくくりましょうおよび仮想通貨.

暗号通貨の資金を安全に保護し、ビットコイン詐欺を回避するための最良の方法

セキュリティはどのファンドにとっても最優先事項ですが、通常のお金では、日々の現金を保護するために邪魔をする必要はほとんどありません。少なくとも、必要なものに慣れているので、もうほとんどそれについて考えさえしない. 暗号通貨 しかし、それらは非常に新しいものであり、何か新しいものを習慣にするためには、より多くの計画と学習が必要です。それで、ここに小さな自助ガイド、それを実現するための手段があります。ここでは、潜在的な脅威を特定し、ニーズに合った適切なセキュリティを選択し、途中での選択でよくある間違いを回避する方法を学ぶことができます。.

適切な暗号化サービスと交換

評判の高い信頼できる暗号交換のみを使用して暗号を保存します。失いたくない暗号を長期間保存しないでください.

すべてのウェブサイトを確認する

フィッシング攻撃は、時には信じられないほど洗練されています。ハッカーは、主要な取引所のWebサイト全体を再考して、自分が本人であると確信させ、個人の電子メールにアクセスして、他の点では正当な電子メールでリンクを送信することができます。そのリンクをクリックするか、偽のサイトで「サインイン」すると、すべてのプライベート暗号通貨情報にアクセスできなくなった可能性があります。これは恐ろしくて圧倒的に聞こえるかもしれませんが、アドバイスは簡単です。常にWebページの下部に正当性のスタンプがないか確認し、Webサイトに完全かつ正確に入力したことを常に確認し、不明なアドレスからの電子メールのリンクをクリックしないでください。.

パスワードストレージ

パスワードの保管と安全を管理する会社である「パスワードマネージャー」のようなものがあります。暗号通貨のパスワードは長く、複雑で、覚えにくい傾向があります。パスワードストレージのサービスを提供し、買い物をして時間をかけてパスワードを選択する会社はたくさんありますが、バインドされていて名前が必要な場合は、LastPassが最適なオプションです。何があっても、パスワードをコンピューターに保存しないでください.

パスワードについて

優れたパスワードは、あらゆる種類のサイバーセキュリティにおいて常に防御の第1位です。それで、ここに、良い、健全なパスワードを作るために誰もが知っておくべきいくつかの指針があります:

  • 主題や言葉を個人的に定義することは避けてください。現在、これには、家族名、住所、誕生日、ペットの名前、お気に入りの本や映画、またはあらゆる種類の個人情報が含まれますが、これらに限定されません。あなたはそれほど大きな謎ではなく、誰かがそれを理解することができます.
  • 「12345」、1文字おきに大文字にする、「password」などのもっとありふれたものをパスワードとして使用するなど、一般的なパターンとシーケンス.
  • いかなる種類の辞書の単語も使用しないでください。パスワードを理解するために作成されたプログラムを実行することによって、ハッカーが理解するのは簡単すぎます。言葉が認識しすぎる.
  • ランダムな大文字、ランダムな数字と同様に、のような特殊文字を強くお勧めします(£、#、@などを考えてください)。.
  • 特にパターンでは、数字や文字の繰り返しは常に避けてください.
  • スペルミスのある単語(単語を使用する場合)と長いパスワードが最適です.
  • すべてのパスワードが、所有しているすべてのアカウントで一意であることを確認してください。ハッカーが1つをクラックし、それらがすべて同じである場合、銀行口座から電子メールアドレスまで、あなたの名前ですべてにアクセスできる可能性があります。.

ソーシャルメディアのリンクをクリックしないでください

ソーシャルメディアは、ハッカーがリンクをツイートまたは投稿したり、悪意のあるWebサイトにつながるリンクを含むダイレクトメッセージを送信したりするのに最適な場所です。特別な取引や無料のものを持っていると主張するほとんどすべてのものは、信頼できないと見なすことができます。人生で無料のものはほとんどありません。それが真実であるには良すぎるように聞こえるなら、それはおそらくそうです.

