Wie Börsen den Kryptowährungsmarkt manipulieren

Dies ist ein analytisches Stück darüber, wie Börsen den Kryptowährungsmarkt manipulieren und was sie davon profitieren können. 

Wie Börsen den Kryptowährungsmarkt manipulieren

Der aktuelle Markt scheint weitgehend nicht vom organischen Kauf und Verkauf getrieben zu sein, sondern von börsengetriebenen Manipulationen des Spotmarktes, um die aktuelle Dynamik des Leverage-Handels auszunutzen. Wir haben es gerade wieder gesehen, als die Börsen 3K-Long-Positionen liquidierten, aber Sie können dieses Muster klarer Manipulation in den letzten Wochen immer wieder beobachten:

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Was ist drin für die Börsen??

Wir haben mehrere Kräfte gesehen, die einen Anreiz für den Austausch geschaffen haben, dies zu tun:

  • Konsequent abnehmendes Volumen: Dies führt zu niedrigeren Gesamtgebühreneinnahmen für Börsen und einem Anreiz, den Preis zu manipulieren, um dies zu tun Einnahmen durch Liquidationen erzielen anstatt Handelsgebühren.
  • Exponentielle Zunahme der Hebelpositionen: Sowohl Leveraged Shorts als auch Leveraged Longs befinden sich auf oder nahe dem Rekordniveau. Vor allem die Shorts sind von 8.000 im Januar auf 33.000 im Moment gestiegen, was einer Verdreifachung der herausragenden Positionen entspricht.

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  • Zunehmende Popularität von Derivaten & Verblassen des Spotmarktes: Jeder, der in den letzten Monaten das kombinierte Auftragsbuch überprüft hat, hat gesehen, dass Bitmex den Markt vollständig übernommen hat, während GDAX, Bitfinex, Gemini und andere konsequente Rückgänge verzeichnen.

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Im Internet besteht ein offensichtliches, verstärktes Interesse an der Funktionsweise von Derivaten, und anekdotisch bewegen sich immer mehr Menschen vom HODL-Mem zum Handel und nehmen mit einem Teil ihres Stacks Wetten mit hohen Margen ab. (Weitere Informationen: Analyse des Kryptowährungsrisikos: Bestehende Münzen im Vergleich zu ICO)

Margin Trading ist ein RIESIGES Geschäft

Einige Börsen wie Gemini haben auf all dies von reagiert Erhöhung ihrer Handelsgebühren um 400%. In der Zwischenzeit scheint Bitfinex sein hohes Gewicht gezielt zu nutzen, um den Preis zu manipulieren, um von der Rekordzahl der Personen zu profitieren, die Margen zum Wetten verwenden.

Margin Trading leiht sich im Wesentlichen Geld von Kreditgebern aus, um die Kaufkraft zu erhöhen und in eine größere Menge Münzen zu investieren, oder was sie als „Hebel“ bezeichnen.

Sowohl Longs als auch Shorts sind Wetten auf den Preis, der sich nach oben oder unten bewegt, und sie haben einen „Liquidationspreis“, zu dem sie von der Börse liquidiert werden. Im Wesentlichen erhält die Börse den gesamten Stapel, mit dem sie setzt, und extrahiert eine hohe Marktgebühr multipliziert mit der Hebelwirkung. Da die Börsen die Merkmale der ausstehenden Short- / Long-Positionen kennen und das Volumen nach diesen Pumpen oder Dumps, die zu einer Seitwärtsdrift führen, gering ist, können sie im Wesentlichen Preisbewegungen auslösen, die Einnahmen in Bezug auf Liquidationen schaffen. Wenn es viele überfinanzierte Shorts gibt, kann eine Börse den Preis kurz mit Bots pumpen und die Short-Position sammeln. Es ist ähnlich wie Longs, aber umgekehrt ein schneller Ausbruch des Verkaufsdrucks.

(Lesen Sie auch: Anleitung zum Identifizieren von Betrugsmünzen)

Manipulationsnachweis

Sie können dies auch in den neuesten Pumpen auf Bitfinex sehen, wo 1K-Kaufaufträge nach langer Seitwärtsbewegung aus dem Nichts erscheinen, gefolgt von entweder Seitwärtsbewegung oder langsamer Blutung bei erbärmlichem Volumen:

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Werfen Sie einen Blick auf die jüngste Pumpe bis zu 7.000 USD (BTC), die sofort etwa 700 Short-Positionen liquidierte:

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Bei diesem letzten Dump handelte es sich um einen 12,5.000-fachen Verkaufsauftrag bei Bitfinex, bei dem rund 3.000 Verträge aufgelöst wurden:

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Bitfinex ist in der Regel der Ort, an dem sich die großen Geldhändler bewegen (ihre Mindesteinzahlung beträgt 10.000). Selbst wenn jede Long-Position im Durchschnitt nur 0,5 BTC betragen würde, würden sie eine Menge Geld verdienen. Wenn Sie sich den Twitter-Feed von BitmexRekt ansehen, der eine laufende Liste von Bitmex-Liquidationen mit humorvollen Kommentaren enthält, werden Sie feststellen, dass während dieser Schritte viele Positionen über 1 Million Dollar liquidiert werden.

