ハッキングされたKuCoinファンドは、主にUniswapとKyberNetworkでロンダリングされました

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DeFi市場のスナップショット

DeFi製品に閉じ込められた総額が94億ドルから111億ドルに増加したため、分散型金融市場は今週も前向きな勢いを続けました。米ドルの価値がロックされていることによると、Uniswapは今週、20%の市場シェアでマーケットリーダーとしての地位を維持しました。分散型取引所も最大の流動性プールを持ち、すべてのDEX全体で取引量の54%を占めていました。.

分散型貸付の分野では、CompoundがAaveに代わってトップの貸し手となり、市場シェアを48%に拡大しました。.

DeFiの世界の主要な指標は、DEXの週平均取引量を除いて、今週も引き続きプラス成長を遂げました。出典: DeFiパルス そして DeBank

分散型取引量は9月に史上最高を記録

9月は分散型取引所にとって爆発的な月であり、DEXはなんと225.7億ドルの取引量を記録しました。この数字は、6月のボリュームと比較してほぼ14倍になっています.

流動性マイニングの熱は、Uniswap、Curve、Balancerに対するユーザーの需要の急増につながりました。これらのプラットフォームを合わせると、4か月前のわずか40%と比較して、9月の市場での優位性はほぼ90%です。.

分散型取引所におけるUniswapの市場支配は、5月から9月にかけて拡大しました。ソース: 砂丘分析, OKExインサイト

盗まれたKuCoin資金は、集中型取引所でのロンダリングが困難

分散型取引所に固有の規制の欠如は、集中型デジタル資産取引所のハッキングに続いて中心的な段階になりました KuCoin, これは推定2億7900万ドルの暗号通貨を失いました。ハッカーは多種多様な暗号通貨を盗みました—そのうち150はSNXやイーサリアムベースのUSDTなどのERC-20トークンでした. 

盗まれた暗号通貨をロンダリングすることは、集中型の取引所を利用しようとすると困難であることがわかります。 フローズン 引き出しとブラックリストに登録されたアドレス.

さらに、BTCのような真に分散化された暗号通貨と比較して、多くのERC-20トークンは検閲に耐性がありません。これは、トークンが発行者によっていつでも凍結される可能性があることを意味します。 KuCoinハックの場合、Tetherは フローズン 予防措置として2000万米ドル。他のさまざまなプロジェクトもスマートコントラクトを一時停止または元に戻しました—KuCoinが盗んだ資産の一部を取得するのに役立ちます.

ハッカーは盗まれたトークンを洗濯するためにDEXに頼ります

集中型取引所を介した資金洗浄は困難であるため、KuCoinハッカーは、ETHと引き換えに盗まれたトークンを販売する分散型取引所を介して盗まれた資産を洗浄しようとしました。. クジラアラートによると, ハッカーは、一連の4つのトランザクションを通じて、少なくとも120万ドル相当のSNXトークンをUniswapに転送しました。.

ハッカーは盗まれたSNXトークンをUniswapに転送しました。出典:クジラアラート

ハッカーは、盗んだ資金をETHと交換しました。理由は2つあります。Etherは検閲に耐性があり、法定通貨に簡単に変換できます。検閲に強い暗号通貨として、ETHは凍結されるリスクがなく、何千もの取引が可能です トレーディングペア 多数の暗号通貨取引所全体.

DEXはFATFの危険信号に該当します

分散型取引所は、金融活動タスクフォースによって特定されたマネーロンダリング活動の影響を受けやすくなっています。 FATFは最近、 報告する マネーロンダリングとテロ資金供与の赤旗指標について。報告書は、盗まれた資金にリンクされたアドレスからの資金の受け取りは、マネーロンダリングの警告サインであると述べています.

DEXで実行されたトランザクションはブロックチェーン上で公開されますが、ハッカーは、ID検証がないため、盗まれた資金をロンダリングするのにDEXが魅力的であると感じています。 9月30日の時点で、KuCoinのハッキングから盗まれたトークン1700万ドルが、DEXおよびDEXアグリゲーターで販売されています。盗まれた資金は 主に洗濯 Uniswap(940万ドル)およびKyber Network(410万ドル)経由.

FATFが示しているように、24時間以内など、複数の高価値取引をすばやく連続して行うことは、マネーロンダリングのもう1つの危険信号です。. データ Etherscanで、ハッカーは 洗濯 9月28日にUniswapを介して盗まれた資金。その後、約2,000ETHを送金しました。.

ハッカーは9月28日に盗まれた資金をUniswapでロンダリングし、大量のETHを転送しました。出典:Whale Alert、Etherscan、OKEx Insights

分散型プラットフォームが未登録の国内証券取引所として機能していることが判明した2018年の画期的なEtherDeltaの判決にもかかわらず、DEXに関しては規制が著しく不足しています。 UniswapとKyberNetworkを介した資金の大量洗濯は、間違いなく世界中の規制当局の目を引くでしょう。どのような遡及的行動が行われるのかはまだ分からない。.

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Mike Owergreen Administrator
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