すべてを定期的に更新する

私たちのほとんどは、ペストのような電話やコンピューターのソフトウェアの更新を避けています。ただし、これらの更新には、電子機器を保護し続ける重要なコードの変更または追加が含まれていることがよくあります。更新は重要です、それらを避けるのをやめてください.

あなたの暗号を広める

優れた暗号通貨取引所を選ぶことに沿って、特にデジタルコインへの投資を定期的に行う予定がある場合は、暗号通貨をさまざまな場所に分散させることもお勧めします。あなたの卵が別のバスケットに入っていて、そのうちの1つが盗まれた場合-あなたの暗号のほとんどはまだ安全です.

相続人と遺言

通常、あなたはあなたのプライベート暗号情報に関しては誰にも言わないルールに固執します。誰かが予期せず死んだときに暗号が永久に失われる例がありますが、あなたの意志に秘密鍵を含めるか、何らかの方法でそれらにアクセスする方法をあなたの相続人と共有することは安全な賭けです.

パブリックWi-Fiを避ける

すでに述べたように、パブリックWi-Fiは、パブリックネットワーク自体をハッキングするか、本物のように見える偽のパブリックネットワークを作成することによって、サードパーティへのアクセスを許可するトラップになりがちです。生活の標準的なルールは、パブリックWi-Fiを使用して個人的なものにアクセスすることは、一度も、電子メールも含めないことです。.

ICO詐欺または信頼できないICO

これは大きなものの1つです。詐欺を回避することはあらゆる種類の投資にとって重要であるため、ICOの推奨事項と禁止事項を次に示します。

  • オープンキャップとハードキャップ-違いは重要です。ハードキャップとは、ICOで作成されるトークンの量に制限が設定されている場合です。上限が無制限のICOは避けたいと思うでしょう.
  • コードリポジトリ-正当性のあるICOは、Githubなどのオンラインプラットフォームを使用して、既存のコードを公開します。関心のあるICOがコアまたはリポジトリの共有を拒否した場合は、実際のプロジェクトを開発していないことを示しています。.
  • 開発チーム-常に開発チームを調査します。あなたは、彼らの職業の中で経験と業績を持ち、プロジェクトを実現させてきた歴史を持つ人々を見たいと思うでしょう。チーム情報が偽物のように見える場合は、おそらく偽物です。チームが資格を持たない場合、またはさらに悪いことに、すべてのリーダーシップが資格を持たない場合、それは良い選択ではありません。チームに関する情報をまったく共有していない場合も、大きな危険信号になります。.
  • ホワイトペーパー-これらは、特定のタイムライン、機能、プロジェクトの目標など、将来のチームの目標を詳しく説明しています。ホワイトペーパーが存在しない、記述が不十分、コピーされている、または不完全である場合は、プロジェクトが少なくとも不正であり、最悪の場合は無能であることを示しています。.
  • ロードマップ-ICOがいつ目標を達成する予定であるかについての説明として機能し、達成可能な目標を備えた明確なロードマップの欠如も危険信号です.
  • ブロックチェーン技術-彼らは実際にブロックチェーンを組み込んでいますか?ブロックチェーンに基づいておらず、ブロックチェーンにまったく関心がないように見えるトークンを配布することは、すべて誇大宣伝で実質のない会社の兆候です。.
  • トークン配布-一般の人々はICOでトークン配布を受け取りますが、プロジェクト間でトークンの配布が大きく異なる場合は、チームのトークンの50%以上を保持することを計画していることを示している可能性があります。これは、チームが出口詐欺をやめさせようとしていることを示しています。 ICOに投資する前に、配布計画を確認してください.
  • コミュニティへの関与-ブロックチェーンと暗号空間は、コラボレーションの上に構築され、知られています。ブロックチェーンの世界でコミュニティの支援とサポートを受けているICOプロジェクトに注目してください。これがない、または欠けている人は、何かを隠すことができるかもしれません.
  • レビューとオンライントーク-大規模または重要な購入のレビューをチェックするのは直感的に思えるかもしれませんが、あなたが知らないかもしれないのはオンライントークも監視することです。単純なグーグル検索でさえ、何が起こっているのか、そして特定のICOプロジェクトで他の人々の経験について警告することがあります。誰かが最初にあなた自身の研究をせずにあなたに言うので、ただ何かに投資しないでください.
  • 盗用-あなた自身の研究を行う一環として、多くのICOプロジェクトは実際に盗用された情報を使用しています。たとえば、チームの写真が別のWebサイトからコピーされたものである、またはチームのホワイトペーパーが別の会社のホワイトペーパーのコピーであることに気付く場合があります。.