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Daraus stammen alle Bart-Formationen, die wir gesehen haben. Es ist nicht George Soros, der Bitcoin zum Spaß pumpt und kichert, noch sind es die nebulösen “Wale”. Sie haben keinen Anreiz zu versuchen, Pumpe und Deponien abzuziehen (P.&Ds) jetzt, da es nur zu einer Seitwärtsbewegung oder einem Rückgang nach der Pumpe führt. Ein PnD funktioniert nur, wenn der Delta zwischen der Oberseite des Pumpenendpunkts und dem Startpunkt der Entleerung ist positiv, während im Moment eine seitliche Bewegung darauf zu folgen scheint.

Delta ist ein Indikator, der im Handel mit Derivaten verwendet wird, um die Beziehung zwischen dem Preis bestimmter Derivate und dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers anzuzeigen.

Diejenigen, die auf weitere Aufwärtsbewegungen setzen möchten, scheinen dies außerhalb des Spotmarktes zu tun, indem sie Margen mit Futures und Perpetuity Swaps auf Bitmex verwenden. Dies macht den Spotmarkt mit geringem Volumen reif für Manipulationen. Börsen wie Bitfinex und Bitmex haben derzeit jeden Anreiz, den Preis zu manipulieren.

Der Spotmarkt bezieht sich auf den Handel und die Preise, die Sie an einer Börse sehen. Wenn Bitcoin beispielsweise an Exchange ABC mit 10.000 US-Dollar gehandelt wird, beträgt der Spotpreis 10.000 US-Dollar.

(Lesen Sie auch: Wie wirken sich Bitcoin-Futures auf die Bitcoin-Preise aus?

Lass dich nicht in den Abgrund ziehen

Rückblickend scheint es fast unvermeidlich, dass dies geschehen wäre und die Händler versuchen würden, die Gewinne, die sie vor einigen Monaten durch den Kauf und Verkauf am Spotmarkt gesehen haben, durch den Einsatz von verstärktem Hebel und Derivaten zu wiederholen. Im Dezember und Januar gab es Tage, an denen Ihre Bestände um mindestens 20% zunahmen, unabhängig davon, was Sie gekauft haben. Sobald Sie diese täglichen Gewinne von 20% erlebt haben, möchten Sie nicht mehr zu einem Markt zurückkehren, in dem jede Woche langsam ein paar Prozent abnehmen. Die Leute haben sich also auf Short-Positionen mit hohem Verschuldungsgrad gestürzt, um ihren Gewinn mit diesen einzelnen prozentualen Abwärtsbewegungen zu vervielfachen.

Im Wesentlichen waren viele gierig und bereit, ihre Wetten zu verdoppeln

Für den Kleinanleger gibt es wirklich nicht viel, was Sie tun können, um dies zu stoppen. Dies ist, was es bedeutet, Teil eines unregulierter Markt bedeutet, es bedeutet, dass Dinge wie Waschhandel und Long / Short-Liquidationsjagd erlaubt sind. (Lesen Sie mehr: Crypto ICO vs. Stock IPO: Was ist der Unterschied?)

Wash Trading ist eine manipulative Praxis der meist unregulierten Börsen, Kryptowährungen gleichzeitig zu kaufen und zu verkaufen, um künstliche und irreführende Signale auf den Märkten zu erzeugen

Alles, was Sie wirklich tun können, wenn Sie ein Trader sind, ist das aktuelle Verhältnis von Longs zu Shorts bei Bitfinex zu betrachten und sich darüber im Klaren zu sein, dass es möglich ist, dass eine Börse den Preis pumpt, um davon zu profitieren, sobald Short-Kontrakte zu hoch werden. Wenn die Longs zu dominant werden, können wir alternativ einen Dump sehen.

Nützliche Ressourcen für den Einstieg

Wenn Sie Ihre Reise in die komplexe Welt der Kryptowährungen beginnen, finden Sie hier eine Liste nützlicher Ressourcen und Anleitungen, die Sie auf Ihren Weg bringen:

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Handel & Austausch

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