ICOへの投資に関するこれらの本当に基本的なルールに従えば、詐欺のリスクをほぼ回避できるはずです。.

詐欺的で信頼できない暗号交換

のように ICO, 安全な暗号交換を選択する方法を知ることは重要です。以下はそのためのいくつかのヒントです:

  • 透明性-取引所が詐欺である場合、取引所の業務の透明性は非常に限られています。彼らが操作の開示を拒否し、連絡する方法がなく、彼らがどこに拠点を置いているのか、どこから来たのかがわからない場合は、回避する方が安全です。.
  • 匿名性-透明性に沿っていますが、別のポイントとして繰り返すのに十分重要です。チームメンバーまたは経営陣が匿名である場合、これはあなたが参加したい交換ではありません-期間.
  • 銀行パートナー-合法的な暗号通貨取引所でさえ、銀行パートナーを見つけるのに苦労しており、その結果、いくつかの卑劣な銀行パートナーシップが発生しています。それらを調べることは重要ですが、選択した取引所がパートナーシップを持っていることはさらに重要です.
  • お問い合わせ-悪い暗号交換は通信と連絡先のオプションが限られています、これは危険信号です。連絡先の情報を入力する簡単なフォームのみを提供している企業に注意してください。これは、連絡を取りたくない、またはこれらのフォームを読む意図がないことを示しています。.
  • 盗用-ICOの場合と同様に、ウェブサイトとホワイトペーパーのプロジェクト情報が別の取引所の単なるコピーではないことを確認する必要があります。通常、簡単なグーグル検索が必要です.
  • メンテナンスのダウンタイム-ユーザーが自分の資金で実行できないようにするために、ほとんどの詐欺取引所は段階的にゆっくりとシャットダウンします。交換をしているときは、この兆候に注意する必要があります。メンテナンスはアップグレードと安全性の維持の通常の部分ですが、一時的に撤回が一時停止されたり、メンテナンスのダウンタイムが長くなったりすることが問題になります。あなたが見ている取引所で頻繁にダウンタイムが発生している場合、これは、出口詐欺などの将来の問題があるか、最初からハッキングからそれほど安全ではなかったことを示しています。.

すべての取引所が詐欺として機能するわけではなく、欠陥のあるICOよりも発見が難しい場合がありますが、上記の問題の1つ以上との取引所は、リスト全体ではなく、ほとんどリストに載せることができます。.

ダークウェブ、ビットコインの採用、およびSEC

この件について書かれた金額を考えると、ビットコインの歴史が違法行為に満ちていることは今のところ秘密ではありません。本当にそれはどんな暗号通貨にも当てはまります-それらはダークウェブ上の違法なものの支払いやマネーロンダリングに使用されています.

その関連性について知ることが本当に重要なのは、現金が依然として世界中の違法行為の主な資金源であり、違法な手段への道としてのビットコインの始まりは、暗号通貨が今日の場所に到達した理由の一部です。後者の点を説明させてください.

シルクロードの興亡

2011年に、ビットコインはごくわずかなものの支払いに使用できました。それは何よりも仕掛けであり、各コインはせいぜい米ドルでペニーの価値がありました。その後、2011年2月にシルクロードが開通しました.

シルクロードは、現代の最初のダークネット市場としてダークネットと呼ばれるもので運営されていました。まだご存じない方のために説明すると、ダークネットは、規制なしで主流の外で動作し、あらゆる種類の違法行為が行われるインターネットアクセスポイントです。その当初の目的は、政府軍とスパイ派閥の間で、他の人々が到達できないチャネルでのコミュニケーション手段としてでした。別のインターネット高速道路を考えてみてください。暗くて怖いだけです。私たちのインターネットが氷山の一角である場合、このインターネットは水面下のすべてです.

この新しい暗い市場では、麻薬や違法なポルノを売買したり、殺し屋を雇ったりすることができます。ビットコインは、紙の証跡を残さず、個人情報を含まず、いかなる種類の規制干渉もなく、政府によって検閲またはシャットダウンすることができず、移行が完了すると元に戻せない、非常に安全で高速かつ簡単な送金方法を提供しました、そして現金のように直接会う必要はありません。あなたは魅力を見ることができます.

FBIのクーデターで、シルクロードは2013年2月に閉鎖され、その所有者であり創設者であるロス・ウィリアム・ウルブリヒトが逮捕されました。 FBIは取引所の残りのビットコインを押収し、2014年にオークションにかけました.

ビットコインの採用の増加

シルクロードがビットコインの評判を傷つけたことは明らかですが、それは同時にその採用を全面的に増やす効果がありました。それを使用するために非常に多くの違法行為が支払われたため、ダークネット市場の使用とともに価値が高まり始めました.

26,000を超えるBTCを競売にかけるFBIは、元のシルクロードのバストよりもさらに価値を下げたにもかかわらず、重要なターニングポイントになりました。それは、ティムドレイパーという名前のシリコンバレーのベンチャーキャピタリストが登場したときです。.

ドレーパーはオークションにかけられたビットコインの大部分を購入し、後でベイエリアでのビットコインのスタートアップに貸し出しました。このようにして、地方分権化された通貨は違法以外の用途を持つ可能性があるという認識が始まりました。その主な魅力は、すべての国での検閲への抵抗です。テクノロジーの世界は、無政府状態、反検閲、および/または政府の管理の欠如のアイデアと結びついていない限り、何もありません.

多くの点で、違法なダークネットマーケットプレイスの台頭によってビットコインが最初に採用されていなかったとしたら、これは何も起こらなかったでしょう。.

規制に関する質問

規制に関する政府の明確さの欠如は、実際には暗号通貨にとって大きな問題です。新興企業にとっては混乱を招き、古い警備員のベンチャーキャピタリストにとっては心配であり、一部の人々が暗号通貨を購入するのを怖がらせます。その規制の欠如はもともとそれに魅力を与えたものですが、それは規制で大量採用を獲得することしかできません.

規制は、誰もが理由もなく従う必要のある構造を与えるだけでなく、市場や製品を盗難から保護し、それに参加する人々を保護します。これがうまく行われると、大衆の成長を促進し、新しいビジネスを促進すると同時に、このリストにあるような将来の詐欺を防ぎ、詐欺を行ったときに人々をより簡単に法的基準に保つことができます.

しかし SEC ビットコインやその他の暗号通貨については、証券と通貨のどちらにラベルを付けるかが明確でないため、光沢がありませんでした。それは世界中の国々にとっての闘争でした.

証券取引委員会(SEC)は、証券取引の規制と配慮を担当しています。ビットコインは正式にセキュリティとして宣言されたことはなく、通貨としても正式に宣言されていないため、技術的にはいずれかの代理店の管轄外になります。.

より良い規制は、次の4つの考慮事項に帰着します。

  1. ビットコインマネーですか? 確かに、それは通貨として設計されていますが、他のより伝統的な法定通貨とは適合しない特性を持っています。現在、規制当局はそれがお金であるかお金ではないかのどちらかであると言い続けています.
  2. 暗号-それらは商品または証券ですか? 一部の暗号は有価証券として機能しますが、SECはそれらすべてを商品として扱います。たとえば、XRPは、それが由来する会社であるRippleに関連付けられた価値を持つコインです。それは本質的にそれを株や証券のようにします。つまり、規制当局は、違いがあるにもかかわらず、それらすべてを新しい定義で1つのグループにまとめるか、セキュリティや商品を作るものの元の定義によって、それぞれを個別に識別するために時間をかける必要があります。.
  3. その規制はどの管轄区域にあるべきか? 前の例の続きとして、それらが商品、証券、または各カテゴリの一部であるかどうかが決定されるまで、誰がそれらを規制する法的能力または義務があるかは不明です。商品の場合はCFTC、証券の場合はSECです。.
  4. 暗号の責任者は誰ですか? 多くの暗号通貨は分散化されているため、1つの組織や当局によって実際に管理されているわけではありません。これは、違法行為の場合に起訴または起訴される可能性のある独身者または権力を持たない多くの人々を意味します。たとえば、中本聡はビットコインの作成者ですが、彼が誰であるかさえ誰も知りません.

これらの問題に対処できる場合にのみ、平均的な安全な市場にするための十分な規制があります。しかし、すでに説明したように、他の投資の場合と同じように、自分自身を保護するためのいくつかの手順を進んで実行する限り、市場に投資する価値はありません。.

ビットコイン詐欺と暗号ハッキング結論

ビットコインには現在、2140万のBTCのうち1800万以上があり、最後のBTCが2140年に発行されるまで、ほぼ120年先に、30のマイニングが半分になります。.

2019年4月の時点で、業界アナリストは、ある時点で400〜600万枚のコインが盗まれたり、紛失したり、忘れられたりしたと推定しています。これは、その総循環供給量の驚くべき20〜35%です。 2018年だけでも、詐欺が増加しているため、17億ドル近くの価値が盗まれました。これらは、メディアで報道された主要なものにすぎませんでした。しかし、2017年にすべてのコイン、特にビットコインで正味価値が大幅に低下したにもかかわらず、毎日の消費者が過去最高の暗号通貨とトークンを購入したため、これは成長を妨げることはありませんでした。米ドルの為替レート値でのビットコインの価格が上がると、ハッカーや計画者は上記のすべての脆弱性を探す傾向がはるかに高くなります.

最高の暗号通貨取引所でさえ、一度に大量の資金を保管する理想的な方法ではないことを覚えておくことが重要ですが、それはすべてが本質的に常に安全ではない、または意図された目的のために取引所を使用できないことを意味するわけではありません。しかし、ビットコインウォレットを開いて暗号通貨の資金を安全に保管することに関しては、少量のパラノイアがあるので、ビットコインに関連するハッキングや詐欺の履歴を確認し、上記の戦略と認識を適用するのが最善です。 、より良いユーザーが前進する.

教育、知識、これらのツールを自由に利用でき、現在の市場動向で何が起こっているかを認識しているため、ビットコインの価値が上がり、暗号通貨が上昇した場合でも、資金を常に可能な限り安全に保つことができます。投資ROIが向上し、すべてのベストプラクティスをストレージ戦術に安全に適用することがますます重要かつ重要になります.

このリストは、懸念される名前による新しいマルウェアスクリプトの追加、SIMスワッピングのケースのフォローアップ、資金を盗んだり金銭的富を危険にさらしたりするために使用される次世代の暗号詐欺の戦術など、年間を通じて定期的に更新されます。.

このビットコインの盗難と暗号通貨の損失の時系列のリストは、最終消費者であるあなたが、そこにある脅威を認識し、ビットコインを使用して富を蓄え、支出し、節約する方法を賢くするために、入念に編集されました。前述のタカとワシの鳥の間で、目を大きく開いて、このビットコインが支配的なブロックチェーンベースの金融システムをナビゲートできることを願っています。今後のガイドとして役立つビットコイン詐欺/ハッキングエントリの追加については、少なくとも四半期ごとに確認することをお勧めします.

Mike Owergreen Administrator
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